18:26:06 04.06.2020
 
Stiri

VIDEO RISE // Cum a fost privatizată compania „Air Moldova”: Un pasager de pe cursa Istanbul-Chișinău avea în valiză 2,6 milioane de euro cash, pe care le aducea din Emiratele Arabe Unite

Anticorupție 01.11.2019 14:18 Vizualizări2405 Autor: Ziarul National
VIDEO RISE // Cum a fost privatizată compania „Air Moldova”: Un pasager de pe cursa Istanbul-Chișinău avea în valiză 2,6 milioane de euro cash, pe care le aducea din Emiratele Arabe Unite


Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din republică „Air Moldova”. Statul a încasat doar 50 de milioane de lei.

Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui moldovean care, în ajun, aterizase la Chișinău din Dubai, cu escală în Istanbul. Cel puțin, asta este una dintre versiunile analizate de anchetatori în cadrul unui dosar penal deschis pentru spălare de bani.

O altă versiune a provenienței banilor implică un împrumut de la „Moldasig”, companie de asigurare controlată o perioadă de controversatul bancher Veaceslav Platon, o firmă fondată de un cetățean al Federației Ruse, o femeie de 62 de ani care a scos banii cash de la bancă și pe fiul ei grav bolnav, decedat între timp.

La finele lunii iulie 2019, oamenii legii pornesc o urmărire penală în cadrul căreia încearcă să afle proveniența celor 50 de milioane de lei plătite pentru „Air Moldova”. Bănuiala lor e că în spatele tranzacției de privatizare a companiei aeriene a fost orchestrat un caz de spălare de bani.

Însă datele obținute și analizate de RISE Moldova arată că oamenii legii au cel puțin două versiuni privind originea banilor cu care a fost cumpărată „Air Moldova”.

În paralel, am discutat cu unii eroi implicați în tranzacție și am analizat modul în care „Air Moldova” a fost pregătită și scoasă la privatizare.

CASH DIN EMIRATE

Luni, 1 octombrie 2018, cu o zi înainte de semnarea contractului de privatizare a companiei „Air Moldova”, pe Aeroportul Internațional Chișinău aterizează un avion de pe cursa Istanbul. Unul dintre pasageri, un bărbat de 39 de ani, cară cu el în bagaj aproape 2,6 milioane de euro cash. Acesta declară vameșilor banii care, potrivit Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor, au fost împrumutați cu patru zile mai devreme de la „Gold Craft FZE”, o companie din Emiratele Arabe Unite.

La rândul lor, vameşii, conform procedurii, verifică suma şi completează formularul TV-28 – document obligatoriu la introducerea valutei sau altor obiecte de preţ în ţară.

Citiți continuarea investigației pe rise.md

Prietenii tăi merită să știe ASTA!
loading ..

Stiri relevante
Top stiri

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
02.06.2020 11:37 Ziarul National DOC // După ce s-au „odihnit” în peri...

01.06.2020 09:41 Nicolae Negru Nicolae Negru // Refugiul lui Ion Chicu

29.05.2020 09:08 Nicolae Negru Nicolae Negru // De ce va pierde Dodon

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Guvernul condus de Ion Chicu trebuie demis?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md