IATĂ CINE este moldoveanul cu circa 21 de milioane de dolari în conturile SECRETE din Elveţia

Şapte moldoveni au avut ascunse, în conturile secrete ale băncii „HSBC” din Elveţia, 22,8 milioane de dolari, dintre care circa 21 de milioane de dolari aparţineau controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, originar din Tighina, se arată într-o investigaţie realizată de „Rise Moldova”.

Potrivit jurnaliştilor de investigaţie, documentele bancare relevă faptul că şapte dintre persoanele care au deţinut conturi secrete la „HSBC” s-au născut în R. Moldova, iar alta, de naţionalitate franceză, deţine şi cetăţenia R. Moldova.

Suma totală ascunsă în conturi constituie 22,8 milioane de dolari. Contul cu cei mai mulți bani, în sumă de 20,9 milioane de dolari, deschis în aprilie 2006, îi aparține controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950 şi originar din oraşul Tighina.

În registrele filialei băncii „HSBC” din Elveția, contul bancar deschis pe numele lui Ghelfand este conectat la două persoane născute la Tiraspol – Janna și Regina Gelfand, dar și la companiile off-shore „Newington Limited” şi „Willard Limited” din Gibraltar, în care același personaj figurează în calitate de director.

Marc Ghelfand a fost implicat în afaceri cu produse petroliere în Federația Rusă. În mai multe investigaţii jurnalistice şi rapoarte din Federaţia Rusă, Marc Ghelfand este descris drept un controversat om de afaceri din Bender, care ar fi avut legături cu autoritatea criminală Atlant Nataev din Cecenia, asasinat în 1994.

Amintim că un scandal imens a izbucnit în Europa, după ce jurnaliştii de la International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) au reuşit să pună mâna pe aproximativ 60 000 de file de documente secrete despre peste 100 000 de conturi ale unei bănci britanice. Astfel, filiala elveţiană a băncii engleze a „HSBC” îşi îndemna clienţii să-şi depună banii în conturi ascunse, pentru a se sustrage de la plata taxelor în ţările lor sau pentru a evita unele anchete penale.

Potrivit documentelor obținute de ICIJ care cuprind perioada 1974-2007, printre clienții băncii s-au regăsit criminali, traficanți, evazioniști, politicieni și celebrități din toată lumea.