Ce COMISION VA ÎNCASA firma care va desfășura cea de-a doua etapă a investigațiilor în cazul BEM, „Unibank” și „Banca Socială”

Banca Națională a Moldovei (BNM) a demarat ieri concursul privind selectarea firmei care va desfășura cea de-a doua etapă a investigațiilor în cazul celor trei bănci aflate sub administrare specială: Banca de Economii, SA „Unibank” și SA „Banca Socială”.

Astfel, firma internațională care va fi selectată pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci va primi un comision deloc de neglijat în cazul în care banii dispăruți de la cele trei bănci vor fi recuperați.

Premierul Valeriu Streleț a declarat că, până una-alta, trebuie să fie stabilită suma exactă de bani dispăruți din cele trei bănci, pentru ca să se discute câți vor fi recuperați.

„Compania juridică ce va câștiga licitația inițiată de BNM va primi remunerarea pentru servicii în funcție de performanțe. Dacă firma juridică recuperează 1 miliard de lei și îl aduce în bugetul R. Moldova, atunci va primi 2-3% din suma respectivă. Totodată, dacă acest lucru se face într-un termen scurt, să zicem șapte luni, atunci va încasa și un bonus de succes. Dacă aduci acești bani peste cinci ani, atunci e altceva. Deocamdată, e dificil de spus dacă vor fi recuperați toți banii. Trebuie mai întâi să stabilim suma exactă a banilor dispăruți din cele trei bănci”, a declarat Streleț în cadrul unei emisiuni de la Unimedia.

Potrivit sursei citate, deocamdată este cunoscut prejudiciul real adus R. Moldova prin intermediul garanțiile oferite de către Executiv și împrumuturile preferențiale acordate de BNM.

„E vorba de 12,8 miliarde lei. Nu e un miliard de dolari, așa cum se vorbește, dar asta nu ne calmează. Este o sumă mare. Urmează să fie stabilit câți bani au fost scoși din țară și câți au revenit. Răspunsurile la aceste întrebări trebuie să ni le dea compania care va desfășura cea de-a doua etapă a investigațiilor fraudelor din sistemul bancar. O parte din bani poate fi recuperată din resursele interne foarte repede, din creditele date debitorilor locali care nu au dispărut și nu au avut intenția de a frauda. Pot fi recuperați și prin valorificarea gajului și prin vânzarea activelor băncilor respective. Din cele 12,8 miliarde putem scoate deja o parte a prejudiciului. Nu știu suma exactă. Poate e vorba de 2-3 miliarde de lei care pot fi recuperați repede”, a precizat prim-ministrul.

Valeriu Streleț este, însă, îngrijorat că unele companii internaționale, inclusiv „Kroll”, nu vor dori să participe la licitația anunțată de BNM. „După prima fază a investigațiilor efectuate de „Kroll” și după această vânzoleală, nu mă voi mira dacă unele companii internaționale cu renume nu vor dori să se lege cu R. Moldova. O să spună că, având în vedere gura voastră spartă și insistența de a afla nu știu ce cât se poate de repede într-o situație când ați creat o fraudă zeci de ani la rând, nu mă voi mira dacă vor spune că nu se vor băga. Fac un apel în acest sens: lăsați compania să vină și lăsați-o să lucreze”, a mai adăugat Streleț.

Amintim că, ieri, BNM a solicitat oferte și a expediat caietul de sarcini firmelor internaționale calificate pentru a efectua o investigație a iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci. Obiectivul final al investigației este furnizarea unui tablou clar cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica neregulile și pierderile de amploare în aceste bănci, precum și de a elabora și a implementa o strategie de recuperare a activelor. Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 1 septembrie 2015.