BOMBĂ // FT spulberă schema mamut a rețelei lui Șor și a Kremlinului: Peste 6,9 miliarde de dolari spălați prin bănci internaționale pentru a fenta sancțiunile și a cumpăra tehnică militară

Rețeaua financiară ilegală creată de fugarul Ilan Șor, în complicitate directă cu banca rusă de stat Promsvyazbank, a spălat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional. O amplă investigație publicată de reputatul cotidian Financial Times (FT), bazată pe analiza a peste o sută de mii de documente interne scse la iveală, deconspiră o schemă transnațională complexă utilizată de Moscova și oligarhul fugar pentru a ocoli sancțiunile occidentale și a finanța achiziții cu destinație militară.

Potrivit anchetei jurnaliștilor britanici, rețeaua numită A7 a utilizat un păienjeniș de peste 200 de companii-paravan, contracte fictive, facturi și documente falsificate pentru a derula tranzacții financiare uriașe sub radarul autorităților de supraveghere.

Documentele obținute de Financial Times arată că mai mult de jumătate din fondurile spălate prin schema A7 au ajuns în conturile unor bănci din China. De asemenea, circuitul financiar clandestin a tranzitat instituții bancare de prim rang la nivel global:

• Peste 1,8 miliarde de dolari au fost rulati prin gigantul bancar First Abu Dhabi Bank din Emiratele Arabe Unite.
• Circa 1,1 miliarde de dolari au aterizat în conturile sucursalei din Hong Kong a băncii britanice Standard Chartered.

Investigația FT a identificat deja peste 100 de firme-fantomă conectate direct la aceste plăți, iar arhivele interne indică existența a încă cel puțin o sută de entități similare folosite pentru mascarea identității beneficiarilor reali de la Tiraspol, Chișinău sau Moscova.

Pe lângă spălarea veniturilor ilicite și finanțarea acțiunilor de destabilizare politică, investigația FT demonstrează că rețeaua patronată de Șor și sprijinită de banca de stat a Kremlinului a fost utilizată direct pentru aprovizionarea armatei ruse.

Într-unul dintre cazurile documentate de jurnaliști, rețeaua A7 a efectuat o plată de aproximativ 510.000 de dolari pentru achiziția a 500 de dispozitive de vedere nocturnă destinate unui client din Rusia. În actele bancare oficiale prezentate instituțiilor financiare internaționale, tranzacția a fost falsificată și raportată drept o achiziție inofensivă de „sticlă securizată”.

În urma dezvăluirilor și a sesizărilor formulate pe parcursul anchetei jurnalistice, mai multe bănci internaționale de prim rang au anunțat că au blocat și închis conturile identificate ca fiind asociate rețelei A7. Reprezentanții instituțiilor financiare au dat asigurări că colaborează cu organele de anchetă și că aplică cu strictețe procedurile internaționale de combatere a spălării banilor (AML) și de conformare cu regimurile de sancțiuni impuse Federației Ruse.

Dezvelirea acestei caracatițe financiare demonstrează încă o dată că activitățile de corupție și spălare de bani orchestrate de Ilan Șor depășesc cu mult granițele Republicii Moldova, fiind integrate direct în infrastructura de război hibrid și convențional a Kremlinului.