Nouă persoane reținute într-o schemă internațională de investiții false în criptomonede

Ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, au reținut nouă persoane suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie. Prin intermediul acesteia, ar fi fost estorcați bani de la cetățeni din mai multe țări, sub pretextul unor investiții cu venituri rapide și considerabile.

Potrivit materialelor cauzei, gruparea infracțională folosea publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate. Acestora li se propunea să investească în acțiuni sau criptomonede prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.

Investigațiile au stabilit că gruparea ar fi acționat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă și se prezenta drept o echipă de experți financiari. În plus, persoanele recrutate pentru a activa în cadrul grupării ar fi fost testate la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre schema infracțională.

În urma măsurilor speciale de investigație și a probelor acumulate, oamenii legii au identificat activitatea grupării și au documentat rolul membrilor acesteia.

Aseară, au fost efectuate perchezitii la centrul de apel utilizat de gruparea investigată. În urma acțiunilor, au fost reținute nouă persoane cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, printre care și presupusul lider al grupării.

Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Celelalte persoane sunt din România și Ucraina.

În continuare, în baza probelor acumulate, urmează să fie formulate învinuirile, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun, conform prevederilor legale.

Notă: Orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, potrivit legii.