Încă o REȚINERE în dosarul „MAIB”. Administratorul bazei de date „Registru-Corect”, cercetat pentru spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari

Amintim că, zilele trecute, CNA a reţinut-o pe principala suspectă în acest dosar, care este învinuită că, în complicitate cu alte persoane, a dobândit prin înşelăciune acţiuni de la BC „Moldova-Agroindbank” SA, precum şi că ar fi spălat bani, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20 000 000 de lei.

Potrivit datelor preliminare ale anchetei, femeia ar fi organizat o schemă prin care a deposedat câţiva acţionari ai MAIB şi alte persoane de 17 189 de acţiuni. Pentru realizarea planului său, aceasta a falsificat mai multe procuri prin care s-a dat dreptul unei terţe persoane să reprezinte interesele acţionarilor de facto, fără ca acţionarii să cunoască acest lucru. Ulterior, deţinătorul procurii, acţionând ilegal în numele acţionarilor, a transferat un pachet de acţiuni pe conturile unei companii off-shore.

Potrivit legislației, această infracțiune se pedepseşte cu până la 15 ani de închisoare.