Stiri
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
O nouă schemă de spălare de bani
Important
23.07.2013
11:45
1663
Autor: Ziarul National
1663
Autor: Ziarul National
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
19.03.2024
14:34
1901
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
2923
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
19.03.2024
14:34
1901
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
2923
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
Top stiri
22.10.2024
16:14
625
Peste 400 de persoane sunt documentate pentru că au primit bani în schimbul voturilor și riscă amenzi de până la 37 500 de lei: „Majoritatea colaborează cu ancheta”
22.10.2024
15:52
430
Experți de la Ministerul Energiei din România, la Chișinău pentru a oferi asistență tehnică în domeniul afacerilor europene și a accelera procesul de negociere și aderare a R. Moldova la UE
22.10.2024
15:49
580
O altă companie aeriană low cost va opera zboruri dinspre și spre Chișinău: Este deținută de Air France
22.10.2024
15:39
810
METEO // ÎNGHEȚURI de până la minus 4 grade Celsius în R. Moldova
22.10.2024
16:14
625
Peste 400 de persoane sunt documentate pentru că au primit bani în schimbul voturilor și riscă amenzi de până la 37 500 de lei: „Majoritatea colaborează cu ancheta”
22.10.2024
15:52
430
Experți de la Ministerul Energiei din România, la Chișinău pentru a oferi asistență tehnică în domeniul afacerilor europene și a accelera procesul de negociere și aderare a R. Moldova la UE
22.10.2024
15:49
580
O altă companie aeriană low cost va opera zboruri dinspre și spre Chișinău: Este deținută de Air France
22.10.2024
15:39
810
METEO // ÎNGHEȚURI de până la minus 4 grade Celsius în R. Moldova
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Dezbaterea electorală de la Palatul Republicii, în aer? ,,Teleradio-Moldova" îi invită la o dezbatere electorală pe candidații la prezidențiale Maia Sandu și Alexandr Stoianoglo, programată pentru luni, 28 octombrie
Ex-secretarul general adjunct al NATO, despre ASALTUL Rusiei asupra R. Moldova: „Și în turul II al prezidenţialelor, dar şi la alegerile parlamentare din 2025, R. Moldova va fi supusă celui mai feroce război hibrid care este practicat de Rusia”
Delegație de la Chișinău, la Reuniunea Anuală a FMI și a Băncii Mondiale! Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „Sprijinul oferit de FMI contribuie la implementarea reformelor economice, reflectate în creșterea calității vieții cetățenilor”
Peste 400 de persoane sunt documentate pentru că au primit bani în schimbul voturilor și riscă amenzi de până la 37 500 de lei: „Majoritatea colaborează cu ancheta”
Punct de vedere NAȚIONAL
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Sondaj
Prietenii noștri
