VIDEO // Oameni de afaceri din Rusia, deposedați de sume mari de bani la Chișinău: Gruparea avea „capul” în Israel

Mai mulți agenți economici din Federația Rusă au fost păcăliți să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale de către brokeri clandestini care activau în Chișinău, dar au rămas fără bani.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a reținut trei astfel de brokeri, învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari.

Învinuiții au vârste între 28 și 31 de ani și îndeplineau funcții de manageri, având în subordine 25 de operatori telefonici, care contactau clienți potențiali din Rusia, prin falsificarea numerelor de pe care sunau, și-i convingeau să investească în acțiuni financiare de pe burse de valori internaționale.

Însă, după ce depuneau banii și urmăreau creșterile investițiilor făcute, rușii nu puteau să-și mai retragă suma depusă și adaosul câștigat.

Procurorii au identificat, la această etapă, victime care nu și-au putut recupera sume între 150 și 88 000 de dolari.

Activitatea grupării criminale era condusă din afara R. Moldova, de către o persoană aflată în Israel, care le furniza listele cu numerele de contact ale potențialilor victime. De asemenea, aceasta asigura financiar logistica și infrastructura „firmei” din R. Moldova.

Persoanele reținute sunt învinuite de escrocherie în proporții deosebit de mari și riscă închisoare de la 13 la 15 ani.