Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2311
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
ULTIMA ORĂ // Interceptări în DOSARUL numerelor de înmatriculare neutre: „Discuția începe de la 100 000 de lei”. Cum funcționa schema de la ASP și Vamă 15.09.2026 12:06 1293 ULTIMA ORĂ // Interceptări în DOSARUL numerelor de înmatriculare neutre: „Discuția începe de la 100 000 de lei”. Cum funcționa schema de la ASP și Vamă
Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care au provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei 23.12.2025 15:58 2375 Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care au provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei
Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor” 26.03.2025 16:02 3342 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...” 27.03.2024 14:17 3178 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia 19.03.2024 14:34 2877 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE 12.05.2023 17:37 3681 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției 13.05.2022 18:59 3502 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări” 29.12.2021 16:23 21902 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat” 29.12.2021 11:30 7657 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova 21.12.2021 10:02 5282 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii 17.11.2021 12:35 2835 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc” 13.10.2021 21:27 13408 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
Top stiri
Discuțiile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, încep marți la Abu Dhabi; Europa trimite reprezentanți 10.11.2026 07:02 320 Discuțiile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, încep marți la Abu Dhabi; Europa trimite reprezentanți
Qantas va externaliza 850 de posturi locale, majoritatea urmând să fie mutate în India 10.11.2026 04:24 407 Qantas va externaliza 850 de posturi locale, majoritatea urmând să fie mutate în India
Explozia de la uzina siderurgică din Turcia: bilanțul a ajuns la 17 morți 10.11.2026 04:14 480 Explozia de la uzina siderurgică din Turcia: bilanțul a ajuns la 17 morți
Trump spune că SUA văd o „înclinaţie foarte puternică” spre încheierea războiului din Ucraina 10.11.2026 03:42 601 Trump spune că SUA văd o „înclinaţie foarte puternică” spre încheierea războiului din Ucraina
Zelenski: Succesele militare întăresc poziția Kievului în negocieri 10.11.2026 03:25 522 Zelenski: Succesele militare întăresc poziția Kievului în negocieri
Trump: FBI investighează relația șefului Nvidia cu o presupusă spioană chineză 10.11.2026 02:08 585 Trump: FBI investighează relația șefului Nvidia cu o presupusă spioană chineză
Aventura lui Jensen Huang are ecouri dincolo de Nvidia, pe fondul tensiunilor dintre SUA și China 10.11.2026 00:38 870 Aventura lui Jensen Huang are ecouri dincolo de Nvidia, pe fondul tensiunilor dintre SUA și China
Vreme schimbătoare în Republica Moldova: prognoza pentru 10–16 noiembrie 09.11.2026 22:54 656 Vreme schimbătoare în Republica Moldova: prognoza pentru 10–16 noiembrie
Vasile Tofan și Marta Kos, la aniversarea a 15 ani de activitate a EBA 09.11.2026 21:48 553 Vasile Tofan și Marta Kos, la aniversarea a 15 ani de activitate a EBA
Franța acuză Iranul de atacuri cibernetice în masă asupra congelatoarelor din magazine și a băncilor de sânge 09.11.2026 21:29 686 Franța acuză Iranul de atacuri cibernetice în masă asupra congelatoarelor din magazine și a băncilor de sânge
Republica Moldova își pregătește economia pentru Piața Unică a UE: progrese și reforme prioritare 09.11.2026 19:49 661 Republica Moldova își pregătește economia pentru Piața Unică a UE: progrese și reforme prioritare
Lilia Dabija: Reforma APL trebuie să aducă servicii publice de calitate în fiecare localitate 09.11.2026 19:09 600 Lilia Dabija: Reforma APL trebuie să aducă servicii publice de calitate în fiecare localitate
Moldova și prioritățile europene, discutate de premierul Vasile Tofan și Marta Kos 09.11.2026 19:09 609 Moldova și prioritățile europene, discutate de premierul Vasile Tofan și Marta Kos
Turul IV al concursului pentru tinerii profesori: 303 de posturi didactice vacante 09.11.2026 18:44 561 Turul IV al concursului pentru tinerii profesori: 303 de posturi didactice vacante
România, pe locul 35 în clasamentul global al urmăririi influencerilor 09.11.2026 18:27 564 România, pe locul 35 în clasamentul global al urmăririi influencerilor
Moldova, pe locul 69 în clasamentul mondial al dependenței de comerțul internațional 09.11.2026 18:15 605 Moldova, pe locul 69 în clasamentul mondial al dependenței de comerțul internațional
Donatorii au promis 278 de milioane de euro pentru repararea arcei de la Cernobîl 09.11.2026 17:48 666 Donatorii au promis 278 de milioane de euro pentru repararea arcei de la Cernobîl
Transporturile Republicii Moldova, aliniate la standardele UE: prioritățile până la sfârșitul anului 2026 09.11.2026 17:44 580 Transporturile Republicii Moldova, aliniate la standardele UE: prioritățile până la sfârșitul anului 2026
Maia Sandu prezintă rolul Moldovei de hub între UE și Ucraina 09.11.2026 17:37 660 Maia Sandu prezintă rolul Moldovei de hub între UE și Ucraina
Zelenski discută cu Modi înaintea negocierilor cu Rusia și SUA; India, gata să medieze coridoarele pentru cereale 09.11.2026 17:35 878 Zelenski discută cu Modi înaintea negocierilor cu Rusia și SUA; India, gata să medieze coridoarele pentru cereale
Marta Kos anunță 30 de milioane de euro pentru reducerea costurilor la energie în Republica Moldova 09.11.2026 17:28 576 Marta Kos anunță 30 de milioane de euro pentru reducerea costurilor la energie în Republica Moldova
MEC recomandă sancțiuni și măsuri de protecție pentru cazurile de comportament sexualizat față de elevi 09.11.2026 17:12 605 MEC recomandă sancțiuni și măsuri de protecție pentru cazurile de comportament sexualizat față de elevi
Fratele lui Viktor Orban, arestat preventiv într-un dosar de presupus trafic de persoane 09.11.2026 16:47 697 Fratele lui Viktor Orban, arestat preventiv într-un dosar de presupus trafic de persoane
Șase morți și 13 răniți, după o explozie la o uzină siderurgică din vestul Turciei 09.11.2026 16:38 554 Șase morți și 13 răniți, după o explozie la o uzină siderurgică din vestul Turciei
Solidaritate europeană contra presiunii ruse: UE alocă peste jumătate de MILIARD de lei pentru iarna moldovenilor, un sprijin pe care Putin nu l-a oferit niciodată țării noastre 09.11.2026 16:20 0 Solidaritate europeană contra presiunii ruse: UE alocă peste jumătate de MILIARD de lei pentru iarna moldovenilor, un sprijin pe care Putin nu l-a oferit niciodată țării noastre
AJUTOR // 600 de milioane de lei din partea UE pentru facturile la energie ale moldovenilor: Igor Grosu și Marta Kos anunță un nou sprijin major pentru familiile vulnerabile 09.11.2026 16:06 0 AJUTOR // 600 de milioane de lei din partea UE pentru facturile la energie ale moldovenilor: Igor Grosu și Marta Kos anunță un nou sprijin major pentru familiile vulnerabile
Vezi mai multe
Actualitate
Discuțiile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, încep marți la Abu Dhabi; Europa trimite reprezentanți
Discuțiile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA, încep marți la Abu Dhabi; Europa trimite reprezentanți
Qantas va externaliza 850 de posturi locale, majoritatea urmând să fie mutate în India
Qantas va externaliza 850 de posturi locale, majoritatea urmând să fie mutate în India
Explozia de la uzina siderurgică din Turcia: bilanțul a ajuns la 17 morți
Explozia de la uzina siderurgică din Turcia: bilanțul a ajuns la 17 morți
Trump spune că SUA văd o „înclinaţie foarte puternică” spre încheierea războiului din Ucraina
Trump spune că SUA văd o „înclinaţie foarte puternică” spre încheierea războiului din Ucraina
Zelenski: Succesele militare întăresc poziția Kievului în negocieri
Zelenski: Succesele militare întăresc poziția Kievului în negocieri
Trump: FBI investighează relația șefului Nvidia cu o presupusă spioană chineză
Trump: FBI investighează relația șefului Nvidia cu o presupusă spioană chineză
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv” Premierul Tofan anticipează un adevărat ASEDIU asupra țării noastre: „R. Moldova vrea să încheie negocierile de aderare la UE în 2028, dar PRESIUNILE vor crește pe măsură ce ne apropiem de obiectiv”
Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE” Ex-premier al R. Moldova, apel ULTIMATIV către Tiraspol și locuitorii din stânga Nistrului: „A venit timpul să vă hotărâți - cu Rusia pe vecie sau cu Moldova în Europa? Chișinăul nu va accepta un „pachet de blocaj” în drumul spre UE”
Mincinosul Krasnoselski, decorat de Putin la Moscova, nu s-ar mai întoarce la Tiraspol. Vasile Tofan: „Și-a făcut planuri să rămână în Rusia. Noi îi spunem să revină, dacă ține la ce a făcut în așa-zisa republică” Mincinosul Krasnoselski, decorat de Putin la Moscova, nu s-ar mai întoarce la Tiraspol. Vasile Tofan: „Și-a făcut planuri să rămână în Rusia. Noi îi spunem să revină, dacă ține la ce a făcut în așa-zisa republică”
Revenit de la Moscova, Igor Dodon îi cere Maiei Sandu grațierea Evgheniei Guțul, omul de încredere al lui Ilan Șor Revenit de la Moscova, Igor Dodon îi cere Maiei Sandu grațierea Evgheniei Guțul, omul de încredere al lui Ilan Șor
Avocat trimis în judecată: ar fi primit 5 800 de euro și 22 000 de lei pentru influențarea a două dosare Avocat trimis în judecată: ar fi primit 5 800 de euro și 22 000 de lei pentru influențarea a două dosare
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.07 1 USD 17.94 1 RON 3.76 1 RUB 0.22 1 UAH 0.39 Curs BNM din 10.11.2026
Sondaj
100 de zile cu Guvernul Tofan: Ce notă îi acordați pentru activitatea de până acum?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site