11:32:13 20.08.2019
 
Stiri

DOC // Caracatița „mafioto-judiciară” în acțiune. Un investitor din Slovenia riscă să rămână fără IMOBILE

Anticorupție 13.08.2019 10:40 Vizualizări829 Autor: Ziarul National
DOC // Caracatița „mafioto-judiciară” în acțiune. Un investitor din Slovenia riscă să rămână fără IMOBILE

Oamenii lui Veaceslav Platon care au controlat caractița sa de firme încearcă să lase un investitor din Slovenia fără imobilele din centrul Capitalei, pentru care a plătit jumătate de milion de euro. Mai grav este că în toată această poveste ar fi fost implicată și o bancă din R. Moldova, care cunoștea acum câțiva ani ce înseamnă „mâna raiderului Platon”, scrie Deschide.md.

Sursa citată menționează că, acum, compania „A5 Plus Nepremicnine poslovanje z nepremicninami d.o.o” din Slovenia s-a trezit cu sechestru aplicat pe bunurile cumpărate. „Din informațiile noastre în spatele întregii scheme ar sta interesele unui judecător de la CSJ, schemă pe care o aplică cu ajutorul unor procurori (PCCOCS), ofițeri CNA și avocați. Acum dosarul este instrumentat de magistratul Nicolae Șova care și-a luat răgaz până pe 20 august, probabil ca să vadă ce schimbări vor mai fi în sistemul judecătoresc, acum asigurând interimatul judecătoriei Chișinău”.

Epopeea împărțelii a două clădiri care se află în inima Chișinăului și anume pe strada Veronica Micle, 2, a început în 2007 când SRL „Liga 2”, condusă de Serghei Beleacov a contractat mai multe credite de la Moldinconbank pe care le-a gajat cu imobilele pe care le deținea. Timp de doi ani, această companie s-a împrumutat cu 900 000 dolari, 11 190 000 de lei și 2 000 000 de euro, credite pe care trebuia să înceapă să le achite din 2010 - 2011. SRL „Liga 2” nu a achitat creditele respective așa că s-a trezit cu o decizie a Judecătoriei Economice care impunea preluarea imobilelor gajate de la clientul Moldinconbank. Aici ținem să precizăm că Beleacov a figurat într-o investigație jurnalistică din care reiese că a folosit „Liga2” pentru un atac raider.

Exact din acest moment, „caracatița” lui Platon începe să manipuleze acest proces. În 2011 Moldinconbank, care pe atunci era controlată de oamenii raiderului Platon, contractează o companie care, surpriză, este afiliată tot lui Platon, SRL „Legaltriumf” și o mandatează să încaseze datoriile clienților săi, inclusiv de la SRL „Liga 2”.

SRL „Legaltriumf” a fost fondată în 2006 de Suhan Ilie și Balica Alexandru și își are sediul pe strada Uzinelor din Capitală într-un apartament.

Alexandru Balica - unul din apropiații, lui Veaceslav Platon, reținut pe 22 iuni 2018 de angajații Departamentului de combatere a crimelor economice din Kiev pentru a fi extrădat în R. Moldova. Balica a fost reţinut în luna februarie 2014 de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie pentru că ar fi avut legătură cu evenimentele de la Victoriabank, de pe piaţa valutară şi afacerea „cumpărarea de deputaţi".

Revenim la schema care are drept scop să lase investitorul din Slovenia fără cumpărături. În 2011, printr-o altă ordonanță a Judecătoriei Economice a fost încasată de la „Liga 2” suma de 72 306 206 lei iar executorul judecătoresc Anatolie Chihai a confirmat tranzacția de împăcare. Așa că bunurile gajate de această companie au ajuns pe mâinile lui Balica și SRL „Legaltriumf” care urma să le vândă.

Peste câteva luni, pe 01.03.2012, colectorul de datorii a decis să vândă imobilele obținute de la SRL „Liga2”. Așa că o construcție cu suprafața de 493,4 metri patrați și un teren de 0,096 ha de pe strada Veronica Micle 2 ajung la compania SRL „Star-Trans-Grup”, fondată și condusă de ucraineanul Veremiienko Oleksandr. Tranzacția a avut loc pentru suma de 5 587 500 lei iar contractul de vânzare-cumpărare a fost făcut între, atenție, fostul proprietar „Liga2” și cumpărătorul „Star-Trans-Grup”. De ce anume în acest format a fost semnat acest contract nu se cunoaște, cert este că acesta a fost autentificat de notarul de serviciu al lui Veaceslav Platon - Olga Bondarciuc și de facto „Liga 2” nu a participat la încheierea acestui contract.

Ca să urmăm firul evenimentelor, vedem că ucraineanul de la „Star-Trans-Grup” nu a transferat banii la Moldinconbank pentru cele două bunuri, sau cel puțin nu au ajuns la Moldinconbak, amintind că la mijloc exista intermediarul - SRL „Legaltriumf”.

Așa că fără a fi reziliat contractul de vânzare-cumpărare dintre „Liga2” și „Star-Trans-Grup”, Moldinconbank decide în 2016 să intermedieze contractul de vânzare - cumpărare a acelorași imobile de pe strada Veronica Micle dar deja între „Star-Trans-Grup” și „A5 Plus Nepremicnine poslovanje z nepremicninami d.o.o” din Slovenia, contract în care banca nu a menționat despre vreun litigiu în care au apărut cele două imobile. Mai mult decât atât, nici măcar în Registrul bunurilor imobile nu exista nicio interdicție de vânzare a acestora. Toate acestea după ce bunurile au fost gajate, preluate de un colector de datorii, vândute prin autentificarea notarului Olga Bondarciuc, unei companii al cărui fondator este un ucrainean și nu s-a achitat niciun leu pe ele - lucruri care au ieșit la iveală abia în 2017.

Continuarea AICI.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!


Stiri relevante
Top stiri

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
19.08.2019 09:07 Ziarul National După „Alianța Kozak” vine „Planul Koz...

16.08.2019 09:14 Nicolae Negru ACUM-PSRM, divorțul imposibil

12.08.2019 09:29 Nicolae Negru Unirea care ne „dezbină” și kozacioku...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Sunteți mulțumiți de numirile guvernării „ACUM”-PSRM de la conducerea Procuraturii Generale, Centrului Național Anticorupție sau a Curții Constituționale?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md