Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
14:03:09 29.04.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări1820
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor:
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Stiri relevante
26.03.2025 16:02 2344 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2523 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2255 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3120 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 2920 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21339 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7129 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4709 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2317 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 12479 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35468 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
13.09.2021 14:13 15122 Socialiștii, SUPĂRAȚI pe guvernare și presă, după ce procurorii au anunțat că INVESTIGHEAZĂ „schemă criminală” din 2008, prin intermediul căreia responsabilii de la Ministerul Economiei ar fi contribuit la delapidarea a circa 12 milioane de dolari
Top stiri
29.04.2025 13:26 138 Blocul „Alternativa” s-ar putea RUPE până la alegerile parlamentare? Ion Ceban caută cu disperare sprijin politic extern - de la Moscova la Washington sau „diplomația culoarului​”
29.04.2025 13:11 174 NOU // Obligativitate anulată: Auditul energetic pentru clădirile cu o suprafață mai mică de 250 de metri pătrați nu va mai fi necesar pentru proiecte de eficiență energetică
29.04.2025 12:39 229 UE extinde cu un an sancțiunile împotriva lui Șor, Plahotniuc și altor pioni proruși ce amenință stabilitatea Republicii Moldova
29.04.2025 12:26 410 UE ar putea accelera aderarea Republicii Moldova, separând-o de Ucraina
29.04.2025 11:48 350 Plan Național de Dezvoltare: Două spitale regionale construite de la zero, 200 de km de cale ferată și 1 370 km de drumuri naționale reparate și 90 de școli renovate până în 2028
29.04.2025 11:04 349 DECIS // 230 de mii de persoane vor primi ajutoare de 1 500 și 5 000 de lei, cu ocazia sărbătorilor pascale
29.04.2025 10:43 333 Ambulanța, chemată de de 44 de ori la cimitir, de Paștele Blajinilor: Hipertensiune arterială, sincope sau traumatisme
29.04.2025 10:23 308 Acordul de protecție socială dintre R. Moldova și Italia, în vigoare până la finele anului curent
29.04.2025 10:08 446 Recordul lunii aprilie pe piața energetică a R. Moldova: „Înregistrăm exces!”
29.04.2025 09:44 297 OFICIAL // Câte mijloace de transport electrice și hibride au fost înregistrate în R. Moldova în ultimii opt ani: Creștere de 266% în cazul vehiculelor electrice și de 281% în cazul celor hibride, în primul trimestru din 2025
29.04.2025 07:23 423 Rubio și Lavrov, dialog pentru pace: SUA intensifică eforturile de a pune capăt conflictului din Ucraina
28.04.2025 21:58 1141 Macron anunță intensificarea presiunii asupra Rusiei după întâlnirea diplomatică de la Vatican: Ce urmează în următoarele zile?
28.04.2025 21:21 618 Livrările de GNL din SUA spre Europa cresc: Secretarul american al energiei participă la summitul celor Trei Mări din Polonia
28.04.2025 19:43 790 Putin anunță o încetare temporară a focului, dar Ucraina și Casa Albă cer un armistițiu permanent în conflictul cu Rusia
28.04.2025 14:25 810 Trump sugerează că Zelenski ar putea ceda Crimeea în negocierile cu Rusia
28.04.2025 12:42 913 Eurovision 2025: Steaguri permise în public, controale stricte pe scenă pentru a menține caracterul apolitic al evenimentului
28.04.2025 12:13 820 Maia Sandu îndeamnă la comemorarea celor dragi de Paștele Blajinilor: Legături întărite și amintiri vii în sufletele noastre
28.04.2025 10:22 757 Securitatea energetică, principalul subiect de discuție la Summitul pentru Energie din Balcani: R. Moldova, reprezentată la eveniment de ministrul Energiei
28.04.2025 09:45 962 De 11 ani, fără vize în UE: Cetățenii R. Moldova au călătorit de peste 18 milioane de ori în spațiul comunitar
28.04.2025 08:53 815 Creșterea impresionantă a cheltuielilor militare mondiale în 2024: Europa și Orientul Mijlociu în prim-plan
28.04.2025 08:13 793 Trump insistă pe un acord de pace între Ucraina și Rusia: Zelenski ar putea ceda Crimeea?
28.04.2025 01:36 1110 Premierul ucrainean și SUA agreează un acord pentru resurse naturale fără legarea de ajutorul anterior oferit de Washington
28.04.2025 01:08 1255 Lavrov: Rusia va continua atacurile asupra țintelor militare ucrainene în ciuda presiunilor internaționale
27.04.2025 20:51 1263 Rubio solicită urgent semnarea unui acord de pace între Rusia și Ucraina: "Nu putem continua să alocăm resurse indefinit"
27.04.2025 15:00 1069 Ucraina marchează 39 de ani de la dezastrul de la Cernobîl cu ceremonii emoționante în orașul Pripiat
27.04.2025 13:06 1196 Maia Sandu, mesaj emoționant de Ziua Drapelului: „Tricolorul, mai mult decât un simbol, o valoare sufletească"
Vezi mai multe
Actualitate
Blocul „Alternativa” s-ar putea RUPE până la alegerile parlamentare? Ion Ceban caută cu disperare sprijin politic extern - de la Moscova la Washington sau „diplomația culoarului​”
NOU // Obligativitate anulată: Auditul energetic pentru clădirile cu o suprafață mai mică de 250 de metri pătrați nu va mai fi necesar pentru proiecte de eficiență energetică
UE extinde cu un an sancțiunile împotriva lui Șor, Plahotniuc și altor pioni proruși ce amenință stabilitatea Republicii Moldova
UE ar putea accelera aderarea Republicii Moldova, separând-o de Ucraina
Plan Național de Dezvoltare: Două spitale regionale construite de la zero, 200 de km de cale ferată și 1 370 km de drumuri naționale reparate și 90 de școli renovate până în 2028
DECIS // 230 de mii de persoane vor primi ajutoare de 1 500 și 5 000 de lei, cu ocazia sărbătorilor pascale
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Blocul „Alternativa” s-ar putea RUPE până la alegerile parlamentare? Ion Ceban caută cu disperare sprijin politic extern - de la Moscova la Washington sau „diplomația culoarului​”
NOU // Obligativitate anulată: Auditul energetic pentru clădirile cu o suprafață mai mică de 250 de metri pătrați nu va mai fi necesar pentru proiecte de eficiență energetică
UE extinde cu un an sancțiunile împotriva lui Șor, Plahotniuc și altor pioni proruși ce amenință stabilitatea Republicii Moldova
UE ar putea accelera aderarea Republicii Moldova, separând-o de Ucraina
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...
Sondaj
Credeți că lupta împotriva corupției mari va fi impulsionată prin comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Rubio și Lavrov, dialog pentru pace: SUA intensifică eforturile de a pune capăt conflictului din Ucraina Victime în atacurile cu drone între Ucraina și Rusia: o fată de 12 ani și alți doi civili uciși în ciocniri tot mai intense Tragedie în Illinois: Patru vieți pierdute după ce un vehicul lovește o tabără after-school
Turism
Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute Cât te costă o vacanță în Thassos în 2025. Prețurile pentru relaxarea mult dorită au crescut, în comparație cu anul trecut Descoperă lumea la Moldexpo: Tourism&Travel Expo-2025 și-a deschis porțile!
IT
Bonuri electronice și posibilitatea ca persoanele fizice să retragă numerar în magazinele ce dețin POS terminale: Noi modificări legislative pentru dezvoltarea serviciilor electronice Cum să accesezi pe GRATIS toate canalele și platformele de streaming de pe orice televizor. Cum funcționează De ce nu e bine să-ți încarci telefonul până la 100%. Greșeala ce scurtează viața bateriei
Sănătate și frumusețe
UTIL // Adolescenții care se culcă devreme și dorm suficient au o minte mai ageră Dieta mediteraneană săracă în calorii și exercițiile fizice: o soluție eficientă pentru sănătatea oaselor femeilor în vârstă afectați de pierderea în greutate Dieta mediteraneană hipocalorică, aliată în prevenirea pierderii osoase la femeile în vârstă care slăbesc
Fapt divers
Horoscop 25 aprilie 2025. Zodia care îşi poate schimba viaţa cu o singură decizie Pe cine a sunat Papa în fiecare zi, timp de mai bine de un an și jumătate înainte de a muri Moartea Papei Francisc, prezisă de Nostradamus! Ce urmează și cine va fi noul papă

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte