Stiri

DOC // Scurgeri de INFORMAȚII SECRETE privind beneficiarii fraudei BANCARE. Numele persoanelor la care ar fi ajuns MILIARDUL

Anticorupție 11.12.2019 12:32 Vizualizări11018
DOC // Scurgeri de INFORMAȚII SECRETE privind beneficiarii fraudei BANCARE. Numele persoanelor la care ar fi ajuns MILIARDUL realitatea.md

Noul procuror general, Alexandr Stoianoglo, a declarat ieri că în raportul Kroll 2 nu ar exista o „listă a beneficiarilor finali” ai jafului din sistemul bancar. De cealaltă parte, deputatul PPDA, președinte al Comisiei parlamentare care a anchetat devalorizarea celor trei bănci, Alexandru Slusari, a menționat că șeful PG fie nu a citit raportul, fie minte, arătându-și disponibilitatea de a publica numele beneficiarilor finali, chiar și cu riscul de a fi tras la răspundere penală.

În speță, potrivit lui Slusari, „numele beneficiarilor finali” ar fi menționați în „Confidential Working Papers Part I și Part II”.

Citește și: Un deputat este gata să publice numele beneficiarilor FURTULUI MILIARDULUI, după ce Stoianoglo a afirmat că nu ar exista asemenea informații: „Voi face asta chiar dacă risc DOSAR PENAL”

Cotidianul.md a făcut publice mai multe file din raportul Kroll 2, în care apar nume cunoscute, de la Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat până la Olga Bondarciuc, cunoscută și ca „notarul lui Plahotniuc”.

Alexandru Slusari a confirmat autenticitatea acestora.





















Sursa: realitatea.md

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Dosarul „Laundromat” NU este MACULATURĂ, așa cum afirma ex-procurorul general Stoianoglo. Un fost JUDECĂTOR a fost recunoscut vinovat pentru legiferarea spălării a 1,2 MILIARDE de dolari, însă a scăpat basma curată 28.02.2025 15:13 3706 Dosarul „Laundromat” NU este MACULATURĂ, așa cum afirma ex-procurorul general Stoianoglo. Un fost JUDECĂTOR a fost recunoscut vinovat pentru legiferarea spălării a 1,2 MILIARDE de dolari, însă a scăpat basma curată
Fugarul Platon este așteptat cu martorii săi în fața instanței de judecată: „Având intenția de a sustrage mijloace financiare de la BEM, Platon a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari” 24.02.2025 14:43 2518 Fugarul Platon este așteptat cu martorii săi în fața instanței de judecată: „Având intenția de a sustrage mijloace financiare de la BEM, Platon a săvârșit infracțiunea de escrocherie și infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari”
VIDEO // Capăt de drum pentru cariera politică a lui Stoianoglo? Fostul procuror general ar fi făcut „demersuri umanitare” pentru eliberarea unor TRAFICANȚI și ar fi vrut s-o aducă acasă din Rusia și să o ELIBEREZE pe sora lui Platon 21.02.2025 11:30 3218 VIDEO // Capăt de drum pentru cariera politică a lui Stoianoglo? Fostul procuror general ar fi făcut „demersuri umanitare” pentru eliberarea unor TRAFICANȚI și ar fi vrut s-o aducă acasă din Rusia și să o ELIBEREZE pe sora lui Platon
„Proeuropeanul” Stoianoglo ignoră cele 80 de MILIOANE de euro obținute de Chișinău pentru a scoate Transnistia din întuneric și acuză guvernarea că ar „suci mâinile” Tiraspolului: Soluția nu e șantajul, blocada sau oprirea gazului și electricității​ 17.02.2025 11:28 4052 „Proeuropeanul” Stoianoglo ignoră cele 80 de MILIOANE de euro obținute de Chișinău pentru a scoate Transnistia din întuneric și acuză guvernarea că ar „suci mâinile” Tiraspolului: Soluția nu e șantajul, blocada sau oprirea gazului și electricității​
„Proeuropeanul” Stoianoglo nu iartă DIASPORA occidentală pentru votul de la prezidențiale? Fondatorul Blocului „Alternativa” îi vrea la vot doar pe cei care se înregistra prealabil: „Tot ce se întâmplă aici trebuie să-i determine să gândească altfel” 03.02.2025 14:14 5488 „Proeuropeanul” Stoianoglo nu iartă DIASPORA occidentală pentru votul de la prezidențiale? Fondatorul Blocului „Alternativa” îi vrea la vot doar pe cei care se înregistra prealabil: „Tot ce se întâmplă aici trebuie să-i determine să gândească altfel”
Reacția lui Dodon, după ce a fost ABANDONAT de Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk: „La toamnă, la alegeri, să numărăm efectele deciziilor și acțiunilor noastre” 31.01.2025 15:15 3808 Reacția lui Dodon, după ce a fost ABANDONAT de Ceban, Chicu, Stoianoglo și Tkaciuk: „La toamnă, la alegeri, să numărăm efectele deciziilor și acțiunilor noastre”
Slusari, acționat în judecată după ce acesta ar fi spus minciuni cu privire la întrevederile secrete pe care le-ar avea premierul Recean cu Gușan și Krasnoselski. „Libertatea de opinie nu înseamnă distribuirea la COMANDĂ a informațiilor fabricate” 29.01.2025 09:53 3097 Slusari, acționat în judecată după ce acesta ar fi spus minciuni cu privire la întrevederile secrete pe care le-ar avea premierul Recean cu Gușan și Krasnoselski. „Libertatea de opinie nu înseamnă distribuirea la COMANDĂ a informațiilor fabricate”
Premierul Recean combate minciunile lui Slusari cu privire la pretinsele întrevederi „secrete” pe care le-ar avea cu Gușan și Krasnoselski: „Știe că minte, dar întrebarea este la indicațiile cui o face” 28.01.2025 09:33 5736 Premierul Recean combate minciunile lui Slusari cu privire la pretinsele întrevederi „secrete” pe care le-ar avea cu Gușan și Krasnoselski: „Știe că minte, dar întrebarea este la indicațiile cui o face”
Perdantul Stoianoglo critică partidele și ANUNȚĂ ceva „ce nu s-a mai făcut până acum” în R. Moldova 13.01.2025 14:27 5097 Perdantul Stoianoglo critică partidele și ANUNȚĂ ceva „ce nu s-a mai făcut până acum” în R. Moldova
Stoianoglo își asumă rolul de LIDER al opoziției: „În fața noastră e o guvernare fără lesă și fără BOTNIȚĂ. Voi conduce cetățenii moldoveni spre o victorie pe care o merită” 10.01.2025 12:52 5221 Stoianoglo își asumă rolul de LIDER al opoziției: „În fața noastră e o guvernare fără lesă și fără BOTNIȚĂ. Voi conduce cetățenii moldoveni spre o victorie pe care o merită”
Stoianoglo, considerat candidatul ascuns al Kremlinului la prezidențiale, îl dă la o parte pe socialistul Dodon și inițiază un „DIALOG larg” cu forțele de opoziție, pentru a prelua PUTEREA în R. Moldova după alegerile parlamentare 26.12.2024 15:57 5548 Stoianoglo, considerat candidatul ascuns al Kremlinului la prezidențiale, îl dă la o parte pe socialistul Dodon și inițiază un „DIALOG larg” cu forțele de opoziție, pentru a prelua PUTEREA în R. Moldova după alegerile parlamentare
VIDEO // Dodon ARUNCĂ în aer „proeuropenismul” lui Stoianoglo, care îi cerea Maiei Sandu „garantarea ireversibilității cursului de integrare europeană a R. Moldova”: „Referendumul este ilegal... Credeți că nu se poate organiza un alt referendum?” 29.10.2024 16:59 3771 VIDEO // Dodon ARUNCĂ în aer „proeuropenismul” lui Stoianoglo, care îi cerea Maiei Sandu „garantarea ireversibilității cursului de integrare europeană a R. Moldova”: „Referendumul este ilegal... Credeți că nu se poate organiza un alt referendum?”
Top stiri
SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic 08.07.2026 06:14 214 SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic
Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa 08.07.2026 02:58 402 Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa
Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz 08.07.2026 02:47 476 Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei 08.07.2026 01:58 494 SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei
Zelenski, la Ankara: Ucraina semnează noi acorduri pentru drone cu Danemarca, Estonia și Țările de Jos 08.07.2026 01:47 485 Zelenski, la Ankara: Ucraina semnează noi acorduri pentru drone cu Danemarca, Estonia și Țările de Jos
Televiziunea publică din Ungaria oprește temporar știrile în plină reorganizare promisă drept „independentă și credibilă” 08.07.2026 00:57 433 Televiziunea publică din Ungaria oprește temporar știrile în plină reorganizare promisă drept „independentă și credibilă”
Marine Le Pen își confirmă candidatura la prezidențialele din 2027 și îl anunță pe Jordan Bardella drept posibil premier 08.07.2026 00:26 471 Marine Le Pen își confirmă candidatura la prezidențialele din 2027 și îl anunță pe Jordan Bardella drept posibil premier
Statele Unite retrag licenţa pentru exportul de petrol iranian după atacurile din Strâmtoarea Ormuz. Preţul ţiţeiului urcă cu 5% 08.07.2026 00:19 480 Statele Unite retrag licenţa pentru exportul de petrol iranian după atacurile din Strâmtoarea Ormuz. Preţul ţiţeiului urcă cu 5%
Transnistria îşi vinde aproape toate exporturile în UE, cu România în prim-plan ca piaţă de desfacere 07.07.2026 23:59 510 Transnistria îşi vinde aproape toate exporturile în UE, cu România în prim-plan ca piaţă de desfacere
Panică în Manhattan: zgârie-nori în transformare în apartamente de lux evacuat după deformarea stâlpilor de susținere și prăbușirea de cărămizi 07.07.2026 21:45 612 Panică în Manhattan: zgârie-nori în transformare în apartamente de lux evacuat după deformarea stâlpilor de susținere și prăbușirea de cărămizi
NATO renunță la Boeing și cumpără avioane suedeze GlobalEye de 4,5 miliarde de dolari, cu participarea României 07.07.2026 20:00 671 NATO renunță la Boeing și cumpără avioane suedeze GlobalEye de 4,5 miliarde de dolari, cu participarea României
Fost ofițer al serviciilor secrete italiene, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei împreună cu un complice 07.07.2026 19:22 659 Fost ofițer al serviciilor secrete italiene, arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei împreună cu un complice
NATO bate palma pe contracte de armament de miliarde pentru a convinge SUA, România intră în proiectul noilor avioane Saab GlobalEye 07.07.2026 18:46 767 NATO bate palma pe contracte de armament de miliarde pentru a convinge SUA, România intră în proiectul noilor avioane Saab GlobalEye
Friedrich Merz vrea ca summitul NATO de la Ankara să arate puterea şi unitatea alianţei în faţa ameninţării ruse şi anunţă dublarea cheltuielilor militare ale Germaniei după 2022 07.07.2026 17:56 723 Friedrich Merz vrea ca summitul NATO de la Ankara să arate puterea şi unitatea alianţei în faţa ameninţării ruse şi anunţă dublarea cheltuielilor militare ale Germaniei după 2022
Kremlinul privește cu atenție maximă summitul NATO de la Ankara, interes direct pentru deciziile liderilor alianței 07.07.2026 17:46 618 Kremlinul privește cu atenție maximă summitul NATO de la Ankara, interes direct pentru deciziile liderilor alianței
Zelenski, înainte de summitul NATO: Ucraina trebuie să adere la Alianță și promite o armată care va întări capacitățile Nord-Atlantice 07.07.2026 17:03 543 Zelenski, înainte de summitul NATO: Ucraina trebuie să adere la Alianță și promite o armată care va întări capacitățile Nord-Atlantice
Marine Le Pen, condamnată în apel la închisoare, amendă uriașă și interdicție de a candida aproape patru ani 07.07.2026 17:02 652 Marine Le Pen, condamnată în apel la închisoare, amendă uriașă și interdicție de a candida aproape patru ani
O NOUĂ ȘANSĂ // Peste 8 000 de absolvenți de gimnaziu susțin în aceste zile sesiunea suplimentară de examene: Matematica, cea mai grea încercare pentru mii de elevi 07.07.2026 13:54 607 O NOUĂ ȘANSĂ // Peste 8 000 de absolvenți de gimnaziu susțin în aceste zile sesiunea suplimentară de examene: Matematica, cea mai grea încercare pentru mii de elevi
De la interimat, la mandat PLIN? Eugen Osmochescu a preluat conducerea Guvernului: „Am acceptat această responsabilitate cu onoare” 07.07.2026 13:29 1180 De la interimat, la mandat PLIN? Eugen Osmochescu a preluat conducerea Guvernului: „Am acceptat această responsabilitate cu onoare”
UNICEF și Ministerul Educației lansează un curs video prin care elevii învață să folosească inteligent și responsabil inteligența artificială în procesul de învățare 07.07.2026 13:23 688 UNICEF și Ministerul Educației lansează un curs video prin care elevii învață să folosească inteligent și responsabil inteligența artificială în procesul de învățare
Horoscopul zilei 07.07.2026 07.07.2026 13:12 703 Horoscopul zilei 07.07.2026
Ucraina atacă Moscova cu peste 430 de drone înaintea summitului NATO din Turcia, unde Zelenski este invitat 07.07.2026 12:58 847 Ucraina atacă Moscova cu peste 430 de drone înaintea summitului NATO din Turcia, unde Zelenski este invitat
Ucraineanca suspectată că a încercat să-l asasineze pe oligarhul Iermolaiev la Monaco, găsită împușcată lângă Kiev 07.07.2026 12:35 746 Ucraineanca suspectată că a încercat să-l asasineze pe oligarhul Iermolaiev la Monaco, găsită împușcată lângă Kiev
Primele vehicule terestre autonome americane intră masiv în luptă în Ucraina 07.07.2026 12:30 678 Primele vehicule terestre autonome americane intră masiv în luptă în Ucraina
Topul țărilor care simpatizează cel mai mult America: Israel și Nigeria în frunte, aliații occidentali tot mai reci față de Washington 07.07.2026 12:29 1221 Topul țărilor care simpatizează cel mai mult America: Israel și Nigeria în frunte, aliații occidentali tot mai reci față de Washington
Tânăr din Durlești, condamnat după ce a lovit cu pumnul în ceafă un polițist chemat la un caz de violență domestică 07.07.2026 12:24 622 Tânăr din Durlești, condamnat după ce a lovit cu pumnul în ceafă un polițist chemat la un caz de violență domestică
Vezi mai multe
Actualitate
SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic
SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic
Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa
Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa
Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei
SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei
Zelenski, la Ankara: Ucraina semnează noi acorduri pentru drone cu Danemarca, Estonia și Țările de Jos
Zelenski, la Ankara: Ucraina semnează noi acorduri pentru drone cu Danemarca, Estonia și Țările de Jos
Televiziunea publică din Ungaria oprește temporar știrile în plină reorganizare promisă drept „independentă și credibilă”
Televiziunea publică din Ungaria oprește temporar știrile în plină reorganizare promisă drept „independentă și credibilă”
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic SUA au lovit peste 80 de ținte în Iran, Teheranul promite un „răspuns zdrobitor”, sirene și explozii în Golful Persic
Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa Rusia lovește din nou cu rachete Kievul, în timp ce o bombă cu submuniţie rănește mai mulți civili la Odesa
Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz Statele Unite lansează „lovituri puternice” asupra Iranului, după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei SUA lovesc Iranul cu „lovituri puternice” după atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, în timp ce continuă funeraliile lui Ali Khamenei
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.10 1 USD 17.58 1 RON 3.84 1 RUB 0.23 1 UAH 0.39
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site