Stiri

Terenuri, mașini și capitaluri de aproape 70 de milioane de lei, SECHESTRATE în cadrul unor dosare ce vizează frauda bancară

Anticorupție 10.02.2020 14:30 Vizualizări1911
Terenuri, mașini și capitaluri de aproape 70 de milioane de lei, SECHESTRATE în cadrul unor dosare ce vizează frauda bancară

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de circa 70 de milioane de lei, în baza solicitărilor venite de la procurori.

Sechestrele au fost aplicate în dosare ce vizează frauda bancară.

Mai exact, ARBI a sechestrat terenuri în valoare de 45,5 milioane de lei, capitaluri sociale de 23,5 milioane de lei, dar şi patru autoturisme în valoare de peste 600 de mii de lei.

Amintim că, în ultimele luni ale anului 2019, oamenii legii au pus sechestru pe bunuri și bani în sumă totală de peste 1,19 miliarde de lei în cadrul acelorași dosare privind jaful bancar.

CITIȚI și FRAUDA BANCARĂ // 27 de persoane, inclusiv trei deputați, dar și trei persoane juridice, puse sub ÎNVINUIRE: Sechestru pe bunuri în valoare de peste 1,19 MILIARDE de lei în numai patru luni

În prezent, Agenţia are în executare 79 de delegaţii referitoare la 200 de subiecţi, cercetaţi penal pentru diverse infracţiuni.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc 12.06.2020 16:43 15547 Scenariile prin care se preluau afacerile în era lui Plahotniuc
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak 05.06.2020 12:39 16258 VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...” 05.06.2020 11:38 18441 VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi 02.06.2020 16:18 13958 DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi
VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei 29.05.2020 14:15 5135 VIDEO // Acuzații fără precedent la adresa lui Andrian Candu: „Arhitect al schemei de furt al MILIARDULUI”. Premierul Chicu a explicat cum a avut loc „jaful secolului” și ce rol ar fi avut fostul ministru al Economiei
VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski” 29.05.2020 09:59 11463 VIDEO // O nouă scurgere de informații de la discuția lui Platon cu procurorii, inclusiv cu Stoianoglo. Veaceslav Platon sugerează că va lăsa Banca Transilvania fără ACȚIUNI. Procurorul general: „Slava, eto po banditski”
Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon 28.05.2020 17:00 2546 Inconsecvența Pocuraturii Generale în legătură cu imaginile în care apar Platon și Stoianoglo. În ce dosar a fost, totuși, audiat Veaceslav Platon
DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO 26.05.2020 14:39 2717 DOC // Proaspătul președinte al CSM, care ar fi fost instalat de Dodon în fruntea instituției, a lăsat un INVESTITOR străin fără afacere. R. Moldova riscă o CONDAMNARE la CtEDO
LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic” 22.05.2020 15:09 2526 LIVE VIDEO Protest la Curtea de Apel Cahul „împotriva abuzurilor” în dosarul lui Ilan Șor. Marina Tauber: „Judecătorii nu permit jurnaliștilor să filmeze, iar oamenii nu sunt lăsați să protesteze pașnic”
DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon 20.05.2020 18:10 2491 DOC // Președintele Dodon este acuzat că vrea să pună cruce pe anii de pușcărie ai lui Veaceslav Platon
VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova 18.05.2020 11:12 8094 VIDEO // Imagini cu o ȘACOȘĂ în care ar fi fost între 600 și 800 de mii de euro, care ar fi ajuns la Dodon în ziua când negocia cu Plahotniuc crearea unei noi coaliții de guvernare și FEDERALIZAREA R. Moldova
Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva” 14.05.2020 16:48 1734 Dodon, de aceeași părere cu Șor în privința Raportului Kroll: „A fost o filieră GREȘITĂ, pentru ca organele de stat să se ocupe cu altceva”
Top stiri
Atac rusesc cu cel puțin șase rachete balistice asupra Kievului: doi răniți și clădiri avariate 07.11.2026 06:59 158 Atac rusesc cu cel puțin șase rachete balistice asupra Kievului: doi răniți și clădiri avariate
Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rus asupra sectorului energetic și podurilor 07.11.2026 06:48 174 Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rus asupra sectorului energetic și podurilor
Bărbat înarmat, arestat lângă Casa Albă după ce ar fi amenințat că îl ucide pe Trump 07.11.2026 06:36 222 Bărbat înarmat, arestat lângă Casa Albă după ce ar fi amenințat că îl ucide pe Trump
Ce se întâmplă când se stinge totul: planul pentru un eveniment „Black Sky” 07.11.2026 03:38 433 Ce se întâmplă când se stinge totul: planul pentru un eveniment „Black Sky”
Marco Rubio se întâlnește la Paris cu omologii din G7 după înfrângerea electorală a republicanilor 07.11.2026 01:46 492 Marco Rubio se întâlnește la Paris cu omologii din G7 după înfrângerea electorală a republicanilor
Zelenski anunță că Ucraina va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești 07.11.2026 00:29 626 Zelenski anunță că Ucraina va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești
Trump îl numește pe Stephen Miller șef de cabinet la Casa Albă, în locul lui Susie Wiles 07.11.2026 00:22 517 Trump îl numește pe Stephen Miller șef de cabinet la Casa Albă, în locul lui Susie Wiles
Vreme rece la început, apoi mai blândă: prognoza pentru 7–13 noiembrie 06.11.2026 22:35 531 Vreme rece la început, apoi mai blândă: prognoza pentru 7–13 noiembrie
Proiect de 20 de milioane de lire pentru prevenirea și depistarea demenței 06.11.2026 21:48 557 Proiect de 20 de milioane de lire pentru prevenirea și depistarea demenței
UE acuză TikTok că algoritmul său afectează sănătatea mintală a utilizatorilor 06.11.2026 20:17 599 UE acuză TikTok că algoritmul său afectează sănătatea mintală a utilizatorilor
Thomas Markle, tatăl lui Meghan, arestat și acuzat de deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor 06.11.2026 19:56 647 Thomas Markle, tatăl lui Meghan, arestat și acuzat de deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor
Seminar la Chișinău pentru integrarea educației despre Holocaust în școli 06.11.2026 19:23 562 Seminar la Chișinău pentru integrarea educației despre Holocaust în școli
Ar putea alegerile de la jumătatea mandatului din SUA să oprească bula AI? 06.11.2026 18:39 727 Ar putea alegerile de la jumătatea mandatului din SUA să oprească bula AI?
Patru artiști născuți odată cu Independența își expun lucrările la Parlament 06.11.2026 18:30 539 Patru artiști născuți odată cu Independența își expun lucrările la Parlament
Moldova, printre țările europene unde abonamentul Netflix necesită peste o oră de muncă 06.11.2026 18:26 643 Moldova, printre țările europene unde abonamentul Netflix necesită peste o oră de muncă
Japonia conduce clasamentul turismului în 2026, iar România ocupă locul 43 06.11.2026 18:10 635 Japonia conduce clasamentul turismului în 2026, iar România ocupă locul 43
Fracțiunile parlamentare au discutat reforma administrației publice locale 06.11.2026 17:46 613 Fracțiunile parlamentare au discutat reforma administrației publice locale
Raportul de extindere 2026 și progresele Republicii Moldova spre UE, analizate de Consiliul de Experți 06.11.2026 17:41 605 Raportul de extindere 2026 și progresele Republicii Moldova spre UE, analizate de Consiliul de Experți
Alegerile din SUA slăbesc poziția lui Trump în Congres, dar îi lasă mână liberă în politica externă 06.11.2026 17:22 659 Alegerile din SUA slăbesc poziția lui Trump în Congres, dar îi lasă mână liberă în politica externă
Acțiunile din sectorul inteligenței artificiale revin după pierderi de trilioane de dolari 06.11.2026 17:18 734 Acțiunile din sectorul inteligenței artificiale revin după pierderi de trilioane de dolari
Sky și RTE, vizate de amenințări la adresa securității, pe fondul alertelor din Europa 06.11.2026 16:56 583 Sky și RTE, vizate de amenințări la adresa securității, pe fondul alertelor din Europa
CNS a aprobat șase direcții pentru consolidarea securității cibernetice 06.11.2026 16:27 605 CNS a aprobat șase direcții pentru consolidarea securității cibernetice
Consiliul de etică cere DGETS să suspende concursul pentru șefia Liceului „Academia Copiilor” 06.11.2026 15:51 593 Consiliul de etică cere DGETS să suspende concursul pentru șefia Liceului „Academia Copiilor”
Atacul cibernetic asupra sistemului guvernamental a expus datele a circa 450.000 de cetățeni 06.11.2026 15:23 648 Atacul cibernetic asupra sistemului guvernamental a expus datele a circa 450.000 de cetățeni
Proiectul Legii farmaciei, rescris după consultări: acces la medicamente în fiecare localitate 06.11.2026 15:17 658 Proiectul Legii farmaciei, rescris după consultări: acces la medicamente în fiecare localitate
Nordul țării primește investiții de 145,5 milioane de lei, iar Casa Bodescu este restaurată 06.11.2026 15:01 594 Nordul țării primește investiții de 145,5 milioane de lei, iar Casa Bodescu este restaurată
Vezi mai multe
Actualitate
Atac rusesc cu cel puțin șase rachete balistice asupra Kievului: doi răniți și clădiri avariate
Atac rusesc cu cel puțin șase rachete balistice asupra Kievului: doi răniți și clădiri avariate
Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rus asupra sectorului energetic și podurilor
Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rus asupra sectorului energetic și podurilor
Bărbat înarmat, arestat lângă Casa Albă după ce ar fi amenințat că îl ucide pe Trump
Bărbat înarmat, arestat lângă Casa Albă după ce ar fi amenințat că îl ucide pe Trump
Ce se întâmplă când se stinge totul: planul pentru un eveniment „Black Sky”
Ce se întâmplă când se stinge totul: planul pentru un eveniment „Black Sky”
Marco Rubio se întâlnește la Paris cu omologii din G7 după înfrângerea electorală a republicanilor
Marco Rubio se întâlnește la Paris cu omologii din G7 după înfrângerea electorală a republicanilor
Zelenski anunță că Ucraina va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești
Zelenski anunță că Ucraina va continua atacurile asupra rafinăriilor rusești
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară” VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară”
Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv” Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv”
Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța
Elevii din Moldova, pe locul 54 în clasamentul PISA 2025: cine conduce topul mondial Elevii din Moldova, pe locul 54 în clasamentul PISA 2025: cine conduce topul mondial
Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE” Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.92 1 RON 3.77 1 RUB 0.22 1 UAH 0.39 Curs BNM din 07.11.2026
Sondaj
100 de zile cu Guvernul Tofan: Ce notă îi acordați pentru activitatea de până acum?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site