DOC // Firme implicate în furtul miliardului ar fi fost controlate de Veaceslav Platon?

Potrivit Zeppelin.md, Platon ar fi avut legătură cu compania „Zenit Management LP”, care a fost implicată în așa-zisul furt al miliardului din sistemul bancar din R. Moldova, dar și cu alte firme implicate în „spălătoria rusească”. Autorii investigației prezintă mai multe documente, în care ar figura și semnătura lui Veaceslav Platon, prin care s-ar confirma că acesta controla firmele „Neghina-Com” SRL, „Cristal-Impex” SRL, „Infoart International” SRL, „Bogdan&Co” SRL. Firmele respective au fost folosite în „spălarea miliardelor” din Rusia, în 2011.

Aceleași firme apar în schema „furtului miliardului”. „Zenit Management LP” a folosit aceste firme, potrivit autorului investigației, pentru a rambursa un credit către „Victoriabank” în 2014.

Prin intermediul acestor companii, banii au fost scoși din R. Moldova și plasați pe conturile din băncile letone - AS PrivatBank și Trasta KomercBanka. Acestea ar fi fost administrate de la distanță de pe IP-urile lui Veaceslav Platon și ale oamenilor din anturajul său.

Autorul investigației subliniază că aceleași conturi au fost folosite și la spălarea prin R. Moldova a celor peste 22 de miliarde de dolari de la Moscova.