DECLARAȚIE: Bani murdari din Federația Rusă au continuat să fie spălați prin intermediul unei bănci din R. Moldova și în 2015, chiar dacă se afla sub administrarea specială a BNM

Chiar dacă autoritățile din R. Moldova dau asigurări că bani murdari din Federația Rusă nu au mai fost legalizați în R. Moldova în ultimii doi ani, fostul angajat al Centrului Național Anticorupție (CNA), Mihail Gofman, susține că această schemă a funcționat și în perioada decembrie 2014 – mai 2015 prin intermediul „Unibank”, instituție aflată atunci sub administrarea specială a Băncii Naționale a Moldovei.

Întrebat, ieri-seară, la Tv7 cum a fost posibil ca o instituție aflată sub administrare specială să poată efectua asemenea tranzacții, Gofman a sugerat să fie chestionată BNM pe marginea acestui subiect.

Potrivit lui Gofman, spălările de bani din Federația Rusă au început la finele anului 2010 în R. Moldova, printr-o ordonanță emisă de un judecător de la Ialoveni, iar până în 2014 au fost legalizate circa 18 miliarde de dolari.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Tranzitarea sumelor uriașe pe teritoriul R. Moldova erau raportate la CNA în decurs de 24 de ore, spune Gofman, iar materialele era transmise procurorilor care urmau să pornească anchete penale.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

„La 1 ianuarie 2013 erau 218 companii off-shore, iar în decurs de nouă luni în acel an aveau o cifră de afaceri de 93 de miliarde de lei. Dacă se accepta propunerea mea de a impozita aceste sume care tranzitau R. Moldova cu șapte procente, vă imaginați ce bani veneau la buget? În realitate, aceste sume au ajuns în buzunarele unor persoane din R. Moldova și din afară”, zice Gofman, care îndeamnă procurorii să scoată la iveală acești beneficiari.

Acesta a mai spus că ideea spălărilor de bani i-a aparținut lui Veaceslav Platon, iar Vladimir Plahotniuc „o punea în practică. Era interes la cel mai înalt nivel”.

Anterior, Ziarul NAȚIONAL a scris despre faptul că, în pofida asigurărilor date de autorități că așa-zisa „spălătorie rusească”, prin care miliarde de dolari erau legalizate în R. Moldova, prin intermediul unor decizii judecătorești, a fost oprită, tranzacțiile suspecte au continuat și pe parcursul anului trecut.

Potrivit șefului Departamentului principal de securitate economică și combatere a corupției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, Andrei Kurnosenko, schemele de spălare de bani proveniți din Rusia au continuat să funcționeze în R. Moldova și în 2015.

„În 2015, au fost descoperite 23 de astfel de infracțiuni, prin care au fost extrase de pe teritoriul Rusiei circa 10,6 miliarde de dolari, prin intermediul instanțelor judecătorești moldovenești și al unor companii off-shore”, a declarat Kurnosenko, citat de agenția TASS.

Potrivit oficialului rus, în această schemă au fost implicate zece bănci comerciale și 20 de companii off-shore.

La scurt timp a urmat replica CNA, dar și a Consiliului Superior al Magistraturii care negau faptul că așa-zisa „spălătorie rusească” a continuat și în 2015, afirmând că aceasta a fost stopată încă în 2014. Totuși, CNA face referire la tentative de a continua schema prin intermediul „Moldinconbank”, nu și prin intermediul „Unibank”.