Stiri

DOC // Scurgeri de INFORMAȚII SECRETE privind beneficiarii fraudei BANCARE. Numele persoanelor la care ar fi ajuns MILIARDUL

Anticorupție 11.12.2019 12:32 Vizualizări11197
DOC // Scurgeri de INFORMAȚII SECRETE privind beneficiarii fraudei BANCARE. Numele persoanelor la care ar fi ajuns MILIARDUL realitatea.md

Noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a declarat ieri că în raportul Kroll 2 nu ar exista o „listă a beneficiarilor finali” ai jafului din sistemul bancar. De cealaltă parte, deputatul PPDA, președinte al Comisiei parlamentare care a anchetat devalorizarea celor trei bănci, Alexandru Slusari, a menționat că șeful PG fie nu a citit raportul, fie minte, arătându-și disponibilitatea de a publica numele beneficiarilor finali, chiar și cu riscul de a fi tras la răspundere penală.

În speță, potrivit lui Slusari, „numele beneficiarilor finali” ar fi menționați în „Confidential Working Papers Part I și Part II”.

Citește și: Un deputat este gata să publice numele beneficiarilor FURTULUI MILIARDULUI, după ce Stoianoglo a afirmat că nu ar exista asemenea informații: „Voi face asta chiar dacă risc DOSAR PENAL”

Cotidianul.md a făcut publice mai multe file din raportul Kroll 2, în care apar nume cunoscute, de la Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat până la Olga Bondarciuc, cunoscută și ca „notarul lui Plahotniuc”.

Alexandru Slusari a confirmat autenticitatea acestora.





















Sursa: realitatea.md

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Dosarul „Laundromat” NU este MACULATURĂ, așa cum afirma ex-procurorul general Stoianoglo. Un fost JUDECĂTOR a fost recunoscut vinovat pentru legiferarea spălării a 1,2 MILIARDE de dolari, însă a scăpat basma curată 28.02.2025 15:13 3859 Dosarul „Laundromat” NU este MACULATURĂ, așa cum afirma ex-procurorul general Stoianoglo. Un fost JUDECĂTOR a fost recunoscut vinovat pentru legiferarea spălării a 1,2 MILIARDE de dolari, însă a scăpat basma curată
Fugarul Platon este așteptat cu martorii săi în fața instanței de judecată: „Având intenția de a sustrage mijloace financiare de la BEM, Platon a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari” 24.02.2025 14:43 2683 Fugarul Platon este așteptat cu martorii săi în fața instanței de judecată: „Având intenția de a sustrage mijloace financiare de la BEM, Platon a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari”
VIDEO // Capăt de drum pentru cariera politică a lui Stoianoglo? Fostul procuror general ar fi făcut „demersuri umanitare” pentru eliberarea unor TRAFICANȚI și ar fi vrut s-o aducă acasă din Rusia și să o ELIBEREZE pe sora lui Platon 21.02.2025 11:30 3385 VIDEO // Capăt de drum pentru cariera politică a lui Stoianoglo? Fostul procuror general ar fi făcut „demersuri umanitare” pentru eliberarea unor TRAFICANȚI și ar fi vrut s-o aducă acasă din Rusia și să o ELIBEREZE pe sora lui Platon
„Proeuropeanul” Stoianoglo ignoră cele 80 de MILIOANE de euro obținute de Chișinău pentru a scoate Transnistia din întuneric și acuză guvernarea că ar „suci mâinile” Tiraspolului: Soluția nu e șantajul, blocada sau oprirea gazului și electricității​ 17.02.2025 11:28 4198 „Proeuropeanul” Stoianoglo ignoră cele 80 de MILIOANE de euro obținute de Chișinău pentru a scoate Transnistia din întuneric și acuză guvernarea că ar „suci mâinile” Tiraspolului: Soluția nu e șantajul, blocada sau oprirea gazului și electricității​
„Proeuropeanul” Stoianoglo nu iartă DIASPORA occidentală pentru votul de la prezidențiale? Fondatorul Blocului „Alternativa” îi vrea la vot doar pe cei care se înregistra prealabil: „Tot ce se întâmplă aici trebuie să-i determine să gândească altfel” 03.02.2025 14:14 5650 „Proeuropeanul” Stoianoglo nu iartă DIASPORA occidentală pentru votul de la prezidențiale? Fondatorul Blocului „Alternativa” îi vrea la vot doar pe cei care se înregistra prealabil: „Tot ce se întâmplă aici trebuie să-i determine să gândească altfel”
Reacția lui Dodon, după ce a fost ABANDONAT de Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk: „La toamnă, la alegeri, să numărăm efectele deciziilor și acțiunilor noastre” 31.01.2025 15:15 3961 Reacția lui Dodon, după ce a fost ABANDONAT de Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk: „La toamnă, la alegeri, să numărăm efectele deciziilor și acțiunilor noastre”
Slusari, acționat în judecată după ce acesta ar fi spus minciuni cu privire la întrevederile secrete pe care le-ar avea premierul Recean cu Gușan și Krasnoselski. „Libertatea de opinie nu înseamnă distribuirea la COMANDĂ a informațiilor fabricate” 29.01.2025 09:53 3292 Slusari, acționat în judecată după ce acesta ar fi spus minciuni cu privire la întrevederile secrete pe care le-ar avea premierul Recean cu Gușan și Krasnoselski. „Libertatea de opinie nu înseamnă distribuirea la COMANDĂ a informațiilor fabricate”
Premierul Recean combate minciunile lui Slusari cu privire la pretinsele întrevederi „secrete” pe care le-ar avea cu Gușan și Krasnoselski: „Știe că minte, dar întrebarea este la indicațiile cui o face” 28.01.2025 09:33 5954 Premierul Recean combate minciunile lui Slusari cu privire la pretinsele întrevederi „secrete” pe care le-ar avea cu Gușan și Krasnoselski: „Știe că minte, dar întrebarea este la indicațiile cui o face”
Perdantul Stoianoglo critică partidele și ANUNȚĂ ceva „ce nu s-a mai făcut până acum” în R. Moldova 13.01.2025 14:27 5279 Perdantul Stoianoglo critică partidele și ANUNȚĂ ceva „ce nu s-a mai făcut până acum” în R. Moldova
Stoianoglo își asumă rolul de LIDER al opoziției: „În fața noastră e o guvernare fără lesă și fără BOTNIȚĂ. Voi conduce cetățenii moldoveni spre o victorie pe care o merită” 10.01.2025 12:52 5391 Stoianoglo își asumă rolul de LIDER al opoziției: „În fața noastră e o guvernare fără lesă și fără BOTNIȚĂ. Voi conduce cetățenii moldoveni spre o victorie pe care o merită”
Stoianoglo, considerat candidatul ascuns al Kremlinului la prezidențiale, îl dă la o parte pe socialistul Dodon și inițiază un „DIALOG larg” cu forțele de opoziție, pentru a prelua PUTEREA în R. Moldova după alegerile parlamentare 26.12.2024 15:57 5680 Stoianoglo, considerat candidatul ascuns al Kremlinului la prezidențiale, îl dă la o parte pe socialistul Dodon și inițiază un „DIALOG larg” cu forțele de opoziție, pentru a prelua PUTEREA în R. Moldova după alegerile parlamentare
VIDEO // Dodon ARUNCĂ în aer „proeuropenismul” lui Stoianoglo, care îi cerea Maiei Sandu „garantarea ireversibilității cursului de integrare europeană a R. Moldova”: „Referendumul este ilegal... Credeți că nu se poate organiza un alt referendum?” 29.10.2024 16:59 3981 VIDEO // Dodon ARUNCĂ în aer „proeuropenismul” lui Stoianoglo, care îi cerea Maiei Sandu „garantarea ireversibilității cursului de integrare europeană a R. Moldova”: „Referendumul este ilegal... Credeți că nu se poate organiza un alt referendum?”
Top stiri
Prognoza meteo pentru 13–19 octombrie 2026 12.10.2026 23:50 189 Prognoza meteo pentru 13–19 octombrie 2026
Macron anunță reținerea petrolierului DF Peak, suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei 12.10.2026 22:50 273 Macron anunță reținerea petrolierului DF Peak, suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Pacienții cu scleroză multiplă din România, nevoiți să devină propriii manageri de caz. Eduard Pletea: „Serviciile nu sunt suficient interconectate” 12.10.2026 21:52 291 Pacienții cu scleroză multiplă din România, nevoiți să devină propriii manageri de caz. Eduard Pletea: „Serviciile nu sunt suficient interconectate”
Tragedie pe un șantier din Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă 12.10.2026 21:16 381 Tragedie pe un șantier din Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă
Percheziție la locuința deputatei Ilhan Omar, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de actele de imigrare 12.10.2026 20:48 385 Percheziție la locuința deputatei Ilhan Omar, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de actele de imigrare
Alexandru Vornicu NU mai candidează la Primăria Chișinău, iar PAS își schimbă candidatul. Află motivele deciziei 12.10.2026 20:41 483 Alexandru Vornicu NU mai candidează la Primăria Chișinău, iar PAS își schimbă candidatul. Află motivele deciziei
Papa Leon al XIV-lea va fi internat marți la Roma pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar 12.10.2026 20:38 328 Papa Leon al XIV-lea va fi internat marți la Roma pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar
Senatul a adoptat un proiect pentru decontarea tuturor investigațiilor necesare pacienților cu diabet și boli cronice 12.10.2026 20:35 379 Senatul a adoptat un proiect pentru decontarea tuturor investigațiilor necesare pacienților cu diabet și boli cronice
Președintele Microsoft cere reguli globale pentru inteligența artificială și vede Regatul Unit în fruntea demersului 12.10.2026 20:14 405 Președintele Microsoft cere reguli globale pentru inteligența artificială și vede Regatul Unit în fruntea demersului
România, pe locul 10 în clasamentul șomajului din Europa: Finlanda conduce topul în 2026 12.10.2026 19:51 410 România, pe locul 10 în clasamentul șomajului din Europa: Finlanda conduce topul în 2026
Moldova a produs 41,2 milioane de galoane de bere în 2025 și ocupă locul 91 la nivel mondial 12.10.2026 19:49 417 Moldova a produs 41,2 milioane de galoane de bere în 2025 și ocupă locul 91 la nivel mondial
O persoană a murit, iar alte 20 au fost rănite de explozia unei muniții neexplodate în nordul Israelului 12.10.2026 19:45 416 O persoană a murit, iar alte 20 au fost rănite de explozia unei muniții neexplodate în nordul Israelului
Generalul Grynkewich își prezintă la Varșovia „teoria victoriei”: „Dacă cineva este destul de nebun să ne atace, vom lupta” 12.10.2026 19:06 474 Generalul Grynkewich își prezintă la Varșovia „teoria victoriei”: „Dacă cineva este destul de nebun să ne atace, vom lupta”
Vasile Tofan, către constructori: Guvernul vrea deblocarea proiectelor și locuințe mai accesibile 12.10.2026 19:01 454 Vasile Tofan, către constructori: Guvernul vrea deblocarea proiectelor și locuințe mai accesibile
Coaliția lui Merz, tot mai fragilă după demisia lui Bärbel Bas din Guvern și conducerea SPD. Alexander Schweitzer preia dosarul reformelor 12.10.2026 18:58 402 Coaliția lui Merz, tot mai fragilă după demisia lui Bärbel Bas din Guvern și conducerea SPD. Alexander Schweitzer preia dosarul reformelor
Maia Sandu: Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negociere pentru aderarea la UE 12.10.2026 18:57 473 Maia Sandu: Republica Moldova își propune să deschidă până la sfârșitul anului toate capitolele de negociere pentru aderarea la UE
Un creator de conținut din Jersey devine noul prezentator al emisiunii „Blue Peter” 12.10.2026 18:47 437 Un creator de conținut din Jersey devine noul prezentator al emisiunii „Blue Peter”
Ambasadorul SUA la NATO: Europa trebuie să-și mute forțele spre est, în timp ce Washingtonul își reevaluează prezența militară 12.10.2026 17:35 493 Ambasadorul SUA la NATO: Europa trebuie să-și mute forțele spre est, în timp ce Washingtonul își reevaluează prezența militară
Planul de creștere susținut de UE aduce 80 de milioane de euro pentru meseriile viitorului: 47 de clădiri și cămine vor fi renovate, iar peste 21.000 de elevi vor învăța în ateliere de nivel european 12.10.2026 17:02 510 Planul de creștere susținut de UE aduce 80 de milioane de euro pentru meseriile viitorului: 47 de clădiri și cămine vor fi renovate, iar peste 21.000 de elevi vor învăța în ateliere de nivel european
Serviciile germane avertizează: Amenințarea rusă față de Europa va continua și după războiul din Ucraina 12.10.2026 16:53 520 Serviciile germane avertizează: Amenințarea rusă față de Europa va continua și după războiul din Ucraina
MEC pregătește specialiștii din instituțiile de învățământ pentru ghidarea în carieră după standarde europene 12.10.2026 16:43 531 MEC pregătește specialiștii din instituțiile de învățământ pentru ghidarea în carieră după standarde europene
Burse pentru 14 studenți de la UTM, finanțate din donațiile a doi membri ai Consiliului Moldovagaz 12.10.2026 16:29 514 Burse pentru 14 studenți de la UTM, finanțate din donațiile a doi membri ai Consiliului Moldovagaz
Rusia nu confirmă armistițiul energetic și respinge cererea lui Zelenski pentru 60 de zile: acceptă doar o zi pentru alegeri 12.10.2026 16:24 572 Rusia nu confirmă armistițiul energetic și respinge cererea lui Zelenski pentru 60 de zile: acceptă doar o zi pentru alegeri
Igor Grosu a discutat cu ambasadoarele Norvegiei și Turciei despre cooperarea bilaterală și sprijinul pentru Republica Moldova 12.10.2026 16:24 470 Igor Grosu a discutat cu ambasadoarele Norvegiei și Turciei despre cooperarea bilaterală și sprijinul pentru Republica Moldova
Ministrul britanic pentru inteligență artificială avertizează că apărarea cibernetică a Regatului Unit ar putea fi compromisă 12.10.2026 16:19 504 Ministrul britanic pentru inteligență artificială avertizează că apărarea cibernetică a Regatului Unit ar putea fi compromisă
Autoritatea pentru protecția datelor avertizează firmele: utilizarea inteligenței artificiale trebuie să fie sigură, iar responsabilitatea nu poate fi externalizată 12.10.2026 16:09 519 Autoritatea pentru protecția datelor avertizează firmele: utilizarea inteligenței artificiale trebuie să fie sigură, iar responsabilitatea nu poate fi externalizată
Vezi mai multe
Actualitate
Prognoza meteo pentru 13–19 octombrie 2026
Prognoza meteo pentru 13–19 octombrie 2026
Macron anunță reținerea petrolierului DF Peak, suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Macron anunță reținerea petrolierului DF Peak, suspectat că face parte din flota-fantomă a Rusiei
Pacienții cu scleroză multiplă din România, nevoiți să devină propriii manageri de caz. Eduard Pletea: „Serviciile nu sunt suficient interconectate”
Pacienții cu scleroză multiplă din România, nevoiți să devină propriii manageri de caz. Eduard Pletea: „Serviciile nu sunt suficient interconectate”
Tragedie pe un șantier din Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă
Tragedie pe un șantier din Portugalia: trei muncitori români au murit într-un rezervor de apă
Percheziție la locuința deputatei Ilhan Omar, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de actele de imigrare
Percheziție la locuința deputatei Ilhan Omar, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de actele de imigrare
Alexandru Vornicu NU mai candidează la Primăria Chișinău, iar PAS își schimbă candidatul. Află motivele deciziei
Alexandru Vornicu NU mai candidează la Primăria Chișinău, iar PAS își schimbă candidatul. Află motivele deciziei
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
VIDEO // Decizie ISTORICĂ la Bruxelles: R. Moldova primește pe 28 octombrie foaia de parcurs spre Uniunea Europeană VIDEO // Decizie ISTORICĂ la Bruxelles: R. Moldova primește pe 28 octombrie foaia de parcurs spre Uniunea Europeană
Ședință SECRETĂ și măsuri excepționale la Parlament: Deputații, fără telefoane și ceasuri la dezbaterea privind Armata Națională Ședință SECRETĂ și măsuri excepționale la Parlament: Deputații, fără telefoane și ceasuri la dezbaterea privind Armata Națională
Maia Sandu, discuție IMPORTANTĂ cu António Costa. R. Moldova este pregătită pentru deschiderea ultimelor 4 capitole de negocieri cu UE Maia Sandu, discuție IMPORTANTĂ cu António Costa. R. Moldova este pregătită pentru deschiderea ultimelor 4 capitole de negocieri cu UE
Mascaradă de pe PRISPA casei // Ion Ceban, prins în propriul joc de manipulare: După ce a somat Guvernul să ia măsuri urgente din cauza dronelor, primarul atacă dotarea Armatei Naționale cu drone interceptoare Mascaradă de pe PRISPA casei // Ion Ceban, prins în propriul joc de manipulare: După ce a somat Guvernul să ia măsuri urgente din cauza dronelor, primarul atacă dotarea Armatei Naționale cu drone interceptoare
Semnal puternic de la Washington. SUA garantează sprijinul pentru Moldova: „Nu am uitat Moldova, iar amenințările sunt inacceptabile” Semnal puternic de la Washington. SUA garantează sprijinul pentru Moldova: „Nu am uitat Moldova, iar amenințările sunt inacceptabile”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.11 1 USD 17.98 1 RON 3.77 1 RUB 0.21 1 UAH 0.40 Curs BNM din 13.10.2026
Sondaj
Cum comentați proiectul Guvernului privind trecerea de la 32 de raioane la 3 regiuni mari (Nord, Centru, Sud)
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site