VIDEO // Platon, cu ajutorul lui Karamalak, ar fi folosit bani din băncile devalizate în R. Moldova pentru continuarea operațiunilor de spălare de bani în favoarea serviciilor speciale rusești

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la ani grei de închisoare, ar fi extras bani din băncile devalizate în R. Moldova pentru a continua operațiunile de spălare de bani, derulate cu largul concurs al serviciilor speciale rusești. Cel puțin, așa se arată într-o nouă investigație realizată de portalul Zeppelin.

Potrivit sursei citate, în schemă mai erau implicați Grigore Karamalac, alias Bulgaru, căpetenie interlopă refugiată la Moscova, și așa-zisul „bancher negru”, Oleg Vlasov, alias „Banderos”.

Zeppelin scrie că Oleg Vlasov, proprietar al băncii rusești „Baltika”, a fost partener al lui Veaceslav Platon în „Laundromatul” rusesc: „Banca lui Vlasov a spălat din Rusia, prin Moldindconbank-ul lui Platon de la Chișinău, 2 miliarde de dolari. De asemenea, Vlasov a fost implicat în spălarea banilor Căilor Ferate Rusești și falimentarea băncii rusești „Enisei”, dar și a unui fond de pensii din Federația Rusă”.

Aceeași investigație scoate în evidență faptul că noul parteneriat Platon-Karamalak-Vlasov a fost constituit exact în momentul în care Banca de Economii din Moldova era devalizată. În noiembrie 2014, sute de milioane de dolari au fost scoși din Moldova și spălate prin banca din Letonia „Trasta KommercBanka”.

„Fiindu-i deconspirat în presă „Laundromatul”, Veaceslav Platon decide să reinvestească o parte din banii furați din sistemul bancar moldovenesc și cei spălați în perioada 2010-2014 în procurarea unor bănci de la Moscova. Prin băncile rusești procurate, Platon urma să continue să spele, cu aceiași parteneri ruși, dar printr-o altă schemă, banii din Federația Rusă în Occident”, afirmă sursa citată.

Printre băncile prin intermediul cărora Platon ar fi spălat sute de milioane de dolari figurează „OLMA–Bank” de la Moscova. Potrivit Zeppelin, preluarea băncii a fost operată prin intermediul lui Karamalak. „Procurarea băncii rusești are loc cu banii scoși de Platon din banca letonă „Trasta KommercBanka”, exact cea prin care erau spălați banii din „Laundromatul” rusesc, dar și banii furați din sistemul bancar moldovenesc”, notează autorii investigației.

Zeppelin mai scrie că, prin intermediul „OLMA-Bank”, dar și al companiei de creditare „ИРЦ”, Platon a derulat, cu participarea lui Vlasov și Karmalak, o amplă schemă de spălare de bani din Rusia în Occident „prin mecanismul cambiilor și obligațiunilor bancare fictive, care fentau măsurile restrictive aplicate de Banca Centrală a Federației Ruse după demascarea „Laundromatului” rusesc”.

La 6 iulie 2015, noua schemă a lui Platon este deconspirată, banca rusească a lui Platon falimentează, iar după reținerea lui Platon la Kiev de către SBU, la 18 noiembrie 2016 Banca Centrală a Federației Ruse a retras licența „OLMA-Bank”.