Un cetățean al R. Moldova care ascundea prin companii off-shore peste 400 de mii de euro și 75 de mii de dolari, REȚINUT: Este cercetat penal pentru evaziune fiscală

Un cetățean din R. Moldova a fost reținut și este cercetat pentru evaziune fiscală, după ce procurorii și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descoperit că acesta ascundea în companii off-shore peste 400 de mii de euro și 75 de mii de dolari.

Potrivit materialelor Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor și ale Serviciul Fiscal de Stat, persoana respectivă a intrat în posesia unor sume deosebit de mari în perioada anilor 2016-2017, fiind beneficiară a conturilor unei companii nerezidente, înregistrate în Marea Britanie și Gibraltar, cu conturi bancare în Letonia.

Totuși, bănuitul nu a prezentat declarațiile cu privire la impozitul pe venit la fisc, prejudiciind bugetul de stat.

Investigațiile oamenilor legii arată că, în perioada anilor 2016-2017, un grup criminal organizat a creat companii nerezidente în zonă off-shore, prin intermediul cărora a tăinuit peste 407 058 de euro și 75 151 de dolari și a transferat sume de bani la conturile personale ale membrilor acestui grup. Aceștia ar fi prestat servicii de traducere prin internet, fără înregistrarea în evidență contabilă și întocmirea documentelor primare contabile, pentru a deghiza originea serviciilor prestate și a mijloacelor bănești care sunt venituri ilicite.

În rezultatul efectuării a nouă percheziții la subdiviziunea economică a persoanei juridice vizate, domiciliile, automobilele și alte bunuri ce aparțin figuranților, au fost ridicate 13 carduri bancare emise de bănci străine (HSBC, Unicredit Bank, American Express) și din R. Moldova (MAIB, Procreditbank), care au fost suplinite cu mijloace a căror proveniență nu este stabilită, acte contabile ce includ date denaturate, documente electronice și înscrisuri de ciornă ce includ date de evidență contabilă dublă (salariul „în plic”, venituri nereflectate, cheltuieli majorate) etc.

Procurorii și ofițerii întreprind acțiuni pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.