CNA, PA şi ARBI se laudă cu PROGRESE în investigarea fraudei bancare. Ar fi fost identificate și indisponibilizate, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de peste 1,4 MILIARDE de lei

mold-street.md

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA), Procuraturii Anticorupție (PS) și Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI) susțin că, în rezultatul acțiunilor întreprinse în investigarea fraudei bancare, au fost identificate și indisponibilizate, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 de lei.

Datele au fost prezentate astăzi, în cadrul unei ședințe cu reprezentanții Direcției Generale pentru afaceri economice și financiare din cadrul Comisiei Europene (DG ECFIN).

Potrivit CNA, discuţia a avut loc în contextul misiunii DG ECFIN de a stabili un dialog cu autoritățile publice din R. Moldova, în vederea punerii în aplicare a acțiunilor vizate în cea de-a doua tranșă a Programului UE de asistență macro-financiară pentru republica noastră.

Citește și: DOC // Nume noi din LISTA FINALĂ a raportului Kroll II: „În noaptea de Revelion, „moșul” a fost foarte generos cu mine – mi-a trimis mai multe copii din lista finală a beneficiarilor din raportul Kroll II”. Printre aceștia - fiica unui fost judecător

Astfel, CNA a prezentat mai multe informaţii ce ţin de activităţile desfăşurate de ARBI în contextul recuperării mijloacelor financiare, sustrase din BC „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Unibank” SA.

Citește și: DOC // Scurgeri de INFORMAȚII SECRETE privind beneficiarii fraudei BANCARE. Numele persoanelor la care ar fi ajuns MILIARDUL

„În cauzele menţionate, Agenția a desfăşurat investigații financiare paralele în baza a opt delegații ale procurorilor în privința a 38 de persoane fizice și șapte persoane juridice, iar ca rezultat a identificat și indisponibilizat, prin aplicarea sechestrului, bunuri în valoare totală de 1 450 871 228,96 de lei. De asemenea, ARBI a prezentat informaţii care ţin de cooperarea cu instituţii de peste hotare în vederea identificării bunurilor infracţionale, menţionând suportul operativ şi schimbul rapid de date prin platformele SIENA (Europol) şi Interpol. Prin aceste canale, ARBI a expediat solicitări în 36 de jurisdicții (Europol) și 47 de jurisdicții (Interpol), primind deja răspunsuri de la 64 de jurisdicții”, se arată în comunicatul CNA.