Sentință ISTORICĂ // Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda Bancară”. Instanța a dispus și încasarea a 60 de MILIOANE de dolari din contul fostului lider PD. Ce i s-a incriminat

Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, a fost condamnat astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, la 19 ani de detenție într-un penitenciar de tip închis. Acesta a fost găsit vinovat de escrocherie, spălare de bani și conducerea unei organizații criminale în dosarul devalizării sistemului bancar.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a dispus o măsură financiară fără precedent: încasarea din contul lui Vladimir Plahotniuc a sumei de 60 de milioane de dolari.

Deși procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de 25 de ani de detenție, instanța s-a pronunțat pentru 19 ani, considerându-l principalul beneficiar și coordonator al schemelor care au dus la „Frauda bancară”.

Vladimir Plahotniuc se află în prezent în spatele gratiilor la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Acesta a fost plasat în arest preventiv pe 25 septembrie 2025, imediat după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise anterior pe numele său.

Condamnarea de astăzi nu este singura problemă legală a fostului politician. Plahotniuc este cercetat penal și pentru fals în acte, după ce anchetatorii eleni au descins în casa pe care acesta o închiria la Atena.

Avocații fostului lider democrat au reacționat imediat după pronunțarea sentinței, calificând-o drept „vădit ilegală”.

„Vom face uz de dreptul nostru de a contesta. Apărarea consideră decizia drept una vădit ilegală”, a declarat avocatul Lucian Rogac.

Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc, în perioada 2009–2019, ar fi acționat ca lider al unei organizații criminale create pentru comiterea mai multor infracțiuni. Folosindu-și influența în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși, acesta ar fi coordonat, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, o rețea care a implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite. Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor, în special sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova și spălarea ulterioară a acestora.

În realizarea acestui scop, în perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale, cu înlăturarea impedimentelor din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții și asupra proceselor de creditare, pentru ca ulterior să acceseze fraudulos credite în proporții deosebit de mari, care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și supuse spălării banilor.

Respectiv, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, inculpatul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 MDL prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care ar fi fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului, cauza penală fiind expediată în instanța de judecată urmare a admiterii de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a demersului Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului. Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.