Dosarul „Metalferos”: 48 de percheziții, inclusiv acasă la Țîmbrovschi, și șapte persoane REȚINUTE. Prejudicii de sute de milioane de lei

Procurorii și ofițerii anticorupție au reținut astăzi șapte persoane în dosarul „Metalferos”, acestea fiind acuzate că ar fi cauzat întreprinderii de stat un prejudiciu de aproape 350 de milioane de lei în anii 2015 - 2019.

Oamenii legii au efectuat 48 de percheziții, inclusiv acasă la Alexei Țîmbrovschi, fostul director al „Metalferos”, în cadrul dosarului deschis pe faptul pretinselor acțiuni ilicite ale factorilor de decizie din cadrul S.A. „Metalferos” și alte câtorva companii afiliate.

Procurorii vorbesc despre sustrageri continue a mijloacelor financiare ale S.A. „Metalferos”, printr-o schemă infracțională care viza achiziționarea și comercializarea deșeurilor de metale feroase și neferoase, prin intermediul unor activități de intermediere fictivă, cu falsificare de documente.

În perioada 1 ianuarie 2015 - 1 septembrie 2019, S.A. ,,Metalferos”, a primit prin conturile bancare pentru metale feroase și neferoase peste 2,169 de miliarde de lei de la o altă întreprindere.

Ulterior, din suma respectivă au fost transferate plăți aferente stocului de metale procurat de la companii intermediare, care sunt și afiliate, la un preț mărit artificial. Diferența de preț a fost însușită și repartizată între membrii grupului criminal, iar restul a fost transmisă colectorilor de metale conform prețului de piață.

La această etapă, suma prejudiciului calculat este de peste 215 milioane de lei.

Mișmașuri au fost depistate și în cadrul procedurilor de export al metalelor colectate.

Potrivit materialelor cauzei penale, membrii grupului criminal organizat, chiar dacă asigurau livrarea mărfurilor direct la adresa colectorilor specializați în metale feroase și neferoase din Turcia, Germania, Austria și Olanda, au băgat în „afacere” niște firme intermediare cu care „Metalferos” a semnat contracte fictive de intermediere (de exemplu cu Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD și Rombat SA), acestea având rolul de a procura fictiv metalele feroase și neferoase de la S.A. „Metalferos” la un preț redus, iar mai apoi efectuau vânzarea metalului la prețurile deja majorate de pe piața Turciei, Germaniei, Austriei și Olandei.

Diferența de preț, care în lipsa unor astfel de contracte urma a fi încasată de către S.A. „Metalferos”, era transferată, preponderent, companiilor Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD și Innotube LLP, ai căror beneficiari urmează a fi stabiliți.

Suma prejudiciului calculat la această etapă, ca rezultat al operațiunilor de export, constituie circa 133 de milioane de lei.

Toate cele șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după perchezițiile de astăzi.

Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă amenzi de până la 47 500 de lei, muncă în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare până la 15 ani. În cazul persoanelor juridice, amenda se ridică până la 800 de mii de lei, cu lichidarea acestora.