13:57:47 14.12.2025
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2086
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Stiri relevante
Top stiri
14.12.2025 08:34 395 Horoscopul zilei 14.12.2025
13.12.2025 08:33 712 Horoscopul zilei 13.12.2025

Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.85 1 USD 16.94 1 RON 3.90 1 RUB 0.21 1 UAH 0.40
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte