04:51:01 20.09.2018
 
Stiri

FOTO // Gaură de peste OPT MILIOANE de lei în buget: Patru persoane, REȚINUTE

Anticorupție 20.08.2018 16:11 Vizualizări1511 Autor: Ziarul National
FOTO // Gaură de peste OPT MILIOANE de lei în buget: Patru persoane, REȚINUTE

Partu angajați ai câtorva societăți comerciale din R. Moldova au fost reținuți azi de procurori și ofițerii de investigații, fiind bănuiți de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2016-2018, factorii de decizie ai mai multor societăți comerciale ar fi creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe venit în sumă de peste 8 milioane de lei.

Procurorii acuză că diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash” din activitatea desfășurată, se adresau la făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Făptuitorii perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care nu existau de facto.

În schimbul acestor mărfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extrași de către făptuitori și transmiși „cash” către beneficiari, cu reținerea unui anumit procent din tranzacție.

Persoanele reținute riscă închisoare de la 5 la 10 ani sau amenzi de până la 800 de mii de lei.

Merită și prietenii tăi să stie ASTA. Informează-i acum!



Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
17.09.2018 09:20 Nicolae Negru De ce îl plagiază Plahotniuc pe Dodon?

15.09.2018 09:01 Ziarul National ANALIZĂ // Trump schimbă lumea! Motiv...

14.09.2018 09:20 Nicolae Negru Să vorbim la Berlin despre reUnire

Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Credeți că alegerile locale noi din Chișinău trebuiau să fie anulate, așa cum au decis instanțele de judecată?
Prietenii noștri

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md