NOU // Ofițeri MAI și SIS, dar și angajați ai BNM, incluși în grupul de anchetă care instrumentează dosarele privind furtul MILIARDULUI

Grupul de urmărire penală, care desfăşoară ancheta în dosarele fraudei bancare, va fi extins, inclusiv pentru impulsionarea recuperării bunurilor delapidate.

Decizia a fost luată, la peste cinci ani de la producerea jafului miliardului, de către procurorul general interimar „după evaluările făcute pe marginea evoluţiei investigaţiilor, dar şi în urma unor discuţii purtate cu partenerii de dezvoltare”.

Astfel, pe lângă procurorii anticorupţie, reprezentanţii Agenţiei de recuperare a bunurilor infracţionale şi Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor, la grupul de urmărire penală se vor alătura ofiţeri de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, experţi judiciari şi experţi contabili ai Băncii Naţionale şi Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Membrii grupului urmează să fie înlăturaţi de la alte activităţi, specifice funcţiei, pentru a se concentra asupra investigaţiilor în dosarele fraudei.

Totodată, în vederea impulsionării recuperării bunurilor delapidate, s-a dispus iniţierea, în comun cu EUROJUST, a unei Echipe Comune de Investigații, în vederea obținerii operative a documentelor și a altor probe, în privința persoanelor implicate în frauda bancară, necesare pentru finalizarea anchetei și remiterii dosarului în instanța de judecată atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul altor state.

„Grupul de anchetă va coopera inclusiv cu experţi ai partenerilor de dezvoltare, de la care au solicitat asistenţă, pentru repatrierea mijloacelor financiare litigioase aflate peste hotare. În vederea stabilirii tuturor circumstanţelor legate de frauda bancară, au fost expediate cereri de comisii rogatorii internaționale în Federaţia Rusă, Letonia, Italia, SUA, Franța, Austria, Cehia, Cipru, Elveţia, Estonia, Liechtenstein şi Monaco, prin care s-a solicitat ridicarea rulajelor bancare, audiere de persoane, ridicare de documente confirmative a tranzacțiilor efectuate etc. Au fost executate în total 6 cereri de comisie rogatorie, executate parțial 5 cereri de comisie rogatorie și neexecutate 9 cereri de comisie rogatorie”, cităm din comunicatul de presă al Procuraturii Genetrale.

Amintim că procurorii și-au propus să recupereze suma de 13,34 miliarde de lei, ceea ce reprezintă valoarea hârtiilor de valoare de stat, emise în vederea acoperirii creditelor de urgență, acordate de BNM, în favoarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank.

La etapa actuală, procurorii examinează 197 de cauze penale privind faptele infracționale de prejudiciere a Băncii de Economii, Băncii Sociale şi Unibank. Valoarea sechestrelor aplicate este de aproximativ 3 miliarde de lei, iar suma prejudiciului recuperat până pe 15 iunie curent este de 2,276de miliarde de lei, dintre care active proprii ale băncilor -1,203 miliarde, iar pe titluri executorii - 1,073 de miliarde de lei.