Lucruri CIUDATE la două bănci din R. Moldova: BNM a aplicat, în 2018, AMENZI de peste 2 milioane de lei

Baca Națională a Moldovei (BNM) a avertizat aproape toate băncile din R. Moldova pentru nerespectarea legislației și a aplicat, în 2018, amenzi de peste două milioane de lei în privința a două instituții - BC „Comerțbank” și „Banca de Finanțe și Comerț”.

Actualmente, BC „Comerțbank” activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare, anunță BNM într-un comunicat actualizat pe 19 iulie curent.

În cazul „Comerțbank” amenda este de 1,7 milioane de lei, în special pentru nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Mai exact, banca nu a monitorizat adecvat activitatea și tranzacțiile unor clienți, nu deține suficiente documente confirmative care demonstrează venitul sau proveniența mijloacelor bănești ale unor clienți, nu deține documentele confirmative privind necesitatea efectuării de către un client a operațiunilor de extragere din cont a numerarului în sume semnificative și nu a raportat Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor despre unele tranzacții suspecte.

Totodată, banca nu ar fi respectat nici cerințele cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Și „Banca de Finanțe și Comerț” a primit o amendă de peste 362 de mii de lei pentru aceleași încălcări.