PERCHEZIȚII în Chișinău. Mai mulți funcționari publici, implicați în spălare de bani și protejarea unor grupări criminale

Ofițerii Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii Secției exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale din cadrul Procuraturii Generale au descins astăzi cu percheziții la sediile unor firme „fantomă” și la domiciliile beneficiarilor acestora în cadrul unui dosar penal privind activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani, cu implicarea unor funcţionari ai autorităţilor publice. Prejudiciul adus statului în acest caz se ridică la 300 de milioane de lei.

Potrivit informațiilor acumulate, membrii grupării au fondat mai multe firme „fantomă”, pe numele unor persoane fără cunoştinţă de cauză sau afiliate. Prin intermediul entităţi economice false ar fi fost efectuate pseudo-tranzacţii de vânzare-cumpărare, pentru a eluda baza fiscală. Gruparea infracţională avea ca scop „legalizarea” pe teritoriul fiscal al mărfurilor de contrabandă (facturare), lichefierea mijloacelor băneşti, preluarea şi acumularea datoriilor fiscale în contul firmelor dubioase şi fără beneficiari reali.

Procurorii și ofițerii SIS au constatat că banii obținuți urmare a acestor tranzacții ar fi fost transferaţi pe conturile bancare ale agenţilor economici cu activitate fictivă, iar ulterior, în baza unor contracte „formale”, erau lichefiaţi sau transferaţi în zone off-shore, în vederea camuflării şi „spălării” veniturilor ilicite.

Astăzi, urmare a acumulării de probe, au fost efectuate 7 percheziţii la domiciliile şi oficiile firmelor gestionate de către suspecţi, unde au fost depistate şi ridicate tehnica de calcul, ştampile, acte contabile şi înscrisuri de ciornă cu informaţii privind săvârșirea evaziunilor fiscale. Șase persoaneau fost reţinutepentru 72 de ore, urmând a fi cercetate în cadrul cauzei penale pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.Printre persoanele reţinute sunt foşti angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.

Contactat de Ziarul NAȚIONAL, șeful Secției exercitare a urmăririi penale pe cazuri excepţionale din cadrul Procuraturii Generale, Corneliu Bratunov, a evitat să ofere mai multe detalii despre caz, solicitându-ne să revenim în a doua parte a zilei.