03:16:09 17.11.2018
 
Stiri

FOTO // Gaură de peste OPT MILIOANE de lei în buget: Patru persoane, REȚINUTE

Anticorupție 20.08.2018 16:11 Vizualizări1597 Autor: Ziarul National
FOTO // Gaură de peste OPT MILIOANE de lei în buget: Patru persoane, REȚINUTE

Partu angajați ai câtorva societăți comerciale din R. Moldova au fost reținuți azi de procurori și ofițerii de investigații, fiind bănuiți de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

Potrivit oamenilor legii, în perioada 2016-2018, factorii de decizie ai mai multor societăți comerciale ar fi creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și a impozitului pe venit în sumă de peste 8 milioane de lei.

Procurorii acuză că diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash” din activitatea desfășurată, se adresau la făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Făptuitorii perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care nu existau de facto.





În schimbul acestor mărfuri inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extrași de către făptuitori și transmiși „cash” către beneficiari, cu reținerea unui anumit procent din tranzacție.

Persoanele reținute riscă închisoare de la 5 la 10 ani sau amenzi de până la 800 de mii de lei.

Merită și prietenii tăi să știe ASTA!


Top stiri

Comentarii
Promo
Descoperă
Punct de vedere NAȚIONAL
16.11.2018 12:00 Ziarul National Victor Chirilă // Cine e de vină că R...

16.11.2018 09:21 Nicolae Negru Plahotniuc crede că Europa e proastă?

12.11.2018 09:18 Nicolae Negru O altă perspectivă asupra furtului mi...

Meteo in Moldova
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
Capricorn
Vărsător
Pești
Berbec
Taur
Gemeni
Rac
Leu
Fecioară
Balanță
Scorpion
Săgetător
Promo
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Recomandat
Sondaj
Majoritatea sondajelor de opinie arată că doar patru partide ar putea accede în Parlament la alegerile din februarie 2019, iar următoarea guvernare ar putea fi de coaliție. Ce alianțe postelectorale ar fi benefice pentru viitorul R. Moldova?
Prietenii noștri

Widget cu noutăți la tine pe site

Ziarul Național 2013-2018. Toate drepturile sunt rezervate

Publicitate News widget RSS Contacte Developed by WebConsulting.md