Jaful de MILIARDE // Adjunctul celui bănuit că a DEVALIZAT banca a dat în vileag schema după care acționa oligarhul

În Kazahstan are loc procesul de judecată al fostului manager de top din cadrul BTA Bank, Zhaksylyk Zharimbetov. El este suspectat că ar fi sustras din bancă, făcând parte din grupul criminal condus de oligarhul Mukhtar Ablyazov, mai mult de 12 miliarde de dolari.

Zhaksylyk Zharimbetov este un personaj foarte interesant. Timp de mulți ani, el a fost coleg și adjunctul bancherului fugar Mukhtar Ablyazov. În momentul în care în Kazahstan, Rusia și Ucraina (acolo unde au fost deschise sucursale BTA Bank) autoritățile de investigare au deschis dosare penale în baza acuzațiilor de fraudă, Zharimbetov a fugit din Kazahstan. El a făcut acest lucru la scurt timp după ce Kazahstanul a fost părăsit urgent de însuși bancherul-șef Ablyazov, scrie site-ul cisnews.org.

La începutul anului curent, Zharimbetov a fost reținut de polițiștii de frontieră din Turcia. Acesta avea asupra sa un pașaport fals. Zharimbetov nici nu a negat asta. El a solicitat atunci ajutorul angajaților Consulatului General al Kazahstanului din Turcia, fiind gata să mărturisească tot. Pentru că Zharimbetov era în lista persoanelor anunțate în căutare de Interpol și deoarece s-a predat benevol autorităților din Kazahstan, autoritățile din Turcia nu au pus piedici ca acesta să fie deportat în țara natală.

Fiind adus la Astana, Zharimbetov a mărturisit că „a obosit să mai fugă”. În cei opt ani cât s-a aflat în căutare internațională, el a trăit în Marea Britanie, acolo unde a obținut statut de refugiat. Și, în toți acești ani, a fost anchetat de autoritățile britanice în legătură fraudele de la BTA Bank. La 13 august 2009, Înalta Curte de la Londra a decis să înghețe toate activele deținute de Mukhtar Ablyazov, de fostul președinte al Consiliului BTA Bank, Roman Solodchenko, precum și de Zharimbetov.

După ce a fost extrădat în Kazahstan, Zharimbetov nu a negat acuzațiile împotriva sa. El a recunoscut frauda. Mai mult, el a descris în detaliu schemele prin intermediul cărora se furau banii din bancă.

De asemenea, fostul adjunct al lui Ablyazov a dezvăluit cum una dintre cele mai de succes bănci din spațiul post-sovietic s-a transformat într-un instrument de pompare a banilor de la creditorii occidentali pentru finanțarea unor proiecte ale companiilor controlate de șeful său. Mai mult decât atât, Zharimbetov, care a fost responsabil al Comitetului de creditare al BTA Bank - organismul care determină politica de creditare a băncii – a mărturisit că unele împrumuturi mari au fost trecute, în mod deliberat, în calitate de credite neperformante.

În continuare, o parte din bani era „spălatăi” în străinătate prin intermediul companiilor off-shore (au fost deschise mai mult de 600 de astfel de companii), inclusiv prin compania britanică „Eastbridge Capital Limited”. O altă parte a banilor a fost transformată în active de preț prin intermediul companiilor controlate de oligarhul Ablyazov. Deci, a fost achiziționat turnul „Eurasia” din Moscova sau bănci din Rusia și Ucraina: în Rusia – „Славинвестбанк” (până în 2002 - „Banca Internațională Astana), iar în Ucraina – „Украинский кредитно-торговый банк”.

Au mai existat active individuale, cum ar fi „Krasnoiarskkraiugol” sau portul „Vitino”. Dar cele mai multe dintre proiectele companiei lui Ablyazov, de tipul IPG „Eurasia” sau BTA- Moscova, au primit, de asemenea, împrumuturi uriașe care au fost emise sub formă de credite neperformante. Și toate au fost transferate în aceleași companii off-shore.

Practic, în toate aceste companii off-shore beneficiari finali erau persoane de încredere ale lui Ablyazov, inclusiv rude. Zhaksylyk Zharimbetov a mai spus că Ablyazov l-a atras în această schemă de ascundere a activelor și pe ginerele său, Ilias Hrapunov, căruia i-a transferat o parte din fonduri. De asemenea, a fost implicat și cumnatul său, Sîrîm Șalabaev.

Mărturiile lui Zharimbetov au confirmat datele anchetei. Această anchetă a fost desfășurată pe parcursul a opt ani de către organele de drept din mai multe țări. Interesant e faptul că Mukhtar Ablyazov nu doar că nu recunoaște depozițiile date de fostul său adjunct, dar încearcă să prezinte reținerea sa ca fiind „o operațiune specială a Kazahstanului pe teritoriul unui alt stat”. Chipurile, serviciile secrete de la Astana l-au răpit pe Zharimbetov, iar toate mărturiile sale au fost făcute după ce acesta ar fi fost torturat.

Și asta în ciuda faptului că Zharimbetov a declarat că s-a predat de bunăvoie. Ulterior, la câteva săptămâni după ce a fost deportat în Kazahstan, a fost eliberat pe cauțiune, cu interdicția de a nu părăsi țara până la judecarea cauzei. „Nu intenționez să fug nicăieri, am obosit să tot fug. De ce să fiu fugar într-o altă țară? Voi rămâne aici”, a declarat Zharimbetov, în cadrul unei conferințe de presă organizată la scurt timp după repatrierea în Kazahstan.

El a mai adăugat că încercările de a politiza acest dosar sunt artificiale. „Eu știu că unii oameni ca Mukhtar Ablyazov, precum și ONG-uri de tipul „Dialog Deschis”, încearcă să politizeze cazul. Dar eu cred că nu există nimic politic aici. Ei spun acest lucru, deoarece au motivele lor. Nu am nicio treabă cu asta”, a mai spus el.

Apropo, Zharimbetov a mai declarat că Ablyazov a organizat scoaterea din Kazahstan a complicilor săi, iar apoi a sponsorizat șederea lor peste hotare. Potrivit lui Zharimbetov, complicii săi refugiați erau asigurați cu 10 mii de dolari pe lună, plus bani pentru plata locuințelor unde erau cazați. Decizia de a plăti câte 10 mii de dolari pe lună pentru fiecare „refugiat” a fost luată de Ablyazov, la insistențele lui Ketebaev Muratbek (persoana cea mai apropiată a lui Ablyazov). Anume el a fost însărcinat să se ocupe de „refugiați”. El chiar i-a numit „maimuțe cu grenade” pe fugarii ascunși peste hotarele Kazahstanului, povestește Zharimbetov.

Zhaksylyk Zharimbetov a recunoscut partea sa de vină în această schemă: „Eu am îndeplinit ordinile lui Ablyazov. El m-a indus în eroare. Chiar și în aceste condiții eu îmi recunosc vina”.

Amintim că gruparea criminală condusă de fostul șef al BTA Bank, Mukhtar Ablyazov, și de fostul său prim-adjunct, Zhaksylyk Zharimbetov, au comis fraude de proporții. Valoarea totală a daunelor provocate băncii din Kazahstan se ridică la 7,5 miliarde de dolari. Dar valoarea totală a daunelor provocate de gruparea lui Ablyazov în Kazahstan, Rusia, Ucraina și Marea Britanie depășește 12 miliarde de dolari.

La ora actuală, Mukhtar Ablyazov locuiește în Franța. Consiliul de Stat al Franței a refuzat să-l deporteze în Rusia, afirmând că oligarhul-fugar este „un imigrant politic”. Asta în condițiile în care instanțe din mai multe țări, inclusiv din țări europene, nu au identificat niciun fel de motive politice în acest caz. Mai mult, l-au recunoscut pe Ablyazov, dar și pe asociații săi, ca fiind „hoți la scară largă”.