Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
22:26:10 10.03.2026
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2141
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
23.12.2025 15:58 2006 Eșec usturător pentru cei implicați în SCHEMA cu blanchetele pentru pașapoarte, care au provocat un prejudiciu de aproape un MILIARD de lei. Statul NU va plăti firmei din Bulgaria 100 de MILIOANE de lei
26.03.2025 16:02 2909 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2809 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2591 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3393 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 3165 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21594 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7374 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4941 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2566 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 13088 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35948 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
Top stiri
10.03.2026 21:18 0 ULTIMA ORĂ // Stăpânul saltelei Alexandr Gaidarlî a ,,îngenuncheat" Rusia în marea finală și aduce AURUL European la Chișinău!
10.03.2026 21:17 109 Fondatorul Mandiant lansează Armadin, startup de securitate cibernetică cu agenți AI autonomi, și atrage o finanțare record de 190 de milioane de dolari
10.03.2026 20:47 190 Vreme liniștită în Republica Moldova, miercuri, 11 martie 2026
10.03.2026 20:35 198 Contractor militar american, legat de unelte de hacking pentru iPhone folosite de spionii ruși în Ucraina și de hackeri chinezi
10.03.2026 20:34 176 OpenAI lansează explicații vizuale dinamice în ChatGPT pentru a învăța interactiv matematica și științele
10.03.2026 20:33 191 Băiat de 13 ani, arestat după ce a instigat pe rețelele sociale la violență între elevi în Sheffield
10.03.2026 17:51 398 Maia Sandu, vizită oficială la Vilnius: sprijin lituanian pentru integrarea europeană a Moldovei și consolidarea parteneriatului bilateral
10.03.2026 17:50 370 Maia Sandu, DISTINCȚIE europeană de top. Șefa statului și Zelenski printre primii laureați ai Ordinului European de Meri​t
10.03.2026 17:44 943 ULTIMA ORĂ // Donald Trump trimite AVIOANE și soldați aproape de R. Moldova. Președintele României convoacă CSAT pentru o decizie
10.03.2026 16:44 412 MEC finanțează instruirea gratuită a profesorilor de limba găgăuză din UTA Găgăuzia printr-un nou program de formare continuă
10.03.2026 16:24 424 Republica Moldova caută investiții și parteneriate agroalimentare cu Statul Qatar
10.03.2026 15:31 412 Un fost inginer SpaceX lansează Lux Aeterna, startup care vrea să transforme sateliții în platforme reutilizabile ce se întorc pe Pământ cu încărcătura intactă
10.03.2026 15:29 411 Startupul Hyperscale Power vrea să revoluționeze transformatoarele vechi de 140 de ani cu tehnologia solid-state pentru centrele de date AI
10.03.2026 14:03 697 SONDAJ // Partidele proruse din R. Moldova, loiale lui Putin, în KNOCKOUT. PAS și-ar asigura MAJORITATEA parlamentară în cazul unor alegeri anticipate. Ce formațiuni ar mai accede în Parlament
10.03.2026 13:37 502 Maia Sandu îi conferă lui Gitanas Nausėda „Ordinul Republicii” pentru sprijinul acordat Moldovei și parcursului său european
10.03.2026 13:05 495 Valeriu Chiveri și Oana Țoiu discută la București soluții pentru reglementarea pașnică a conflictului transnistrean și consolidarea cooperării moldo-române
10.03.2026 12:47 427 Antrenamente digitale la matematică pentru elevii de clasa a IV-a, înaintea testării naționale
10.03.2026 11:56 514 „Punte moleculară” creată de cercetătorii chinezi face terapia CAR-T mai eficientă împotriva leucemiei
10.03.2026 11:06 525 11 ani de închisoare pentru un bărbat de 71 de ani care și-a ucis amicul de pahar la Anenii Noi, după o beție în casa victimei
10.03.2026 10:52 454 Platforma ajutauncoleg.md, nou sprijin al viitorilor absolvenți de clasa a IX-a la matematica de examen
10.03.2026 09:29 548 Tânăr de 21 de ani, condamnat la 12 ani de închisoare pentru violarea unei minore de 13 ani
10.03.2026 09:20 570 Vesta cu greutăți, noul aliat surprinzător în lupta cu kilogramele și efectul yo-yo
10.03.2026 08:47 655 Cum îți poți proteja creierul de demență: rolul hobby-urilor și al învățării pe tot parcursul vieții
10.03.2026 08:41 584 Horoscopul zilei 10.03.2026
10.03.2026 07:46 592 Yann LeCun strânge 1,03 miliarde de dolari pentru AMI Labs, startupul francez care pariază pe „world models” în inteligența artificială
10.03.2026 07:12 1078 Anunț de ultimă oră făcut de Trump: Cred că războiul ​din Iran este aproape de FINAL. Dacă fac ceva greșit, acela va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată acest nume"
Vezi mai multe
Actualitate
ULTIMA ORĂ // Stăpânul saltelei Alexandr Gaidarlî a ,,îngenuncheat" Rusia în marea finală și aduce AURUL European la Chișinău!
Fondatorul Mandiant lansează Armadin, startup de securitate cibernetică cu agenți AI autonomi, și atrage o finanțare record de 190 de milioane de dolari
Vreme liniștită în Republica Moldova, miercuri, 11 martie 2026
Contractor militar american, legat de unelte de hacking pentru iPhone folosite de spionii ruși în Ucraina și de hackeri chinezi
OpenAI lansează explicații vizuale dinamice în ChatGPT pentru a învăța interactiv matematica și științele
Băiat de 13 ani, arestat după ce a instigat pe rețelele sociale la violență între elevi în Sheffield
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Fondatorul Mandiant lansează Armadin, startup de securitate cibernetică cu agenți AI autonomi, și atrage o finanțare record de 190 de milioane de dolari
Vreme liniștită în Republica Moldova, miercuri, 11 martie 2026
Contractor militar american, legat de unelte de hacking pentru iPhone folosite de spionii ruși în Ucraina și de hackeri chinezi
OpenAI lansează explicații vizuale dinamice în ChatGPT pentru a învăța interactiv matematica și științele
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.08 1 USD 17.37 1 RON 3.94 1 RUB 0.22 1 UAH 0.40
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Anunț de ultimă oră făcut de Trump: Cred că războiul ​din Iran este aproape de FINAL. Dacă fac ceva greșit, acela va fi sfârșitul Iranului și nu veți mai auzi niciodată acest nume" Care sunt statele de pe hartă care pot să oprească lumea în loc în cazul unui conflict. Cât de mare este puterea pe care o conferă accesul la strâmtori și canale navigabile ​ ANALIZĂ // Cum se influențează unul pe celălalt războaiele din Ucraina și Iran. Expert: „Căderea Teheranului ar fi o lovitură fatală pentru Rusia”
Turism
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră
IT
Fondatorul Mandiant lansează Armadin, startup de securitate cibernetică cu agenți AI autonomi, și atrage o finanțare record de 190 de milioane de dolari Contractor militar american, legat de unelte de hacking pentru iPhone folosite de spionii ruși în Ucraina și de hackeri chinezi OpenAI lansează explicații vizuale dinamice în ChatGPT pentru a învăța interactiv matematica și științele
Sănătate și frumusețe
„Punte moleculară” creată de cercetătorii chinezi face terapia CAR-T mai eficientă împotriva leucemiei Vesta cu greutăți, noul aliat surprinzător în lupta cu kilogramele și efectul yo-yo Cum îți poți proteja creierul de demență: rolul hobby-urilor și al învățării pe tot parcursul vieții
Fapt divers
Horoscopul zilei 10.03.2026 Horoscopul zilei 09.03.2026 Horoscopul zilei 08.03.2026

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte