04:44:05 02.07.2025
Stiri

Conducerea PG, audiată în Parlament: Câți bani au fost recuperați din frauda bancară și câte persoane sunt puse sub învinuire

Economie 19.02.2020 15:18 Vizualizări2163
Conducerea PG, audiată în Parlament: Câți bani au fost recuperați din frauda bancară și câte persoane sunt puse sub învinuire

Statul a reușit să încaseze până în prezent aproximativ 2,4 miliarde de lei de la băncile devalizate în anul 2014, a declarat astăzi, 19 februarie, în cadrul unor audieri la Comisia parlamentară pentru securitate, apărare și ordine publică, procurorul general adjunct, Ruslan Popov.

Totuși, această sumă nu ar reprezenta „niciun bănuț” din banii furați din cele trei bănci, au constatat deputații.

Datoria celor trei bănci la 31 ianuarie constituia 11,7 miliarde de lei, iar până în prezent au fost sechestrate bunuri în valoare de 1,2 miliarde de lei, transmite „Radio Chișinău”.

Ruslan Popov a precizat că în calitate de bănuiți figurează 41 de persoane fizice și 11 persoane juridice care au fost divizate în cinci categorii mari - „grupul Gacikevici”, în frunte cu fostul președinte al Consiliului de administrație al Bănci ide Economii, Grigore Gacikevici, „grupul Shor”, „grupul Platon”, „Grupul Filat” și „grupul Plahotniuc”.

Potrivit lui Ruslan Popov dosarul este unul extrem de complex, până în prezent fiind expediate în judecată 28 de cauze penale, au fost depuse cereri pentru 26 de comisii rogatorii peste hotare, fiind necesară studierea a peste 5 500 de tranzacții financiar-bancare.

Autor:
Top stiri

Parteneri
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...

30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...

30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...

Sondaj
Ce scenariu pare mai realist?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte