ÎNCHISOARE pentru administratorul companiilor „Caravita” şi „Business Estate Investments”

Administratorul companiilor „Caravita” SRL şi „Business Estate Investments” SRL, Ion Rusu, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani care a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari Băncii de Economii. Sentinţa a fost pronunţată cu puţin timp în urmă de Judecătoria Buiucani.

Totodată, instanţa a recunoscut vinovate de spălare de bani şi persoanele juridice „Caravita” SRL şi „Business Estate Investments” SRL, stabilindu-le o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 150 de mii de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.

Prin aceeași sentință, instanța a admis cererea înaintată de Banca de Economii, pentru încasarea de la Ion Rusu şi cele două companii a 2 793 229 de euro în beneficiul BC „Banca de Economii” SA.

Sentinţa este cu drept de apel în termen de 15 zile.

Procurorii susțin că, în cadrul şedinţelor de judecată, Ion Rusu a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a aproximativ 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii pentru rambursarea mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore.

Pe moment, în gestiunea procurorilor se află încă două cauze penale ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar, iar 18 dosare privind acordarea creditelor neperformante de către cele trei bănci au fost remise anterior în judecată şi se află la diferite faze de examinare judiciară.