Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
18:48:50 02.08.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări1945
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor:
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
26.03.2025 16:02 2578 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2630 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2385 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3219 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 2983 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21432 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7213 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4786 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2409 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 12558 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35582 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
13.09.2021 14:13 15194 Socialiștii, SUPĂRAȚI pe guvernare și presă, după ce procurorii au anunțat că INVESTIGHEAZĂ „schemă criminală” din 2008, prin intermediul căreia responsabilii de la Ministerul Economiei ar fi contribuit la delapidarea a circa 12 milioane de dolari
Top stiri
02.08.2025 18:06 32 Tensiuni în creștere: Hamas publică imagini cutremurătoare cu un ostatic israelian alături de copii palestinieni subnutriți în Gaza
02.08.2025 18:04 25 Femeile Dorm Neodihnite: Ce Arată Studiile Despre Somn și Factori Perturbatori?
02.08.2025 17:24 133 Trump confirmă: Submarinele nucleare americane se apropie de Rusia, în timp ce Lindsey Graham avertizează Moscova: Nu subestimați puterea SUA!
02.08.2025 17:22 159 Pierderea auzului și riscul de demență: recomandările specialiștilor pentru o minte sănătoasă
02.08.2025 16:26 256 CSJ confirmă: Blocul „Victorie” exclus din alegerile parlamentare. Reprezentanții denunță presiuni politice și justiție neindependentă.
02.08.2025 16:11 403 Ucraina lovește infrastructura petrolieră și militară a Rusiei, Moscova revendică doborârea a sute de drone ucrainene peste noapte
02.08.2025 15:40 314 Obiceiuri simple care protejează sănătatea mentală a vârstnicilor: un nou studiu dezvăluie strategii eficiente pentru prevenirea declinului cognitiv
02.08.2025 13:00 552 Dmitri Medvedev, de la reformator la voce radicală la Kremlin: cum i-a provocat ironiile pe Trump și liderii occidentali
02.08.2025 12:05 542 Cercetătorii avertizează împotriva consumului de apă din sticle de plastic uitate în mașină: riscurile sunt reale!
02.08.2025 10:58 561 Plahotniuc își anunță intenția de a se întoarce în Moldova pentru a-și apăra numele în fața acuzațiilor de fraudă
02.08.2025 10:27 479 Atacuri cu drone în Rusia: Trei decese în urma raidurilor ucrainene în Rostov, Penza și Samara
02.08.2025 08:19 467 Horoscopul zilei 02.08.2025
02.08.2025 07:48 574 SUA și NATO dezvoltă un mecanism financiar inovator pentru a sprijini Ucraina cu armament american
02.08.2025 07:40 538 Putin susține că Uniunea Europeană nu mai are control asupra politicii sale
02.08.2025 07:25 470 Putin confirmă desfășurarea rachetelor Oreşnik în Belarus până la finalul anului
02.08.2025 07:02 575 Exporturile de gaze rusești către Europa, în creștere semnificativă în iulie prin TurkStream
02.08.2025 01:30 718 Trump dezvăluie pierderile uriașe ale Rusiei și Ucrainei în război: peste 112.000 de soldați ruși căzuți doar în acest an.
01.08.2025 22:39 858 Trump trimite două submarine nucleare pentru a contracara amenințările lui Medvedev
01.08.2025 21:10 586 Vreme stabilă și caldă pentru 02.08.2025
01.08.2025 20:20 764 Maia Sandu susține modernizarea Aeroportului Internațional Mărculești pentru dezvoltare regională și locuri de muncă
01.08.2025 19:09 713 Adenocarcinomul prostatic poate ascunde riscuri mai mari decât indică biopsiile, arată un studiu recent
01.08.2025 17:52 973 Ambasada SUA din Moldova din nou fără lider: Kevin Covert revine în Statele Unite după doar două săptămâni în funcție
01.08.2025 17:51 831 Putin și Lukașenko sfidează ultimatumul lui Trump și își mențin poziția în conflictul din Ucraina
01.08.2025 17:45 653 Ferma de vaci din Horești se extinde cu sprijinul Proiectului AGGRI și al Băncii Mondiale
01.08.2025 17:35 710 Partidul Conservator din R. Moldova dizolvat de Curtea de Apel Centru
01.08.2025 17:24 742 Ministerul Educației clarifică: limba română este de bază la Colegiul „Recep Tayyip Erdoğan” din Comrat, cu integrare de discipline în găgăuză și turcă
Vezi mai multe
Actualitate
Tensiuni în creștere: Hamas publică imagini cutremurătoare cu un ostatic israelian alături de copii palestinieni subnutriți în Gaza
Femeile Dorm Neodihnite: Ce Arată Studiile Despre Somn și Factori Perturbatori?
Trump confirmă: Submarinele nucleare americane se apropie de Rusia, în timp ce Lindsey Graham avertizează Moscova: Nu subestimați puterea SUA!
Pierderea auzului și riscul de demență: recomandările specialiștilor pentru o minte sănătoasă
CSJ confirmă: Blocul „Victorie” exclus din alegerile parlamentare. Reprezentanții denunță presiuni politice și justiție neindependentă.
Ucraina lovește infrastructura petrolieră și militară a Rusiei, Moscova revendică doborârea a sute de drone ucrainene peste noapte
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Tensiuni în creștere: Hamas publică imagini cutremurătoare cu un ostatic israelian alături de copii palestinieni subnutriți în Gaza
Femeile Dorm Neodihnite: Ce Arată Studiile Despre Somn și Factori Perturbatori?
Trump confirmă: Submarinele nucleare americane se apropie de Rusia, în timp ce Lindsey Graham avertizează Moscova: Nu subestimați puterea SUA!
Pierderea auzului și riscul de demență: recomandările specialiștilor pentru o minte sănătoasă
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Tensiuni în creștere: Hamas publică imagini cutremurătoare cu un ostatic israelian alături de copii palestinieni subnutriți în Gaza Trump confirmă: Submarinele nucleare americane se apropie de Rusia, în timp ce Lindsey Graham avertizează Moscova: Nu subestimați puterea SUA! Ucraina lovește infrastructura petrolieră și militară a Rusiei, Moscova revendică doborârea a sute de drone ucrainene peste noapte
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook DECIS // Paginile web cu conținut dăunător vor fi sistate: Abuzul și exploatarea sexuală online a copiilor, ⁠⁠comercializarea drogurilor prin intermediul magazinelor promovate pe anumite platforme și escrocherii în mediul digital
Sănătate și frumusețe
Femeile Dorm Neodihnite: Ce Arată Studiile Despre Somn și Factori Perturbatori? Pierderea auzului și riscul de demență: recomandările specialiștilor pentru o minte sănătoasă Obiceiuri simple care protejează sănătatea mentală a vârstnicilor: un nou studiu dezvăluie strategii eficiente pentru prevenirea declinului cognitiv
Fapt divers
Horoscopul zilei 02.08.2025 Horoscopul zilei 01.08.2025 Horoscopul zilei 31.07.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte