Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2195
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care au provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei 23.12.2025 15:58 2173 Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care au provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei
Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor” 26.03.2025 16:02 3052 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...” 27.03.2024 14:17 2937 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia 19.03.2024 14:34 2685 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE 12.05.2023 17:37 3497 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției 13.05.2022 18:59 3293 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări” 29.12.2021 16:23 21695 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat” 29.12.2021 11:30 7467 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova 21.12.2021 10:02 5068 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii 17.11.2021 12:35 2659 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc” 13.10.2021 21:27 13201 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult” 17.09.2021 19:50 36098 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
Top stiri
Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026 14.07.2026 01:57 403 Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026
Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz 14.07.2026 01:15 500 Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz
Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028 14.07.2026 00:53 461 Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028
SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas 14.07.2026 00:18 477 SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas
Nouă state europene și Ucraina formează o coaliție antibalistică pentru întărirea apărării întregului continent 13.07.2026 23:32 579 Nouă state europene și Ucraina formează o coaliție antibalistică pentru întărirea apărării întregului continent
Trump promite un „discurs către națiune” în plină escaladare a tensiunilor cu Iranul joi seara 13.07.2026 23:14 394 Trump promite un „discurs către națiune” în plină escaladare a tensiunilor cu Iranul joi seara
Doi alpiniști români, dați dispăruți în Masivul Gran Paradiso, găsiți morți într-o crevasă din Alpii italieni 13.07.2026 22:05 522 Doi alpiniști români, dați dispăruți în Masivul Gran Paradiso, găsiți morți într-o crevasă din Alpii italieni
Opozantul Boris Nadejdin, arestat la Moscova sub acuzații de „extremism” în plină campanie pentru Duma de Stat 13.07.2026 20:36 607 Opozantul Boris Nadejdin, arestat la Moscova sub acuzații de „extremism” în plină campanie pentru Duma de Stat
Comandantul brigăzii „Anna Kiivska”, arestat în Ucraina pentru dublă omucidere. Zelenski denunță „o tragedie oribilă” 13.07.2026 19:08 981 Comandantul brigăzii „Anna Kiivska”, arestat în Ucraina pentru dublă omucidere. Zelenski denunță „o tragedie oribilă”
LOVITURĂ de proporții pentru locuitorii capitalei: „Apă-Canal Chișinău” cere MAJORAREA tarifelor la apă și canalizare. Cât ar urma să PLĂTIM pentru fiecare metru cub 13.07.2026 17:16 1172 LOVITURĂ de proporții pentru locuitorii capitalei: „Apă-Canal Chișinău” cere MAJORAREA tarifelor la apă și canalizare. Cât ar urma să PLĂTIM pentru fiecare metru cub
Prima DECIZIE majoră a noului Mitropolit al Basarabiei. Înaltpreasfințitul Antonie extinde misiunea preoților în spitale, școli și structurile de apărare​ 13.07.2026 16:35 1113 Prima DECIZIE majoră a noului Mitropolit al Basarabiei. Înaltpreasfințitul Antonie extinde misiunea preoților în spitale, școli și structurile de apărare​
UE şi Marea Britanie anunţă sancţiuni coordonate împotriva Rusiei pentru atacuri cibernetice 13.07.2026 16:32 662 UE şi Marea Britanie anunţă sancţiuni coordonate împotriva Rusiei pentru atacuri cibernetice
Iran anunță focuri de avertisment asupra a două nave în strâmtoarea Ormuz, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA 13.07.2026 16:17 884 Iran anunță focuri de avertisment asupra a două nave în strâmtoarea Ormuz, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA
Piața pentru Ziua Următoare administrată de OPEM devine tot mai activă: peste 1113 MWh de energie electrică tranzacționați într-o singură zi 13.07.2026 16:09 640 Piața pentru Ziua Următoare administrată de OPEM devine tot mai activă: peste 1113 MWh de energie electrică tranzacționați într-o singură zi
UE şi Marea Britanie anunţă noi sancţiuni împotriva Rusiei pentru atacurile cibernetice care vizează destabilizarea Europei 13.07.2026 15:57 632 UE şi Marea Britanie anunţă noi sancţiuni împotriva Rusiei pentru atacurile cibernetice care vizează destabilizarea Europei
Cine rămâne în viitorul GUVERN? Premierul desemnat Vasile Tofan a început evaluarea cabinetului de miniștri. Primele discuții cu Popșoi, Chiveri, Gherasimov, Perciun și premierul INTERIMAR Osmochescu​ 13.07.2026 14:29 1735 Cine rămâne în viitorul GUVERN? Premierul desemnat Vasile Tofan a început evaluarea cabinetului de miniștri. Primele discuții cu Popșoi, Chiveri, Gherasimov, Perciun și premierul INTERIMAR Osmochescu​
MEC simplifică admiterea în învățământul profesional tehnic pentru refugiații din Ucraina în Republica Moldova 13.07.2026 14:27 648 MEC simplifică admiterea în învățământul profesional tehnic pentru refugiații din Ucraina în Republica Moldova
Kremlinul avertizează: „Coaliţia de Voinţă” trăiește cu iluzia că poate înfrânge strategic Rusia 13.07.2026 14:25 696 Kremlinul avertizează: „Coaliţia de Voinţă” trăiește cu iluzia că poate înfrânge strategic Rusia
Admiterea la liceu 2026 a început: peste 13.700 de locuri în 308 instituții din Republica Moldova 13.07.2026 13:36 489 Admiterea la liceu 2026 a început: peste 13.700 de locuri în 308 instituții din Republica Moldova
Horoscopul zilei 13.07.2026 13.07.2026 13:21 642 Horoscopul zilei 13.07.2026
REACȚIE DURĂ // Fostul ambasador al României la Chișinău, Daniel Ioniță, îl taxează pe diplomatul german Hubert Knirsch: „Greșești lamentabil. Pe ambele maluri ale Prutului suntem același popor, vorbim aceeași limbă!” 13.07.2026 12:01 1071 REACȚIE DURĂ // Fostul ambasador al României la Chișinău, Daniel Ioniță, îl taxează pe diplomatul german Hubert Knirsch: „Greșești lamentabil. Pe ambele maluri ale Prutului suntem același popor, vorbim aceeași limbă!”
VIDEO // SCANDAL DIPLOMATIC pe ambele maluri ale Prutului. Ambasadorul Germaniei la Chișinău a mers de URGENȚĂ la Ambasada României, după declarațiile controversate despre limbă și religie 13.07.2026 11:46 1404 VIDEO // SCANDAL DIPLOMATIC pe ambele maluri ale Prutului. Ambasadorul Germaniei la Chișinău a mers de URGENȚĂ la Ambasada României, după declarațiile controversate despre limbă și religie
VIDEO // DETALII de la perchezițiile de la Judecătoria Chișinău: Cine sunt avocatul și angajatul INSTANȚEI, reținuți de CNA pentru decizii „la comandă” 13.07.2026 11:28 1577 VIDEO // DETALII de la perchezițiile de la Judecătoria Chișinău: Cine sunt avocatul și angajatul INSTANȚEI, reținuți de CNA pentru decizii „la comandă”
Atacuri cu drone ucrainene lovesc regiunea Moscovei: patru morți și șapte răniți în Rusia 13.07.2026 10:49 751 Atacuri cu drone ucrainene lovesc regiunea Moscovei: patru morți și șapte răniți în Rusia
Plan comun de intervenții pentru protejarea biodiversității în regiunea râului Prut, lansat într-un proiect transfrontalier România–Republica Moldova 13.07.2026 10:34 583 Plan comun de intervenții pentru protejarea biodiversității în regiunea râului Prut, lansat într-un proiect transfrontalier România–Republica Moldova
Maia Sandu, la Paris, la prima sa participare la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia lui Emmanuel Macron 13.07.2026 10:28 896 Maia Sandu, la Paris, la prima sa participare la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, la invitaţia lui Emmanuel Macron
Vezi mai multe
Actualitate
Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026
Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026
Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz
Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz
Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028
Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028
SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas
SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas
Nouă state europene și Ucraina formează o coaliție antibalistică pentru întărirea apărării întregului continent
Nouă state europene și Ucraina formează o coaliție antibalistică pentru întărirea apărării întregului continent
Trump promite un „discurs către națiune” în plină escaladare a tensiunilor cu Iranul joi seara
Trump promite un „discurs către națiune” în plină escaladare a tensiunilor cu Iranul joi seara
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026 Ploi de vară și vânt mai alert în Republica Moldova, marți, 14 iulie 2026
Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz Guterres avertizează SUA și Iranul: risc major de escaladare militară în jurul Strâmtorii Ormuz
Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028 Franța și Ucraina stabilesc foaia de drum pentru achiziția a 16 avioane Rafale și armament, livrările încep după 2028
SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas SUA folosesc pentru prima dată drone marine Corsair într-un atac asupra portului iranian Bandar Abbas
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.08 1 USD 17.56 1 RON 3.84 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site