Stiri
Aduceau mere din Ucraina și le exportau în Rusia ca fiind din R. Moldova, obținând venituri de 60 de milioane de lei: Riscă ani grei de pușcărie
Economie
21.11.2019
11:19
2394
Autor: Ziarul National
Cinci companii din R. Moldova sunt bănuite de contrabandă de proporții, după ce, în perioada anilor 2018 - 2019, au importat din Ucraina mere în valoare de peste 60 de milioane de lei și le-au exportat ulterior în Federația Rusă, ca fiind produse moldovenești.
Deși în documente arătau că merele importate au fost realizate pe teritoriul R. Moldova, în baza altor documente false aceleași cantități de produse au fost exportate în Rusia ca fiind fructe din R. Moldova, companiile beneficiind totodată și de restituirea de TVA din bugetul de stat.
Persoanele din conducerea acestor companii riscă, pentru contrabandă, închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoanele juridice - amenzi de până la 550 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice în mărime de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.
Deși în documente arătau că merele importate au fost realizate pe teritoriul R. Moldova, în baza altor documente false aceleași cantități de produse au fost exportate în Rusia ca fiind fructe din R. Moldova, companiile beneficiind totodată și de restituirea de TVA din bugetul de stat.
Persoanele din conducerea acestor companii riscă, pentru contrabandă, închisoare de la 3 la 10 ani, iar persoanele juridice - amenzi de până la 550 000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
În cazul infracțiunii de spălare a banilor, aceștia riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă aplicată persoanei juridice în mărime de la 650 000 la 800 000 de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
17.04.2024
16:38
788
SUA au depășit Rusia în ceea ce privește exporturile R. Moldova: Pe piața României ajung în continuare cele mai mult produse autohtone
17.04.2024
15:32
3668
Întreprinderea care va exploata zăcămintele de gaze și țiței din sudul R. Moldova, desemnată de Guvern: „Interes de profit pentru stat”
17.04.2024
15:14
455
APP îi solicită Aeroportului Internațional Chișinău să relanseze licitația pentru arenda spațiilor și să atragă companii internaționale cu renume la concurs
17.04.2024
10:50
551
ACORD // BERD va finanța 40% din construcția liniei electrice aeriene Bălți - Suceava, care va interconecta rețelele de energie electrică din R. Moldova și România: Investiții de 77 de milioane de euro
17.04.2024
13:18
285
Mai mulți bani pentru familiile cu copii, dar și pentru asistenții sociali din R. Moldova: Peste 10,7 milioane de lei, alocați de Guvern
17.04.2024
12:04
446
A treia licitație EȘUATĂ privind ocuparea spațiilor comerciale de la AIC. Singura firmă participantă NU a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală
17.04.2024
10:27
353
Ajustarea cadrului macroeconomic și consolidarea poziției R. Moldova în cadrul FMI, subiecte discutate de delegația BNM la ședințele de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, desfășurate la Washington
17.04.2024
09:58
313
IRENA // R. Moldova, alături de reprezentanți din peste 180 de state, responsabili de domeniul ENERGIEI, reuniți la Abu Dhabi
16.04.2024
19:36
599
Proiecte de infrastructură, implementate de Guvern la Chișinău: Consiliul Regional pentru Dezvoltare a capitalei, condus de primarul de la Stăuceni
16.04.2024
11:12
612
Norvegia se pregătește să acorde un nou suport financiar R. Moldova, după ce a trimis în anul trecut la Chișinău 47 de milioane de euro pentru a cumpăra gaze și a plăti facturile moldovenilor
Top stiri
17.04.2024
20:46
489
RECENSĂMÂNT // Premierul Dorin Recean: ,,Sunt român și vorbesc românește"
17.04.2024
20:21
499
Locuitorii raioanelor Strășeni şi Călărași vor avea apă potabilă din Nistru via ,,Apă-Canal Chișinău"
17.04.2024
16:38
774
SUA au depășit Rusia în ceea ce privește exporturile R. Moldova: Pe piața României ajung în continuare cele mai mult produse autohtone
17.04.2024
16:05
886
Maia Sandu, ÎNTREVEDERE cu reprezentanții partidelor proeuropene. „Proiectul de integrare europeană nu este al unui sau al mai multor partide, ci al tuturor cetățenilor care vor să trăiască în pace, siguranță și bunăstare”
17.04.2024
15:50
487
Secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoană, și premierul Dorin Recean, la conferința „Inteligența Artificială & Big Data”, care reunește experți din opt state
17.04.2024
15:32
3633
Întreprinderea care va exploata zăcămintele de gaze și țiței din sudul R. Moldova, desemnată de Guvern: „Interes de profit pentru stat”
Actualitate
Descoperă
Actualitate
RECENSĂMÂNT // Premierul Dorin Recean: ,,Sunt român și vorbesc românește"
Locuitorii raioanelor Strășeni şi Călărași vor avea apă potabilă din Nistru via ,,Apă-Canal Chișinău"
SUA au depășit Rusia în ceea ce privește exporturile R. Moldova: Pe piața României ajung în continuare cele mai mult produse autohtone
Maia Sandu, ÎNTREVEDERE cu reprezentanții partidelor proeuropene. „Proiectul de integrare europeană nu este al unui sau al mai multor partide, ci al tuturor cetățenilor care vor să trăiască în pace, siguranță și bunăstare”
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova