Cont cu 300 de mii de euro pe numele unei judecătoare. Un nou dosar, cu trei capete de acuzate, pe numele lui Veaceslav Platon: Carduri FALSE și spălări de bani

Controversatul om de afaceri Vaceaslav Platon, care își ispășește o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, s-a mai ales cu un dosar penal.

Procuratura Anticorupție anunţă că a transmis în judecată un nou dosar de învinuire a lui Platon Veaceslav, acesta fiind învinuit de fabricarea şi punerea în circulaţie a cardurilor false în interesul unei organizaţii criminale şi spălarea banilor în proporţii deosebit de mari.

Mai exact, la începutul anului 2013, deţinând, prin intermediul persoanelor fizice şi juridice interpuse, pachetul majoritar de acţiuni al BC „Moldindconbank” SA, acţionând în calitate de organizator şi conducător al organizaţiei criminale şi urmărind scopul denigrării imaginii publice a unei judecătoare din cadrul Curţii Supreme de Justiţie, inculpatul a dobândit, în circumstanţe necunoscute, copia actelor de identitate ale magistratei.

În continuare, prin intermediul membrilor grupului criminal organizat, acesta ar fi deschis la o bancă din străinătate un cont de depozit pe numele magistratei, pe care a depozitat suma de 300 000 de euro.

CITIȚI și Socialistul Vladimir Țurcan CONFIRMĂ că a fost în vizită la Platon, în Penitenciarul nr.13: Despre ce ar fi discutat

„Respectiva sumă rezulta din veniturile ilicite, obţinute în urma organizării tranzitării lor prin acte și documente de executare fictive, cu instigarea angajaţilor instituţiei financiare, a executorilor judecătoreşti şi a magistraţilor din Republica Moldova de a abuza de funcţiile lor la întocmirea şi emiterea documentelor false. Ulterior, utilizând cardul bancar fals și copia actelor de identitate pe numele magistratei, prin intermediul POS-terminalului din cadrul filialei Centru a BC „Moldindconbank” SA, inculpatul a dispus punerea în circulaţie a cardului vizat, în lipsa și fără cunoștință de a cauză a judecătoarei, efectuând extragerea continuă, prin intermediul a 99 de operaţiuni bancare a sumei de 297 000 de dolari”, acuză procurorii.

Pentru aceste infracţiuni, Platon mai riscă încă 10 ani de închisoare.