Doi angajați ai BNM și un fost viceguvernator, REȚINUȚI. Ar fi permis spălarea a 20 de miliarde de dolari prin sistemul bancar al R. Moldova

UPDATE // În izolatorul Centrului Național Anticorupție au ajuns astăzi Emma Tăbârță, fostul viceguvernator al BNM, Matei Dohotaru, directorul Departamentului supraveghere bancară, și Vladimir Țurcan, director al Departamentului reglementare și autorizare, anterior șef al Departamentului supraveghere bancară.

Doi angajați actuali, un șef de departament și un șef de secție de la Banca Națională a Moldovei (BNM), au fost reținuți în această dimineață, dar și o fostă viceguvernatoare a instituției.

Anunțul a fost făcut de procurorul anticorupție Viorel Morari în urmă cu puțin timp.

Potrivit procurorului, aceștia sunt bănuiți că ar fi permis spălarea a circa 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă prin sistemul bancar al R. Moldova și sunt cercetați pentru neglijență în serviciu.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Cei trei nu ar fi raportat, în perioada 2010 - 2014, tranzacțiile suspecte din sistemul bancar, deși, potrivit lui Morari, ar fi putut stopa schema spălării banilor din Federația Rusă „la primul miliard”.

„Fiind responsabili de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, (...) nu au întreprins acțiuni vizavi de instituția financiară „Moldinconbank” care a permis să aibă loc tranzacții suspecte de peste 20 de miliarde de dolari. Este vorba de spălarea de bani care a trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise la „Moldinconbank” de către bănci din Federația Rusă și care a fost posibil a fi încasate, datorită îndeplinirii necurespunzătoare a atribuțiilor de serviciu de către angajații BNM”, a declarat Morari.

Temei pentru reținerea responsabililor de la BNM a constituit, afirmă procurorul anticorupție, declarațiile unor martori din dosarul pornit abia la 2 august curent.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă până la șase ani de închisoare.

Menționăm că, în martie anul trecut, Parlamentul a demis-o din funcția de viceguvernator al BNM pe Emma Tăbârță, care deținea această funcție din 2008, pentru proasta gestionare a situației din sistemul bancar, ea fiind responsabilă, în cadrul instituției, de Departamentul reglementare și supraveghere bancară. Procurorii evită să spună dacă anume Emma Tăbârță a fost reținută astăzi.

Ziarul NAȚIONAL a dezvăluit anterior schema prin care miliardele de dolari din Federația Rusă au fost spălate prin sistemul bancar al R. Moldova, în baza unor ordonanțe dubioase emise de 17 judecători moldoveni. Deocamdată, niciun judecător nu a fost pedepsit în acest caz.