Anunțul OFICIAL al BNM: Compania care va efectua investigații la trei bănci a fost selectată

Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat că investigațiile la cele trei bănci supuse administrației speciale, ca urmare a depistării mai multor tranzacții care ar fi considerate dubioase, vor fi efectuate de compania internațională „Kroll Associates UK Limited”.

Potrivit unui comunicat al BNM, concursul de selectare a companiei internaționale care va efectua investigaţii speciale la Banca Economii, „Banca Socială” S.A. şi „Unibank” S.A. s-a încheiat.

„Ca rezultat, a fost selectată compania „Kroll Associates UK Limited” (Kroll), înregistrată în Marea Britanie. La concurs au participat și trei dintre cele mai mari firme internaționale de audit, care fac parte din grupul numit Big Four: „Ernst & Young”, „KPMG” şi „PricewaterhouseCoopers”, precizează reprezentanții BNM.

În baza contractului semnat, Kroll va presta servicii pentru investigarea preliminară a tranzacţiilor de la Banca Economii, „Banca Socială” şi „Unibank”. „Obiectivul investigaţiilor va fi de a identifica potenţialele căi de anchetă a tranzacţiilor suspecte şi, eventual, frauduloase, precum şi pentru a determina modalitățile posibile de recuperare a activelor acestor bănci”, anunță autoritatea bancară.

Amintim că necesitatea investigațiilor a apărut după ce BNM a depistat tranzacții bancare suspecte între cele trei bănci, instituit administrare specială asupra băncilor vizate.