Percheziții la o întreprindere implicată în „Laundromat”, care ar fi prejudiciat statul cu peste 220 de milioane de lei: Cetățeni ai R. Moldova și Ucrainei cu contracte fictive și credite neperformante de la „Unibank”

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații efectuează astăzi percheziții la o întreprindere din Chișinău care ar fi fost implicată în schema de spălare a banilor numită „Laundromat” și ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 220 de milioane de lei.

Procurorii acuză administratorii unei întreprinderi cu sediul în municipiul Chişinău, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, că ar fi diminuat TVA-ul și impozitul pe venit al acestuia cu peste 221 de milioane de lei și au încheiat fictiv contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor cu companii nerezidente, iar ca urmare pe conturile acestora erau transferate fonduri bănești uriașe.

În perioada anilor 2012-2016, rapoartele financiare ale companiei au fost depuse incomplet sau nici nu au fost depuse, ceea ce a făcut imposibilă calcularea directă a veniturilor încasate de agentul economic care ascunde și acum de procurori documente contabile, financiare și bancare.

De asemenea, compania respectivă a obținut și credite neperformante de la BC „Unibank” SA, instituție implicată în jaful bancar, fapt pentru care este investigată de către Procuratura Anticorupție.

Administratorii sunt cercetați pentru evaziune fiscală, iar oamenii legii întreprind acțiuni pentru asigurarea prejudiciului cauzat bugetului public național.