Stiri
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
O nouă schemă de spălare de bani
Important
23.07.2013
11:45
1826
1826
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
19.03.2024
14:34
2258
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
3121
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
19.03.2024
14:34
2258
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
3121
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
Top stiri
02.05.2025
00:35
47
Ucraina și SUA semnează un acord simbolic privind mineralele, crucial pentru relația cu Trump
01.05.2025
20:05
432
Acord istoric între Ucraina și SUA: acces preferențial la resursele minerale ucrainene pentru reconstrucția țării
01.05.2025
17:20
377
Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii: Maia Sandu le mulțumește muncitorilor pentru contribuția lor adusă societății din R. Moldova
01.05.2025
16:07
450
Douăzeci și unu de ani de la extinderea Big Bang: impactul aderării la UE asupra nivelului de trai și perspectivele Republicii Moldova
01.05.2025
14:12
493
R. Moldova își deschide porțile pentru oportunități în energie: Invitație pentru investiții românești în infrastructură și regenerabile
01.05.2025
13:47
947
Rusia ar putea declanșa noi fronturi în R. Moldova, Georgia și Armenia, avertizează serviciul de informații bulgar
01.05.2025
12:18
727
Igor Grosu cere mobilizarea basarabenilor pentru susținerea lui Crin Antonescu la prezidențialele din România
01.05.2025
08:10
1321
Tragedie în regiunea Kursk: sute de victime civile și acuzații de atrocități în urma ofensivei ucrainene
01.05.2025
07:50
785
Putin afirmă prezența unor voluntari francezi alături de trupele ruse în Ucraina, sub numele „Normandia-Niemen”
01.05.2025
06:36
647
Atac cu dronă rusească în Odesa: Doi morți și cinci răniți raportate de guvernator
01.05.2025
02:27
858
SUA și Ucraina încheie un parteneriat economic pentru investiții majore în reconstrucție și dezvoltare economică
01.05.2025
02:05
837
UE pregătește strategii alternative în fața retragerii SUA din negocierile pentru Ucraina și posibilei apropieri de Rusia
01.05.2025
01:07
765
State membre UE cer excluderea cheltuielilor de apărare din deficitul bugetar: Comisia Europeană răspunde solicitărilor
30.04.2025
23:53
898
Putin declară că cetățeni francezi luptă alături de Rusia în Ucraina
30.04.2025
22:27
671
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
22:23
1029
Putin dă semnale de deschidere pentru pace în Ucraina, dar avertizează asupra dificultăților în negocieri cu Trump
30.04.2025
21:58
1364
Complicații neașteptate în semnarea acordului crucial dintre Ucraina și SUA privind resursele naturale
30.04.2025
21:42
790
Parlamentul dă undă verde reformelor energetice și declară linia Bălți–Suceava proiect de interes național pentru securitatea energetică a Moldovei
30.04.2025
21:07
1276
Tragedie în Rusia: Jurnalista ucraineană Victoria Roșcina returnată cu semne de tortură și organe lipsă după detenție brutală
30.04.2025
20:37
812
Moldova și Marea Britanie unesc forțele în lupta împotriva imigrației ilegale printr-un nou acord de readmisie
30.04.2025
19:36
3352
SUA și Ucraina: Acord fără drept de proprietate pentru resursele minerale și infrastructura de gaze
30.04.2025
18:47
809
Ucraina și Republica Moldova, unite pe drumul către aderarea la UE: Declarații optimiste de la Kiev și Chișinău
30.04.2025
18:12
727
Ministrul Economiei din Ucraina, Iulia Svîrîdenko, se îndreaptă spre Washington pentru a semna acordul strategic privind mineralele în beneficiul Kievului
02.05.2025
00:35
47
Ucraina și SUA semnează un acord simbolic privind mineralele, crucial pentru relația cu Trump
01.05.2025
20:05
432
Acord istoric între Ucraina și SUA: acces preferențial la resursele minerale ucrainene pentru reconstrucția țării
01.05.2025
17:20
377
Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii: Maia Sandu le mulțumește muncitorilor pentru contribuția lor adusă societății din R. Moldova
01.05.2025
16:07
450
Douăzeci și unu de ani de la extinderea Big Bang: impactul aderării la UE asupra nivelului de trai și perspectivele Republicii Moldova
01.05.2025
14:12
493
R. Moldova își deschide porțile pentru oportunități în energie: Invitație pentru investiții românești în infrastructură și regenerabile
01.05.2025
13:47
947
Rusia ar putea declanșa noi fronturi în R. Moldova, Georgia și Armenia, avertizează serviciul de informații bulgar
01.05.2025
12:18
727
Igor Grosu cere mobilizarea basarabenilor pentru susținerea lui Crin Antonescu la prezidențialele din România
01.05.2025
08:10
1321
Tragedie în regiunea Kursk: sute de victime civile și acuzații de atrocități în urma ofensivei ucrainene
01.05.2025
07:50
785
Putin afirmă prezența unor voluntari francezi alături de trupele ruse în Ucraina, sub numele „Normandia-Niemen”
01.05.2025
06:36
647
Atac cu dronă rusească în Odesa: Doi morți și cinci răniți raportate de guvernator
01.05.2025
02:27
858
SUA și Ucraina încheie un parteneriat economic pentru investiții majore în reconstrucție și dezvoltare economică
01.05.2025
02:05
837
UE pregătește strategii alternative în fața retragerii SUA din negocierile pentru Ucraina și posibilei apropieri de Rusia
01.05.2025
01:07
765
State membre UE cer excluderea cheltuielilor de apărare din deficitul bugetar: Comisia Europeană răspunde solicitărilor
30.04.2025
23:53
898
Putin declară că cetățeni francezi luptă alături de Rusia în Ucraina
30.04.2025
22:27
671
79 de elevi din toată țara își testează abilitățile la Olimpiada de Economie de la Chișinău
30.04.2025
22:23
1029
Putin dă semnale de deschidere pentru pace în Ucraina, dar avertizează asupra dificultăților în negocieri cu Trump
30.04.2025
21:58
1364
Complicații neașteptate în semnarea acordului crucial dintre Ucraina și SUA privind resursele naturale
30.04.2025
21:42
790
Parlamentul dă undă verde reformelor energetice și declară linia Bălți–Suceava proiect de interes național pentru securitatea energetică a Moldovei
30.04.2025
21:07
1276
Tragedie în Rusia: Jurnalista ucraineană Victoria Roșcina returnată cu semne de tortură și organe lipsă după detenție brutală
30.04.2025
20:37
812
Moldova și Marea Britanie unesc forțele în lupta împotriva imigrației ilegale printr-un nou acord de readmisie
30.04.2025
19:36
3352
SUA și Ucraina: Acord fără drept de proprietate pentru resursele minerale și infrastructura de gaze
30.04.2025
18:47
809
Ucraina și Republica Moldova, unite pe drumul către aderarea la UE: Declarații optimiste de la Kiev și Chișinău
30.04.2025
18:12
727
Ministrul Economiei din Ucraina, Iulia Svîrîdenko, se îndreaptă spre Washington pentru a semna acordul strategic privind mineralele în beneficiul Kievului
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Ucraina și SUA semnează un acord simbolic privind mineralele, crucial pentru relația cu Trump
Acord istoric între Ucraina și SUA: acces preferențial la resursele minerale ucrainene pentru reconstrucția țării
Ziua internațională a solidarității oamenilor muncii: Maia Sandu le mulțumește muncitorilor pentru contribuția lor adusă societății din R. Moldova
VIDEO // Secția de Neurochirurgie a Institutului Mamei și Copilului, RENOVATĂ complet după 40 de ani grație Fundației „Ceslav Ciuhrii”. ,,Este o realizare importantă și o dovadă de solidaritate și de responsabilitate față de viitorul copiilor”
Punct de vedere NAȚIONAL
Sondaj
Prietenii noștri
