Drăguțanu: „Raportul Kroll conține zeci de nume de persoane și companii care au făcut tranzacții în cele trei bănci”

jurnal.md

Compania internațională „Kroll”, care a verificat situația la cele trei bănci aflate sub administrarea specială a Băncii Naționale a Moldovei, nu a reușit să identifice beneficiarii finali ai tranzacțiilor dubioase și să urmărească traseul banilor care au ajuns în străinătate, deoarece a avut prea puțin timp la dispoziție pentru investigații. Aceste detalii urmează a fi stabilite în cea de-a doua fază a anchetei.

„În patru săptămâni nimeni nu poate să facă minuni și să identifice toate fluxurile financiare. E clar că au fost companii din diferite țări. Nu dau nume pentru a evita orice speculații că sunt din Est sau din Vest, sau off-shore. În raport sunt enumerate zeci de persoane fizice și juridice, care nu neapărat au încălcat legea, ci au fost văzute în acest proces. Compania Kroll nu aduce acuzații nimănui. Sunt doar concluzii, dar instanțele judecătorești trebuie să stabilească vinovații”, a declarat guvernatorul BNM, Dorin Draguțanu, după ședința de astăzi a Guvernului în cadrul căreia a fost analizat raportul „Kroll”.

Guvernatorul a dat asigurări că, până la sfârșitul lunii mai, autoritățile vor selecta prin licitație o nouă companie străină care va efectua cea de-a doua etapă de anchetă la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank pentru a stabili cine a încercat să preia controlul asupra băncilor, cum au fost scoși banii în afara țării și a stabili un plan pentru recuperarea activelor.