Pseudo-onegiști, reținuți pentru escrocherie

realitatea.net

Trei reprezentanți ai unor ONG-uri, doi bărbați și o femeie, au fost reținuți de polițiști, fiind acuzați de escrocherie, abuz de serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani.

Potrivit procurorilor, aceștia ar fi creat o schemă ilegală prin care câștigau granturi acordare prin programele Consiliului Europei, iar banii îi împărțeau între ei.

Cei trei suspecți au fost reţinuți chiar în momentul în care împărţeau o tranşă de 16 mii de euro, obţinuţi prin fraudă.

Unul dintre reţinuţi este organizatorul schemei criminale şi, potrivit materialelor cauzei penale, din banii obţinuţi anterior prin metode ilegale, acesta şi-ar fi achiziţionat un apartament în centrul capitalei.

Potrivit procurorilor, ONG-urile vizate ar fi prezentat unei fundaţii date eronate despre activitatea acestora, modalitatea şi temeinicia folosirii banilor, întocmeau programe privind pseudo-activităţi, care, de fapt, nu erau realizate, precum şi rapoarte false, dobândind prin înşelăciune de la donatorii europeni mijloace financiare în proporţii deosebit de mari.

De la începutul anului 2009 și până în prezent, aceștia ar fi cauzat donatorilor externi un prejudiciu de aproximativ 50 de mii de euro.

Procuratura Anticorupţie continuă acţiunile de urmărire penală pe acest caz pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă ilegală şi tragerea lor la răspundere.