Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
09:17:19 19.10.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2030
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
26.03.2025 16:02 2731 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2670 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2441 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3281 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 3026 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21468 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7249 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4824 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2457 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 12957 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35652 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
13.09.2021 14:13 15252 Socialiștii, SUPĂRAȚI pe guvernare și presă, după ce procurorii au anunțat că INVESTIGHEAZĂ „schemă criminală” din 2008, prin intermediul căreia responsabilii de la Ministerul Economiei ar fi contribuit la delapidarea a circa 12 milioane de dolari
Top stiri
19.10.2025 08:34 38 Horoscopul zilei 19.10.2025
19.10.2025 07:50 221 Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit
19.10.2025 07:08 223 Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare
18.10.2025 21:08 889 Schimbări meteorologice la nivel național pentru duminică, 19 octombrie 2025
18.10.2025 18:55 2324 ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc
18.10.2025 17:33 669 Austria renunță la opoziție și sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei
18.10.2025 16:17 758 Se reiau reparațiile la centrala nucleară Zaporojie după stabilirea zonelor de încetare a focului în Ucraina
18.10.2025 11:35 680 Hamas se opune dezarmării și menține controlul securității în Gaza în perioada de tranziție
18.10.2025 11:35 764 Guvernatoarea BNM promovează echitatea de gen ca factor de eficiență și competitivitate la nivel internațional
18.10.2025 07:53 785 Zelenski nu obține sprijin clar pentru rachetele Tomahawk după discuțiile cu Trump la Casa Albă
18.10.2025 07:46 676 Israelul primește sicriul unui ostatic decedat, anunță biroul prim-ministrului
17.10.2025 23:27 1433 Tunelul controversat „Putin-Trump” sub strâmtoarea Bering: Reacțiile lui Trump și Zelenski la propunerea Kremlinului
17.10.2025 23:06 842 Zelenski și Trump la Casa Albă: Liderul ucrainean speră la ajutor american pentru a încheia războiul cu Rusia
17.10.2025 21:36 982 Zelenski caută sprijin de la Trump pentru pacea în Ucraina. Liderul american, ezitant în fața lui Putin.
17.10.2025 21:32 1286 Cum poate ajunge Putin la Budapesta: Provocările „Kremlinului zburător” în fața interdicțiilor aeriene UE
17.10.2025 21:22 889 Zelenski insistă pe garanții de securitate pentru Ucraina, în timp ce Trump speră la pace fără rachete Tomahawk
17.10.2025 20:42 885 Vremea se schimbă pe 18 octombrie 2025: ploi ușoare și temperaturi mai ridicate
17.10.2025 18:05 882 Întărirea cooperării judiciare internaționale: Delegația olandeză vizitează Procuratura Generală a Republicii Moldova
17.10.2025 17:37 1085 ANALIZĂ // O altă întâlnire cu Putin prezintă un RISC semnificativ pentru Trump. Semnale periculoase pentru Ucraina și aliații europeni
17.10.2025 17:21 858 UE pune presiune pe giganții tech pentru protecția copiilor online: Apple, Google, SnapChat și YouTube sub lupa Bruxelles-ului
17.10.2025 17:07 956 Tragedie la București: Explozie devastatoare a distrus două etaje, cauzată de scurgeri de gaze naturale
17.10.2025 17:02 812 Vladimir Bolea susține dezvoltarea urbană durabilă la Ungheni prin noi proiecte verzi și infrastructurale
17.10.2025 16:40 949 Negocieri blocate între Rusia și Ucraina: J. D. Vance avertizează asupra obstacolelor în calea păcii, dar păstrează speranța unei soluții
17.10.2025 16:35 820 Republica Moldova primește un nou partener în programele de dezvoltare sustenabilă: birou italian de cooperare inaugurat la Chișinău
17.10.2025 16:29 791 Forumul pedagogic din Taraclia: Inovație educațională și sprijin pentru minorități în prim-plan
17.10.2025 16:07 743 Elevii de la Excelsis explorează de aproape strategiile energetice ale Republicii Moldova în vizită la Ministerul Energiei
Vezi mai multe
Actualitate
Horoscopul zilei 19.10.2025
Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit
Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare
Schimbări meteorologice la nivel național pentru duminică, 19 octombrie 2025
ULTIMA ORĂ // S-a ales praful din ,,patrioții" Moscovei în R. Moldova. Voronin îi aplică lovitura de grație lui Dodon, după ce în plină campanie a dezvăluit că socialistul ar fi luat 860 de mii de euro de la Plahotniuc
Austria renunță la opoziție și sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Politică
Adrian Dupu, la întâlnirea cu aleșii locali din Cantemir: „Alegerile europarlamentare din 9 iunie sunt la fel de importante atât pentru România, cât și pentru R. Moldova”
VIDEO // Cine a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare anticipate. PAS ar fi acumulat 55,1%, iar BeCS - 24%. În viitorul Parlament va fi și Partidul „ȘOR”. Prezentarea rezultatelor prealabile a sondajului AFTER POLL 2021
Cavcaliuc poate fi CERCETAT PENAL în perioada electorală, în pofida faptului că e candidat la funcția de deputat. Cum comentează PACE decizia CSJ
Nicolae Negru // Primul pas, Maia Sandu cu Volodymyr Zelenski
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Departamentul de Stat avertizează: Hamas pregătește un atac impotriva civililor din Gaza, riscând să încalce armistițiul stabilit Israelul recuperează cadavre în cadrul acordului de încetare a focului cu Hamas: Rămășițe umane, în drum spre identificare Austria renunță la opoziție și sprijină sancțiunile UE împotriva Rusiei
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Genomul, cheia diagnosticării rapide a bolilor tratabile la nou-născuți: noi perspective din Australia O descoperire revoluționară: Proteina bacteriană care declanșează autodistrugerea celulelor canceroase, dezvăluită de cercetătorii spanioli Testarea genetică, esențială pentru cazurile de cancer renal ereditar, conform dr. Corneliu Roșulescu de la MedLife
Fapt divers
Horoscopul zilei 19.10.2025 Horoscopul zilei 18.10.2025 Horoscopul zilei 17.10.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte