Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
01:32:10 08.12.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări2080
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
26.03.2025 16:02 2811 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2706 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2486 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3321 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 3066 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21500 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7283 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4851 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2497 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 12991 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35731 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
13.09.2021 14:13 15293 Socialiștii, SUPĂRAȚI pe guvernare și presă, după ce procurorii au anunțat că INVESTIGHEAZĂ „schemă criminală” din 2008, prin intermediul căreia responsabilii de la Ministerul Economiei ar fi contribuit la delapidarea a circa 12 milioane de dolari
Top stiri
07.12.2025 23:57 214 Vicepremierul Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută destinate destabilizării Moldovei, blocată de autorități
07.12.2025 22:55 302 Giorgia Meloni reafirmă sprijinul Italiei pentru Ucraina și anunță ajutoare de urgență în urma unei convorbiri cu Zelenski
07.12.2025 20:23 386 Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex
07.12.2025 18:25 661 Ghid meteo pentru Republica Moldova: 8-14 decembrie 2025
07.12.2025 17:24 628 Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară
07.12.2025 12:53 1237 SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole
07.12.2025 11:51 711 Cernobîl în pericol: structura de protecție și-a pierdut eficiența după bombardamentele din februarie
07.12.2025 08:53 1011 Kremlinul salută retragerea Rusiei din lista amenințărilor din strategia de securitate a SUA
07.12.2025 08:43 884 Secretarul Apărării, Pete Hegseth, sub presiune din cauza scandalului Signal și atacurilor controversate asupra navelor de trafic de droguri
07.12.2025 08:35 757 Negocierile de pace din Miami între SUA și Ucraina, fără progrese semnificative asupra garanțiilor de securitate și chestiunilor teritoriale
07.12.2025 08:31 692 Horoscopul zilei 07.12.2025
07.12.2025 05:40 1206 UE și G7 pregătesc interdicția serviciilor maritime pentru exporturile petroliere ale Rusiei, înlocuind plafonul de preț pentru a reduce veniturile de război ale Moscovei
07.12.2025 01:36 896 Hamas pregătit să cedeze armele cu condiția retragerii armatei israeliene din Fâșia Gaza
06.12.2025 21:18 1022 Zelenski și trimisul special american discută despre pași concreți pentru pacea durabilă în Ucraina
06.12.2025 20:42 980 Schimbări ușoare în vremea din Republica Moldova pe 07.12.2025
06.12.2025 19:23 1058 R. Moldova solicită sprijin energetic din România după atacurile asupra infrastructurii din Odesa
06.12.2025 19:18 1025 Macron discută la Londra cu Zelenski și liderii europeni despre sprijinul pentru Ucraina și securitatea europeană
06.12.2025 15:51 1345 Ucraina, lovită de atacuri masive cu drone și rachete rusești: milioane de oameni fără căldură și apă
06.12.2025 13:50 1428 PREMIU // North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România
06.12.2025 10:52 1150 Prezența submarinelor rusești în Marea Baltică devine rutină pentru marina suedeză: Un nou submarin Kilo construit anual de Moscova atenționează Suedia asupra riscurilor emergente din regiune
06.12.2025 08:46 1053 Horoscopul zilei 06.12.2025
06.12.2025 08:24 956 Atac nocturn cu rachete și drone în Kiev: Trei răniți și pagube semnificative
06.12.2025 07:36 1294 Vaccinurile cu ARN mesager anti-Covid demonstrează siguranță pe termen lung în Franța, conform unui studiu amplu
06.12.2025 07:11 1177 Protecția reactorului de la Cernobîl grav afectată de un atac cu dronă
06.12.2025 06:03 1051 SUA și Ucraina în discuții intense la Miami privind planul de pace propus de Trump
05.12.2025 22:05 1201 Putin promite livrări neîntrerupte de combustibil către India, în ciuda presiunilor americane de a reduce importurile de petrol rusesc
Vezi mai multe
Actualitate
Vicepremierul Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută destinate destabilizării Moldovei, blocată de autorități
Giorgia Meloni reafirmă sprijinul Italiei pentru Ucraina și anunță ajutoare de urgență în urma unei convorbiri cu Zelenski
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex
Ghid meteo pentru Republica Moldova: 8-14 decembrie 2025
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară
SUA și Rusia aproape de un acord istoric pentru pace în Ucraina: Viitorul Donbasului și centrala Zaporojie, ultimele obstacole
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Actualitate
Giorgia Meloni reafirmă sprijinul Italiei pentru Ucraina și anunță ajutoare de urgență în urma unei convorbiri cu Zelenski
Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex
Ghid meteo pentru Republica Moldova: 8-14 decembrie 2025
Trump Jr. sugerează că SUA ar putea opri ajutorul militar pentru Ucraina și critică corupția din țară
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.82 1 USD 17.02 1 RON 3.89 1 RUB 0.22 1 UAH 0.41
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în R. Moldova, pentru cine ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Vicepremierul Popșoi: 107 milioane de dolari în criptovalută destinate destabilizării Moldovei, blocată de autorități Giorgia Meloni reafirmă sprijinul Italiei pentru Ucraina și anunță ajutoare de urgență în urma unei convorbiri cu Zelenski Kremlinul laudă noua strategie de securitate a SUA pentru alinierea cu viziunea Rusiei în contextul internațional complex
Turism
O familie a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era la 50% costul” Citeşte întreaga ştire: O familie de români a calculat cât va cheltui 10 zile în Thassos, în vacanța din 2025: „Acum trei ani era România, principala destinație turistică pentru cetățenii R. Moldova. O treime dintre adulți nu au părăsit niciodată republica noastră Taxa turistică de 5 euro din Veneţia revine şi se va dubla pentru turiştii last-minute
IT
Care sunt angajații pe care inteligența artificială nu-i va putea înlocui niciodată . LISTA de 40 de joburi pot fi înlocuite parțial sau complet de IA INVESTIGAȚIE // Telefonul patriotic „Trump T1”, o chinezărie aurie rebranduită vândută cu 499 de dolari Elevii din Moldova descoperă profesiile viitorului alături de experții Mixbook
Sănătate și frumusețe
Dr. Ovidiu Ferician avertizează: cancerul de prostată poate afecta bărbații chiar de la 50 de ani, prevenția începe cu un test genetic! Ultrasunetele, o nouă speranță de supraviețuire după accidentul vascular cerebral hemoragic Noul orizont în tratarea rănilor diabetice: Terapia cu unde de șoc promite vindecare rapidă și eficientă
Fapt divers
Horoscopul zilei 07.12.2025 Horoscopul zilei 06.12.2025 Horoscopul zilei 05.12.2025

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte