SCANDAL în Transnistria cu implicarea celui mai mare agent economic. Au fost trimise în off-shore sute de SUTE DE MILIOANE de dolari

Cea mai cunoscută companie din Transnistria „Sheriff” este bănuită că, în ultimii cinci ani, a transferat în off-shore peste 254 de milioane de dolari. Banii ar fi fost scoși din regiune prin punctele vamale, dar nu au fost declarați. Autoproclamatele autorități transnistrene au inițiat un dosar penal pentru contrabandă de valută în proporții deosebit de mari.

Potrivit organelor de anchetă, „Sheriff” a încheiat contracte de cumpărare a unor bunuri cu mai multe companii off-shore: „Bahiti LTD”, „Conall LTD” și „Running LTD”, cărora le-a achitat marfa cu bani cash, iar reprezentanții firmelor străine au scos banii din regiune prin contrabandă, scrie novostipmr.ru.

Polițiștii transnistreni au efectuat percheziții la sediul „Sheriff” pentru a identifica contracte și acte contabile ce atestă tranzacțiile realizate cu firmele off-shore.

În cadrul anchetei este vizată și instituția bancară „Agroprombank”, prin intermediul căreia ar fi fost realizate o parte din transferuri către firmele străine.

Amintim că, în luna august, nerecunoscutele autorități de la Tiraspol anunțau că mai multe companii renumite ar fi scos din Transnistria peste un miliard de ruble, prin intermediul companiilor off-shore. Atunci se vorbea de companiile „Sheriff”, „Kvint” și „Tirotex”.