Oligarhi cercetați penal în țările lor, cu protecție în state UE

Odată cu începerea procesului de judecată în Kazahstan pe faptul deturnărilor de fonduri din BTA Bank, principalul figurant în acest dosar penal, Mukhtar Ablyazov, s-a activizat din nou pe tărâmul politic al Europei și pe Internet.

Fostul președinte al Consiliului de Administrare al băncii, care este acuzat de fraudă în valoare de peste 7,5 miliarde de dolari, ar mitui deja și unii europarlamentari. În toți cei opt ani cât a durat ancheta în dosarul BTA Bank, procuratura din Kazahstan a încercat să-l deporteze acasă pe oligarhul fugar.

În ultimii trei ani, Ablyazov a fost întemnițat în Franța. El a fost reținut la cererea Rusiei, unde, de asemenea, este acuzat de deturnare de fonduri. Cu toate acestea, în luna decembrie 2016, autoritățile franceze au anulat ordinul privind extrădarea lui Ablyazov și l-au eliberat din detenție. Atunci, autoritățile de la Paris și-au motivat decizia prin faptul că cererea Rusiei ar avea „conotații politice”, se arată într-un material publicat pe portalul cisnews.org.

Această poziție a Palatului Élysée a surprins multă lume, deoarece în Franța, Marea Britanie, Cipru, dar și în alte țări a fost recunoscut faptul că la BTA Bank au avut loc fraude. A fost recunoscut și faptul că Mukhtar Ablyazov este principalul vinovat, alături de complicii săi. Mai bine zis, toți au fost de acord cu acuzațiile aduse de organele de drept din Kazahstan privind crearea unui grup criminal organizat.

Mai mult decât atât, în noiembrie 2012, Curtea Supremă de la Londra a decis să recupereze de la Ablyazov și Roman Solodchenko 2,1 miliarde de dolari în favoarea BTA Bank. De asemenea, a fost satisfăcută cererea băncii privind companiile afiliate lui Ablyazov. Este vorba de „Drey Associates Limited”, „Interfunding Facilities Limited”, „Проектно-строительная компания АМК-Инвест”, ООО „ТуранАлем Капитал” și „Zrl Beteiligungs AG”.

Mai apoi, Curtea Supremă de la Londra a constatat că „Ablyazov a organizat o serie de tranzacții frauduloase, cu ajutorul cărora fondurile de investiții ale băncii au fost transferate în mai multe companii interpuse din Insulele Virgine Britanice. Ablyazov poartă răspunderea pentru deturnarea investițiilor și este implicat în pregătirea unor documente, care au fost concepute retroactiv pentru a justifica afacerea”.

Daunele de pe urma fraudelor lui Ablyazov în Rusia se ridică la mai multe miliarde de dolari. În această schemă criminală au fost implicați mai mulți cetățeni ai Federației Ruse, care au fost condamnați sau ale căror dosare sunt în curs de investigare. De exemplu, fostul co-proprietar al Companiei de leasing „Дело”, Dmitri Pak, și ex-directorul general, Oleg Țariov, au fost acuzați că, împreună cu Ablyazov, au încercat să fure 2,5 miliarde de ruble (aproximativ 80 de milioane dolari). De asemenea, a fost condamnat și Alexandr Potkin, fiind învinuit de spălarea banilor furați din BTA Bank. Suma prejudiciului depășește 400 de milioane de dolari.

Pe numele lui Ablyazov și ale complicii săi au fost deschise dosare penale pe 11 capete de acuzare în Kazahstan, Federația Rusă și Ucraina.

Toate aceste dosare se referă la fraude, deturnarea și cheltuirea proprietății străine, precum și legalizarea banilor obținuți pe căi ilegale. În concluzie, Ablyazov&Co și-au însușit aproximativ 12 miliarde de dolari, care aparțineau deponenților instituțiilor financiare din mai multe țări. Aceste fonduri erau contribuțiile de pensii ale oamenilor, economiile personale ale cetățenilor din Kazahstan, împrumuturi de la instituțiile financiare străine, precum și conturile de depozite ale companiilor, care au împrumutat bani de la diferite organe guvernamentale ale Rusiei, Kazahstanului și Ucrainei.

Este cert faptul că Ablyazov nu putea să facă de unul singur aceste fraude. Astfel, în dosarele penale deschise în mai multe țări e vorba despre grupuri criminale organizate. Instanțele din Anglia au stabilit că escrocii au deturnat fonduri în sumă de peste 4,3 miliarde de dolari. În același timp, funcționarii britanici au constatat că banii de la BTA Bank au fost retrași prin intermediul unei rețele transnaționale, formată din peste 1 300 de companii off-shore din mai mult de zece țări din întreaga lume.

Scheme infracționale ale lui Ablyazov erau atât de sofisticate, iar efectele de o așa anvergură, încât fostul bancher kazah a fost inclus în top zece cei mai mari infractori ai secolului.

Pe fondul fraudelor deja stabilite, Ablyazov a făcut eforturi colosale pentru a nu fi extrădat în Rusia sau Kazahstan. El spune că organele de drept din Kazahstan nu-l caută pentru că ar fi săvârșit fraude financiare, ci e vorba de motive politice. Enunțarea acestei versiuni, după cum s-a dovedit, îi oferă „carte blanche” în Europa. Cei din UE sunt încă circumspecți atunci când privesc în Est și cu satisfacție îi califică ca fiind disidenți pe cei care sunt „obijduiți” la ei acasă.

Așa s-a întâmplat, de exemplu, cu unul dintre cei mai zeloși teroriști din Cecenia și emisar al rețelei Al-Qaida, Zelimhan Iandarbiev. Acesta a trăit mai mulți ani în Europa, apropo, împreună cu un alt terorist cecen, Akhmed Zakayev. Ambii ofereau interviuri „revelatoare” jurnaliștilor europeni și se bucurau de susținerea politicienilor locali pe care-i „hrăneau”.

Așa se întâmplă și cu un alt oligarh fugar din Kazahstan, Victor Krapunov, care este acuzat în țara natală de săvârșirea unor acte de corupție. El, de asemenea, publică materiale cum ar fi: „Cum am luptat și am avut de suferit pentru adevăr”. În același timp, în Kazahstan el este acționat în judecată pentru crearea unui grup criminal, furt, fraudă și alte articole din Codul Penal. Apropo, el este rudă cu Mukhtar Ablyazov. Feciorul lui Krapunov este căsătorit cu fiica lui Ablyazov.

În timp ce Victor Krapunov figurează în lista celor mai bogați oameni din Elveția, autoritățile din SUA au dat curs unei acțiuni a Primăriei orașului Alma Ata (Hrapunov a fost mai mult timp primar aici) împotriva oligarhului fugar și a familiei sale. „Familia Krapunov și companiile lor interpuse au dobândit dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile și mașini de lux în California, folosind fonduri furate din bugetul orașului Alma Ata”, se arată într-o decizie a Curții Federale de Apel din statul California, SUA.

În ceea ce-l privește pe Ablyazov, în timpul în care se decidea soarta sa la Consiliul de Stat al Franței, în presa franceză au apărut, în mod repetat, indicii că un partid politic, care luptă pentru accederea la putere în Franța, ar fi fost finanțat de oligarh în schimbul eliberării sale. Cu toate acestea, jurnaliștii francezi nu au putut să prezinte dovezi în acest sens. Totuși, Ablyazov a fost eliberat.

Cu toate acestea, e confirmat faptul că Ablyazov, prin intermediul structurilor controlate de el, sprijină financiar forțele politice care sunt împotriva guvernelor actuale a țărilor din fosta Uniune Sovietică. În primul rând, este vorba de Moscova și Astana. Fondurile sunt transmise prin intermediul unui așa-zis fond cu denumirea „Dialog deschis”. Acest fond este înregistrat în Polonia.

Prin intermediul aceluiași fond este finanțată și relația lui Ablyazov cu politicienii europeni. De exemplu, grației lobby-ului financiar al acestui fond, unii eurodeputați au inițiat o adresare către Interpol. Patru europarlamentari s-au adresat la Interpol cu solicitarea de a „înceta persecutarea disidenților politici și refugiaților din Kazahstan: Mukhtar Ablyazov în cazul BTA Bank și Anatoli Pogorelov, un fost manager de top al BTA Bank, al cărui nume a fost inclus în buletinul roșu al Interpol”.

Se creează impresia că sistemul politic al Europei nu mai ține cont de valorile democratice, iar deputații Parlamentului European din țările din Est sunt gata să-l declare erou, contra unei anumite taxe, pe orice sponsor de-al lor. Cel puțin, așa reiese din acuzațiile lor la adresa Interpol. Chipurile, această organizație respectată „lucrează” diferit în unele țări.