CNA investighează dacă a avut loc spălare de bani printr-o bancă din R. Moldova

Centrul Național Anticorupție (CNA) a inițiat o anchetă pentru a investiga legalitatea unor tranzații în proporții deosebit de mari prin intermediul unei bănci din R. Moldova, a anunțat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), sugerând că ar fi vorba de „Moldindconbank”.

Agenția de presă din România „r/News” a publicat un material în care se vorbea despre o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari care ar fi avut loc prin intermediul „Moldindconbank”, bancă patronată de Veaceslav Platon. Potrivit sursei, două companii care aveau în spate același proprietar inventau un litigiu, iar instanța de judecată obliga agentul economic din Rusia să achite o sumă mare de bani care era transferată la „Moldindconbank”. Banii nu erau menținuți mult timp în această bancă, fiind direcționați ulterior în conturi off-shore. Prin această schemă ar fi avut loc, în anul trecut, tranzacții de 92 de miliarde de lei.

Dorin Drăguțanu a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că BNM și CNA cunosc despre aceste tranzacții. „Este simplu să spui că ai o suspiciune și este bine de blocat tranzacția, dar aceasta trebuie de demonstrat în instanță. CNA are toate pârghiile ca să califice natura acestor tranzacții: dacă sunt legale sau reprezintă spălare de bani”, a precizat guvernatorul BNM.

Întrebat despre ce bancă este vorba, Dorin Drăguțanu a ținut să menționeze că numele acestei bănci a fost vehiculat anterior în presă, în contextul tranzacțiilor în proporții deosebit de mari.