Stiri
„Troika Laundromat” a lăsat urme și în R. Moldova. O firmă care ar fi fost gestionată de Platon ar fi implicată în această schemă
Anticorupție
05.03.2019
17:26
2322
Autor: Ziarul National
rise.md
Rețeaua internațională de jurnaliști de investigație OCCRP a publicat ieri un articol în care a demonstrat implicarea unor companii conduse de moldoveni în așa numitul „Troika Laundromat”, denumit astfel în „cinstea” băncii rusești de investiții „Troika Dialog”, conectată la bancherul rus de origine armeană, Ruben Vardanyan.
OCCRP a arătat cum trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite într-o inginerie financiară prin care s-au spălat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți offshore de la o bancă lituaniană.
Tranzacțiile au fost făcute în aceiași perioadă cu cele din celebra frauda fiscală din Rusia cunoscută drept „cazul Magnitski”, dar există și o conexiune strânsă cu frauda de combustibil de la Aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Cazul „Magnitski” a devenit cunoscut la nivel global după ce avocatul rus Serghei Magnitski a descoperit în 2007 furtul de 230 de milioane de dolari de la trezoreria rusă, iar peste doi ani a murit într-o închisoare din Moscova din cauza torturii și a lipsei de asistență medicală.
Banii din Rusia au dispărut atunci în firme offshore. În drumul lor spre paradisurile fiscale, acolo unde se ascund beneficiarii reali, milioanele de dolari au trecut prin mai multe societăți străine, inclusiv prin firme paravan din R. Moldova. Printre ele se numără și Bunicon Impex SRL – cu sediul înregistrat într-o casă părăsită din centrul Chișinăului și care avea proprietari din regiunea transnistreană.
Firmele locale dețineau conturile la Banca de Economii. De aici, banii transferați pe conturile lor au fost redirecționați către mai multe bănci din afară, inclusiv la UKIO Bankas din Lituania.
În 2013, autoritățile lituaniene au închis UKIO Bankas, iar peste doi ani și Banca de Economii și-a închis ușile pe fondul dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din R. Moldova.
Conform OCCRP, cele mai importante două firme ar fi Avertas Prim SRL și Bunicon Impex SRL, cea de-a treia fiind Vlacom Plus SRL. Prima, Avertas Prim apare în investigație ca fiind destinația unui transfer de 25 de milioane de dolari din partea unei firme fantomă britanică, Whitmore Limited, Avertas Prim avea conturi deschise la Banca de Economii. Deja în 2007, Avertas-Prim SRL a încheiat alte cinci contracte de aproape 50 de milioane de dolari cu firme de tip offshore din Belize, Noua Zeelandă și Santa Lucia. În toate aceasta figura drept cumpărător.
Conform datelor bancare, de pe contul Avertas-Prim SRL de la Banca de Economii au plecat milioane de dolari către conturile unor firme paravan deținute la banca lituaniană UKIO Bankas. Una din aceste plăți a fost făcută pe 19 octombrie 2007. Avertas-Prim SRL a transferat 487 de mii de dolari către firma britanică Damac Limited, reprezentată de rusoaica Olga Semenova. Cu doar patru zile înainte de această tranzacție, pe contul Damac Limited intrase o plată similară de la Bunicon Impex SRL, investigată pentru spălare de bani în „dosarul Magnitski”.
O altă firmă de la Chișinău prinsă în acest val de spălare de bani se numește Vlacom-Plus SRL. Printr-un contract din octombrie 2008, aceasta s-a obligat să transfere 10 milioane de dolari pe contul Meister Developers LTD, o firmă offshore din Santa Lucia, implicată în frauda de combustibil de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Schema de evaziune fiscală a ieșit la suprafață în perioada 2008-2010. Prin firme opace era umflat artificial prețul la combustibil, iar în final aveau de pierdut pasagerii. 50% din prețul unui bilet reprezenta costul pentru combustibil.
Vlacom-Plus a fost înregistrată la Chișinău în octombrie 2007 de o persoană care numai este în viață.
Istoricul companiei arată că în 2008, firma a fost trecută pe numele unui alt moldovean. Se numește Veaceslav Raețchii și atunci lucra în construcții. În prezent, el este un simplu muncitor și se ocupă de sortarea gunoiului.
Cea de-a treia companie implicată este Bunicon Impex SRL. SRL Bunicon-Impex figurează în investigația Zeppelin Investigations „Kelway Trading și asasinii de la Chișinău ai lui Serghei Magnitsky”, fiind controlată de Veaceslav Platon. Despre același SRL a vorbit și fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a CNA Mihail Gofman. Compania a fost controlată prin interpuși de arhitectul Laundromatul Rusesc, raiderul Veaceslav Platon și a fost folosită la spălarea banilor în Spălătoria Magnitsky.
La începutul lunii noiembrie 2007 încep să curgă primele transferuri de ruble de la Moscova. Pe contul SRL „Bunicon-Impex” din Banca de Economii sunt transferate primele sute de milioane de ruble, de la compania rusească „Millitaun Limited” din banca KB CK – Bank OOO. În calitate de destinație a transferului figura „plata pentru materiale de construcţie”. În continuare, SRL „Bunicon-Impex” convertește rublele rusești în dolari americani și îi transferă peste hotare, în adresa unor companii din zone off-shore, Insulele Virgine Britanice, Belize, dar și jurisdicții europene, precum Letonia și Lituania. Astfel, Veaceslav Platon testează pentru prima dată schema, care se va regăsi peste 3 ani în Laundromatul Rusesc.
În total, pe contul SRL „Bunicon-Impex” din Banca de Economii au fost transferate de la Moscova 1.597.134.646,00 ruble rusești și după convertire au fost transferate în străinătate 66.206.908,00 USD.
SRL „Elenast-Com” a primit de la Moscova pe contul său din Banca de Economii per total 866.285.000,00 ruble rusești, pe care le-a convertit și a transferat peste hotare 37.050.420,00 USD.
La 1 iunie 2012 autoritățile de la Chișinău au fost informate de casa de avocatură Brown Rudnick, contractată de fondul de investiții Hermitage Capital Management pentru a investiga dosarul Magnitsky, că miliardele de ruble transferate în 2007-2008 de la Moscova pe conturile SRL „Bunicon-Impex” și SRL „Elenast-Com” de la Banca de Economii provin din schema de furt din bugetul de stat al Federației Ruse cu implicarea Hermtiage” LTD, „Firestone Duncan” OOO, „Mahaon” OOO, „Parfenion” OOO și „Riland” OOO. Era vorba de schema deconspirată în 2008 de Serghei Magnitsky, fapt pentru care a fost reținut de serviciile speciale rusești, care au protejat schema.
La 20 iuie 2012 CNA intentează dosar penal pe faptul spălării prin Banca de Economii a banilor în Dosarul Magitsky. La 17 august 2012 anchetatorii solicită Inspectoratului Fiscal din subordinea Ministerului Finanțelor efectuarea unui control fiscal la SRL „Bunicon-Impex” și SRL „Elenast-Com”. Această solicitare însă a avut soarta adresărilor din 2007 și 2008 către autoritățile de la Moscova, Inspectoratul Fical de la Chișinău nu a avut nicio reacție. Veaceslav Platon blocase controlul prin intermediul premierului Vlad Filat, în subordinea nemijlocită a căruia se afla Ministerul Finanțelor și implicit Inspectoratul Fiscal.
Acest fapt a fost confirmat de către fostul angajat al CNA, Mihail Gofman, în cadrul unui interviului oferit celor de la Zeppelin Investigation. Acesta afirmă că „Bunicon Impex” și ”Elenast Com” foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading” care a apărut în toate scandalurile internaționale din seria Panama Papers. Gofman mai spune că această companie panameză, cu statut internațional, a fost folosită de raiderul Platon pentru plata mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar, pentru a facilita Laundromatul Magnitski, Laundromatul Rusesc, dar și „Furtul Miliardului” de la Chișinău.
OCCRP a arătat cum trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite într-o inginerie financiară prin care s-au spălat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți offshore de la o bancă lituaniană.
Tranzacțiile au fost făcute în aceiași perioadă cu cele din celebra frauda fiscală din Rusia cunoscută drept „cazul Magnitski”, dar există și o conexiune strânsă cu frauda de combustibil de la Aeroportul Sheremetyevo din Moscova. Cazul „Magnitski” a devenit cunoscut la nivel global după ce avocatul rus Serghei Magnitski a descoperit în 2007 furtul de 230 de milioane de dolari de la trezoreria rusă, iar peste doi ani a murit într-o închisoare din Moscova din cauza torturii și a lipsei de asistență medicală.
Banii din Rusia au dispărut atunci în firme offshore. În drumul lor spre paradisurile fiscale, acolo unde se ascund beneficiarii reali, milioanele de dolari au trecut prin mai multe societăți străine, inclusiv prin firme paravan din R. Moldova. Printre ele se numără și Bunicon Impex SRL – cu sediul înregistrat într-o casă părăsită din centrul Chișinăului și care avea proprietari din regiunea transnistreană.
Firmele locale dețineau conturile la Banca de Economii. De aici, banii transferați pe conturile lor au fost redirecționați către mai multe bănci din afară, inclusiv la UKIO Bankas din Lituania.
În 2013, autoritățile lituaniene au închis UKIO Bankas, iar peste doi ani și Banca de Economii și-a închis ușile pe fondul dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din R. Moldova.
Conform OCCRP, cele mai importante două firme ar fi Avertas Prim SRL și Bunicon Impex SRL, cea de-a treia fiind Vlacom Plus SRL. Prima, Avertas Prim apare în investigație ca fiind destinația unui transfer de 25 de milioane de dolari din partea unei firme fantomă britanică, Whitmore Limited, Avertas Prim avea conturi deschise la Banca de Economii. Deja în 2007, Avertas-Prim SRL a încheiat alte cinci contracte de aproape 50 de milioane de dolari cu firme de tip offshore din Belize, Noua Zeelandă și Santa Lucia. În toate aceasta figura drept cumpărător.
Conform datelor bancare, de pe contul Avertas-Prim SRL de la Banca de Economii au plecat milioane de dolari către conturile unor firme paravan deținute la banca lituaniană UKIO Bankas. Una din aceste plăți a fost făcută pe 19 octombrie 2007. Avertas-Prim SRL a transferat 487 de mii de dolari către firma britanică Damac Limited, reprezentată de rusoaica Olga Semenova. Cu doar patru zile înainte de această tranzacție, pe contul Damac Limited intrase o plată similară de la Bunicon Impex SRL, investigată pentru spălare de bani în „dosarul Magnitski”.
O altă firmă de la Chișinău prinsă în acest val de spălare de bani se numește Vlacom-Plus SRL. Printr-un contract din octombrie 2008, aceasta s-a obligat să transfere 10 milioane de dolari pe contul Meister Developers LTD, o firmă offshore din Santa Lucia, implicată în frauda de combustibil de la Aeroportul Internațional Sheremetyevo. Schema de evaziune fiscală a ieșit la suprafață în perioada 2008-2010. Prin firme opace era umflat artificial prețul la combustibil, iar în final aveau de pierdut pasagerii. 50% din prețul unui bilet reprezenta costul pentru combustibil.
Vlacom-Plus a fost înregistrată la Chișinău în octombrie 2007 de o persoană care numai este în viață.
Istoricul companiei arată că în 2008, firma a fost trecută pe numele unui alt moldovean. Se numește Veaceslav Raețchii și atunci lucra în construcții. În prezent, el este un simplu muncitor și se ocupă de sortarea gunoiului.
Cea de-a treia companie implicată este Bunicon Impex SRL. SRL Bunicon-Impex figurează în investigația Zeppelin Investigations „Kelway Trading și asasinii de la Chișinău ai lui Serghei Magnitsky”, fiind controlată de Veaceslav Platon. Despre același SRL a vorbit și fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a CNA Mihail Gofman. Compania a fost controlată prin interpuși de arhitectul Laundromatul Rusesc, raiderul Veaceslav Platon și a fost folosită la spălarea banilor în Spălătoria Magnitsky.
La începutul lunii noiembrie 2007 încep să curgă primele transferuri de ruble de la Moscova. Pe contul SRL „Bunicon-Impex” din Banca de Economii sunt transferate primele sute de milioane de ruble, de la compania rusească „Millitaun Limited” din banca KB CK – Bank OOO. În calitate de destinație a transferului figura „plata pentru materiale de construcţie”. În continuare, SRL „Bunicon-Impex” convertește rublele rusești în dolari americani și îi transferă peste hotare, în adresa unor companii din zone off-shore, Insulele Virgine Britanice, Belize, dar și jurisdicții europene, precum Letonia și Lituania. Astfel, Veaceslav Platon testează pentru prima dată schema, care se va regăsi peste 3 ani în Laundromatul Rusesc.
În total, pe contul SRL „Bunicon-Impex” din Banca de Economii au fost transferate de la Moscova 1.597.134.646,00 ruble rusești și după convertire au fost transferate în străinătate 66.206.908,00 USD.
SRL „Elenast-Com” a primit de la Moscova pe contul său din Banca de Economii per total 866.285.000,00 ruble rusești, pe care le-a convertit și a transferat peste hotare 37.050.420,00 USD.
La 1 iunie 2012 autoritățile de la Chișinău au fost informate de casa de avocatură Brown Rudnick, contractată de fondul de investiții Hermitage Capital Management pentru a investiga dosarul Magnitsky, că miliardele de ruble transferate în 2007-2008 de la Moscova pe conturile SRL „Bunicon-Impex” și SRL „Elenast-Com” de la Banca de Economii provin din schema de furt din bugetul de stat al Federației Ruse cu implicarea Hermtiage” LTD, „Firestone Duncan” OOO, „Mahaon” OOO, „Parfenion” OOO și „Riland” OOO. Era vorba de schema deconspirată în 2008 de Serghei Magnitsky, fapt pentru care a fost reținut de serviciile speciale rusești, care au protejat schema.
La 20 iuie 2012 CNA intentează dosar penal pe faptul spălării prin Banca de Economii a banilor în Dosarul Magitsky. La 17 august 2012 anchetatorii solicită Inspectoratului Fiscal din subordinea Ministerului Finanțelor efectuarea unui control fiscal la SRL „Bunicon-Impex” și SRL „Elenast-Com”. Această solicitare însă a avut soarta adresărilor din 2007 și 2008 către autoritățile de la Moscova, Inspectoratul Fical de la Chișinău nu a avut nicio reacție. Veaceslav Platon blocase controlul prin intermediul premierului Vlad Filat, în subordinea nemijlocită a căruia se afla Ministerul Finanțelor și implicit Inspectoratul Fiscal.
Acest fapt a fost confirmat de către fostul angajat al CNA, Mihail Gofman, în cadrul unui interviului oferit celor de la Zeppelin Investigation. Acesta afirmă că „Bunicon Impex” și ”Elenast Com” foloseau o anumită companie off-shore ”Kelway Trading” care a apărut în toate scandalurile internaționale din seria Panama Papers. Gofman mai spune că această companie panameză, cu statut internațional, a fost folosită de raiderul Platon pentru plata mitelor și soluționarea anumitor probleme legate de aspectul financiar, pentru a facilita Laundromatul Magnitski, Laundromatul Rusesc, dar și „Furtul Miliardului” de la Chișinău.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
18.04.2024
09:00
1521
Premierul Dorin Recean, după trei licitaţii eșuate la AIC: „Gruparea criminală Șor” va fi dată afară din Aeroportul Internațional Chișinău
18.04.2024
10:39
405
VIDEO // „Comando” de ESCROCI într-un centru de apel din Chișinău. Victimele erau îndemnate să investească sute de mii de lei în acțiuni la „bursele de valori internaționale”, dar erau înșelate
17.04.2024
17:28
409
VIDEO // S-au dat drept polițiști și au cerut de la un chișinăuean 40 600 de lei și 4 000 de euro pentru a nu-i „iniția dosare penale”: Indivizii, reținuți și cercetați penal pentru șantaj
17.04.2024
15:59
826
Ex-prima doamnă Galina Dodon PIERDE procesul împotriva ministrului Popșoi. De ce l-a acționat în judecată soția lui Dodon
16.04.2024
11:34
3155
DOC // Viceprimarii capitalei și șefii de direcții de la Primăria Chișinău riscă să fie suspendați din funcții, dar și amenzi de până la 4 500 de lei pentru „depășirea atribuțiilor de serviciu”: Cauza, expediată de CNA în instanță
16.04.2024
12:59
520
Denunț pe numele unei femei din Drochia, după ce ar fi pretins 1 800 de euro pentru facilitarea obținerii de către un bărbat a unui permis de conducere
16.04.2024
09:59
643
Buletine și permise de conducere românești false, confecționate la demisolul unei clădiri din Chișinău: Un agent sub acoperire a scos în vileag afacerea ilegală
15.04.2024
13:35
1522
Interese meschine la CSP: Procuratura Anticorupție dezvăluie numele persoanei în interesul căreia ar fi acționat Olesea Vîrlan atunci când l-a depunctat „arbitrar” pe Ion Munteanu la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general
15.04.2024
10:13
2089
Care sunt cele mai puțin corupte țări din lume. Pe ce loc se situează R. Moldova în acest clasament
15.04.2024
17:18
551
Cu bani în pașapoarte: 13 persoane riscă până la șase ani de închisoare pentru că au încercat să mituiască polițiștii de frontieră
Top stiri
18.04.2024
16:29
99
ZECE mituri despre Recensământul populației și al locuințelor, dezmințite de BNS: Plebiscitul NU acumulează date despre „carnea de tun” ce ar putea fi mobilizată în contextul războiului din Ucraina sau despre impozitele neplătite
18.04.2024
15:59
289
Moscova, un nou atac la adresa R. Moldova, pentru că vrea să se desprindă definitiv de „lumea rusă”. Zaharova este deranjată că reprezentanții conducerii de vârf nu au sărbătorit 80 de ani de la „eliberarea” R. Moldova
18.04.2024
15:50
190
Funcționarii vamali din R. Moldova, instruiți cum să prevină cazurile de contrabandă cu substanțe nucleare: Incident, simulat la vama Cahul
18.04.2024
14:32
244
Aproape 200 de titulari de drepturi de autor pentru operele muzicale și audiovizuale din R. Moldova au împărțit peste un milion de lei în ultimul an
18.04.2024
14:22
305
VIDEO // Mai mulți BANI pentru SPORTUL profesionist și de amatori din R. Moldova. Legea care interzice publicitatea la pariuri va fi MODIFICATĂ
18.04.2024
14:11
299
Guvernatorii băncilor centrale de la Chișinău și Kiev, discuții la Washington despre implementarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei și măsuri privind prevenirea utilizării sistemului financiar în spălarea banilor și finanțarea terorismului
Actualitate
Descoperă
Social
Douăzeci și două de filme moldovenești în cadrul proiectului Filme din Moldova – online (VIDEO)
Un muncitor a căzut în groapa șantierului, la Ciocana
Intenționa să ajungă în Europa, tranzitând ilegal Republica Moldova: Un ucrainean a fost reținut de către polițiștii de frontieră
Profirie Skramtai, un cunoscut dirijor din R. Moldova și fost conducător al Corului „Doina”, s-a stins din viață în Lituania
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova