Încă un dosar privind creditele neperformante de la BEM a ajuns în judecată

Dosarul Caravita a ajuns în judecată. Ancheta privind spălarea de bani de la BEM s-a finalizat cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei, anunță Centrul Național Anticorupție.

Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat în instanţă cauza penală de învinuire a gestionarului de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments. Ancheta a finalizat cu încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei în spălare de bani.

Potrivit procurorilor, inculpatul a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. În prezent, inculpatul se află în arest, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de închisoare.

Totodată, procurorii investighează, într-o procedură separată, acţiunile complicilor gestionarului Caravita, trei dintre care, de asemenea, se află în arest. Aceştia sunt învinuiţi de complicitate la spălare de bani, în scurt timp urmând să fie şi ei deferiţi justiţiei.

Amintim că, pentru recuperarea unei părţi a prejudiciului, au fost aplicate sechestre pe bunurile mobile şi imobile, conturile bancare, terenurile agricole etc., ce aparţin persoanelor învinuite în acest dosar şi unor companii implicate în fraudele financiar-bancare. Faţă de aceste proprietăţi sunt suspiciuni că au fost dobândite prin intermediul creditelor frauduloase de la Banca de Economii și a schemelor financiare dubioase.

Dosarul Caravita reprezintă o parte din investigaţiile legate de fraudele de la Banca de Economii. În prezent, în gestiunea procurorilor se află încă două cauze penale ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar, iar în procedura CNA – 15 dosare privind acordarea creditelor neperformante de către cele trei bănci. Actualmente, 18 dosare se află pe masa magistraţilor.