Vladimir Plahotniuc, 19 ani de închisoare pentru conducerea unei organizații criminale și prejudiciu de peste 63 de milioane de dolari și euro statului

Procuratura Anticorupție anunță că, la 22 aprilie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostului deputat Vladimir Plahotniuc, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălare a banilor. Aceste fapte au fost săvârșite de mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, în proporții deosebit de mari.

Instanța i-a aplicat, prin cumul parțial al pedepselor, o pedeapsă de 19 ani de închisoare, care urmează a fi executată în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor materiale ale altor persoane, pe un termen de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv.

Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului, în folosul părții civile – Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova –, a mijloacelor financiare în valoarea prejudiciului cauzat prin infracțiune, în sumă de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR, precum și suma de 1 681 266,17 EUR și 18 770 194,14 USD cu titlul de dobândă. Totodată, se dispune și recuperarea cheltuielilor judiciare, inclusiv costul pentru procedura de extrădare, în sumă de 96 861,28 MDL.

Sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului, în valoare de peste un miliard de lei (1 105 866 900 MDL) – printre care se regăsesc terenuri pentru construcții, încăperi locative și nelocative, capitalul social al unor companii, construcții de cultură și agrement, mijloace bănești, precum și bunuri aflate peste hotare – a fost menținut până la încasarea în beneficiul părții civile a prejudiciului cauzat prin infracțiune și până la confiscarea specială a mijloacelor financiare.

Conform probatoriului administrat, în perioada 2009–2019, Vladimir Plahotniuc ar fi acționat ca lider al unei organizații criminale create pentru comiterea mai multor infracțiuni. Aceasta, potrivit acuzațiilor, ar fi utilizat influența sa în mediul public, politic, financiar și criminal, precum și resursele deținute direct sau prin interpuși. Astfel, împreună cu Ilan Șor și alte grupuri criminale, ar fi coordonat o rețea care a implicat persoane din sistemul financiar-bancar și din autoritățile publice, în scopul obținerii de beneficii ilicite.

Activitatea organizației ar fi inclus infracțiuni de escrocherie și spălare a banilor. În special, este vorba despre sustragerea mijloacelor financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova, urmată de spălarea ulterioară a acestora prin diverse scheme.

În perioada 2012–2014, Vladimir Plahotniuc, împreună cu alte persoane, ar fi facilitat intrarea lui Ilan Șor, prin interpuși, în acționariatul unor bănci comerciale. Au fost înlăturate impedimentele din partea autorităților de control, inclusiv Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare. Astfel, organizația ar fi obținut controlul asupra administrării acestor instituții, cât și asupra proceselor de creditare.

Ulterior, controlul respectiv ar fi fost utilizat pentru accesarea frauduloasă a unor credite în proporții deosebit de mari, credite care ar fi fost sustrase prin scheme complexe și apoi supuse spălării banilor. In perioada anilor 2013–2014, Plahotniuc Vladimir, fiind beneficiar efectiv și gestionar, prin persoane interpuse, al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloace financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD și 3 518 705 EURO. Despre aceste sume cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A. societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada 2014–2015, inculpatul, fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, ar fi recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD. Aceste credite ar fi fost acordate de către Banca de Economii S.A. unei societăți rezidente gestionate de către Ilan Șor și altei societăți gestionate de Vladimir Andronachi.

Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care ar fi obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 MDL, prin intermediul companiei menționate mai sus, este deja în curs de examinare în instanța de judecată.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 283 949,89 USD și 3 518 705 EUR. Aceste mijloace bănești ar fi fost utilizate în interes personal și în interesul organizației criminale, sub formă de achiziționare a unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții etc.), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Urmărirea penală a fost finalizată în lipsa învinuitului. Cauza penală a fost expediată în instanța de judecată urmare a admiterii, de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a demersului Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Totodată, la 21 aprilie curent, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis toate cele trei demersuri înaintate de procurori privind prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile în privința lui Vladimir Plahotniuc, în dosarele penale aflate la faza de urmărire penală.