Moscova REFUZĂ colaborarea într-un răsunător dosar privind „spălarea de bani”

Gentle Giant Moving

Procurorii federali din SUA au anunțat că autoritățile ruse au refuzat să coopereze în cazul spălării banilor din Rusia în Statele Unite și au cerut instanței americane să atașeze la dosarul privind compania „Prevezon” mărturiile și probele obținute de către un avocatul rus.

Pe 15 mai, la Tribunalul federal din New York urmează să înceapă procesul civil împotriva companiei „Prevezon Holdings”, înregistrată în Cipru, care este deținută de rusul Denis Kațîv, fiul fostului vicepreședinte al Căilor Ferate Ruse, Petr Kațîv.

Procurorii acuză compania că a cumparat proprietati imobiliare în New York pe bani obținuți ca urmare a unor fraude dezvăluite de avocatul Hermitage Capital, Serghei Magnițski. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 2 milioane din cele 230 de milioane de dolari furate de escroci au fost cheltuite pentru achiziționarea de apartamente în New York, scrie paginaderusia.ro.

Deoarece Rusia a refuzat să coopereze cu anchetatorii din SUA, procurorii au cerut judecătorului să atașeze la dosar documentele și mărturia avocatului rus, al cărui nume nu a fost dezvăluit. Aceste documente, care face lumină asupra originii fondurilor folosite pentru a cumpăra active imobiliare în New York, au fost descoperite de avocat în timpul investigării unui alt dosar.