„Bancherii oculți” ai ISIS. Ce țări finanțează MASIV gruparea jihadistă
2491
sursa: google.ro Franţa a identificat 150 până la 200 de „bancheri oculţi” ai Statului Islamic (SI), în principal în Liban şi în Turcia, a anunţat Tracfin, serviciului Guvernului însărcinat cu lupta împotriva spălării de bani şi împotriva finanţării terorismului, relatează AFP.
„Am lucrat la identificarea a 150 până la 200 dintre aceşti colectori, localizaţi în principal în Liban şi în Turcia”, a declarat directorul Tracfin, Bruno Dalles, în cadrul prezentării în faţa presei a raportului serviciului său despre „riscuri de spălare de capitaluri şi de finanţarea terorismului” pe anul 2016.
„Aceşti bancheri oculţi ai Daech primesc fonduri care sunt în mod clar menite să-i permită să continue să funcţioneze”, a precizat el, subliniind că, pentru Tracfin, miza este de-acum să-i localizeze pe noii colectori de fonduri SI - care depinde tot mai mult de finanţări externe.
Pe măsură ce jihadiştii pierd teren în Irak şi Siria, ei sunt totodată privaţi de „prima lor sursă de venit” - precum „capturi de război” sau „extorcarea populaţiilor” - şi încearcă să „compenseze parţial aceste pierderi de venituri printr-un recurs în continuare susţinut la finanţări externe”, se arată în raportul Tracfin.
Serviciul supraveghează de asemenea „susţinerea mai tradiţională” a Statului Islamic „ca instituţii umanitare şi culturale, cu scopul evitării utilizării acestor structuri în vederea finanţării terorismului”, a declarat directorul Tracfin.
Sursa: news.ro
08.02.2023
12:58
3828
Trei cetățeni ai R. Moldova au MURIT în urma cutremurelor devastatoare din Turcia. O mamă de 36 de ani și copiii ei minori au fost găsiți fără suflare sub dărâmături
31.01.2019
18:30
2972
POVESTEA româncei al cărei startup a fost finanţat cu 20 de milioane dolari în SUA
20.12.2018
08:50
2810
Turcia, prinsă la MIJLOC între armele Federaţiei Ruse şi cele ale Statelor Unite
18.09.2018
11:01
3784
Cum s-au schimbat TARIFELE pentru o vacanță în Turcia, Grecia sau Portugalia!
06.09.2018
19:30
3064
FOTO Spectaculos! // Vă era dor de covoarele persane? Iată cum sunt produse în Turcia
05.08.2018
10:03
2845
Adolescentă, condamnată la închisoare pe viață pentru un plan eșuat
19.07.2018
08:40
2626
Planul diabolic prin care Putin vrea să destabilizeze NATO şi UE...
17.07.2018
11:01
3159
Drama fetiței fără PICIOARE; poartă conserve în loc de proteze
05.07.2018
17:15
2739
Decizia Greciei care va ÎNFURIA Turcia
25.05.2018
18:30
2575
GROAZNIC // Cum plănuiau cei de la ISIS să-l omoare pe Prințul George
15.05.2018
20:15
2600
Ambasadorul Israelului în Turcia, EXPULZAT după tragedia din Gaza
17.06.2026
20:40
373
Vreme mai răcoroasă și mai stabilă în Republica Moldova, joi 18.06.2026
17.06.2026
16:40
422
Guvernul accelerează îndeplinirea criteriilor economice de la Copenhaga pentru aderarea Republicii Moldova la UE
17.06.2026
15:47
397
Moldova marchează Ziua Mondială pentru Combaterea Deșertificării și a Secetei: investiții și măsuri pentru protejarea solului și a apei
17.06.2026
14:22
479
MEC dă startul înscrierilor la repartizarea 2026: tinerii profesori pot depune dosarele între 1 și 15 iulie și primi indemnizații de până la 375 de mii de lei
17.06.2026
13:41
528
Chișinău deschide calea zborurilor directe spre Regatul Arabiei Saudite: Guvernul dă start negocierilor pentru un nou acord aerian
17.06.2026
13:24
480
Guvernul aliniază la normele UE regulile pentru punerea pe piață a recipientelor simple sub presiune
17.06.2026
13:22
540
Guvernul taie birocrația pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și stimularea investițiilor în energie regenerabilă
17.06.2026
13:12
598
Moldova își formează nucleul de experți în proiectarea Caselor Pasive: 20 de specialiști instruiți, 15 certificați internațional pentru clădiri ultra-eficiente energetic
17.06.2026
12:37
548
Maia Sandu merge la Bruxelles pentru summitul Republica Moldova – Uniunea Europeană privind aderarea la UE
17.06.2026
12:29
436
USM formează practicieni în industriile creative: 107 studenți au absolvit „Multimedia Production Bootcamp” susținut de MEC
17.06.2026
12:03
545
Republica Moldova pornește primul inventar forestier național: imagine clară asupra pădurilor și gestionării lor durabile
17.06.2026
11:57
508
Guvernul extinde atribuțiile mediatorilor comunitari pentru romi și lansează formarea profesională continuă
17.06.2026
11:18
663
Guvernul întărește lupta împotriva spălării banilor: instrucție unică și rol extins pentru SPCSB în supravegherea sistemului financiar
17.06.2026
09:39
551
Falsă clarvăzătoare din Chișinău, condamnată la 9 ani de închisoare după ce a înșelat două femei prin „ritualuri și farmece”: prejudiciu de peste jumătate de milion de lei
574
Guvernul lansează consultări publice pentru pachetul legislativ care impulsionează economia digitală și comerțul electronic în Republica Moldova
17.06.2026
08:13
524
Horoscopul zilei 17.06.2026
16.06.2026
21:27
718
Ziua Antreprenorului 2026: bilanțul proiectului „UE pentru IMM-uri” – 377 de afaceri sprijinite, peste 5 600 de locuri de muncă și noi instrumente de finanțare pentru antreprenorii din Moldova
16.06.2026
20:51
669
Miercuri, 17 iunie 2026: vreme mai caldă și instabilă în Republica Moldova
16.06.2026
17:05
839
MEC pregătește directorii de școli și grădinițe pentru management performant în educația multilingvă prin Școala de vară
16.06.2026
14:32
911
Bazinul de înot al USM, modernizat cu sprijinul Ministerului Educației, redeschis pentru studenți și publicul larg în centrul Chișinăului
16.06.2026
09:51
986
Ministerul Energiei prezintă rezultatele record ale Moldelectrica în 2025: profit, investiții majore și fiabilitate ridicată a sistemului energetic
16.06.2026
09:26
967
Tânăr de 23 de ani din Chișinău, condamnat la 16 ani de închisoare pentru omorul mamei sale profesoare
16.06.2026
08:14
891
Horoscopul zilei 16.06.2026
16.06.2026
00:12
1304
Maia Sandu: Republica Moldova deschide la Luxemburg negocierile UE pe capitolele-cheie ale „Valorilor fundamentale”
15.06.2026
20:49
1249
Vreme mai caldă și mai senină marți, 16.06.2026, în Republica Moldova
PROGRAM // Începe Reuniunea Teatrelor Naționale Românești: „La Chișinău vor veni TOATE Teatrele Naționale din Republica Moldova și România!”
VIDEO // Un nou atac armat în Sydney. Patru persoane au fost înjunghiate într-o biserică, în timpul slujbei. Momentul, transmis LIVE
Ce se întâmplă dacă înghiți sâmburii de măsline? Nici nu-ţi imaginezi
Marina Tauber oferă DETALII despre mitingul de duminică. Deputata infirmă că s-ar pregăti destabilizări: „Va fi o acțiune pașnică. Protestele, mitingurile sunt acțiuni democratice”
1 MDL
1 EUR
20.20
1 USD
17.42
1 RON
3.86
1 RUB
0.24
1 UAH
0.39


Inapoi














