Stiri

DOC // Mai mulți foști oficiali ai BNM, inclusiv ex-guvernatorul Emma Tăbârță, ACHITAȚI în dosarul „laundromat”

Actualitate 05.01.2023 14:48 Vizualizări3522
DOC // Mai mulți foști oficiali ai BNM, inclusiv ex-guvernatorul Emma Tăbârță, ACHITAȚI în dosarul „laundromat”

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbârță, dar și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 4 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Citește și: Doi angajați ai BNM și un fost viceguvernator, REȚINUȚI. Ar fi permis spălarea a 20 de miliarde de dolari prin sistemul bancar al R. Moldova

Astfel, fostul viceguvernator Emma Tăbârță, ex-șeful Departamentului supraveghere bancară a instituţiei, Matei Dohotaru, ex-șeful Departamentului reglementare şi autorizare al BNM, Vladimir Ţurcan, și Ruslan Grate au fost absolviți de orice vină, pentru că „nu s-a constatat existența infracțiunii”.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

Cei patru foști angajați ai BNM au stat în arest în anul 2016, fiind acuzați au permis spălarea a 20 de miliarde de dolari din Rusia prin „Moldinconbank”, instituție financiară controlată de afaceristul Veaceslav Platon, în perioada anilor 2010 - 2014.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Fostul procuror anticorupție, Viorel Morari, declara atunci că persoanele respective sunt cercetate pentru neglijență în serviciu și riscă până la șase ani de închisoare.

Cele patru persoane nu ar fi raportat, în perioada 2010 - 2014, tranzacțiile suspecte din sistemul bancar, deși, potrivit lui Morari, ar fi putut stopa schema spălării banilor din Federația Rusă „la primul miliard”.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță, persoane afiliate „organizației CRIMINALE Plahotniuc”. Cei trei ar fi facilitat furtul a peste 2,5 MILIRADE de lei de la BEM, „Unibank” și „Banca Socială 22.09.2022 16:08 4150 Ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță, persoane afiliate „organizației CRIMINALE Plahotniuc”. Cei trei ar fi facilitat furtul a peste 2,5 MILIRADE de lei de la BEM, „Unibank” și „Banca Socială
UPDATE // Dorin Drăguțanu, 30 de AREST. Acesta este învinuit în dosarul FRAUDEI bancare, 06.03.2020 17:53 4852 UPDATE // Dorin Drăguțanu, 30 de AREST. Acesta este învinuit în dosarul FRAUDEI bancare,
Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare 02.11.2026 19:08 63 Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare
La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea 02.11.2026 19:00 109 La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea
Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale 02.11.2026 18:54 188 Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale
România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă 02.11.2026 18:48 197 România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă
Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile 02.11.2026 18:14 308 Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile
MEC formează specialiști pentru predarea limbii române ca limbă nematernă, după standarde europene 02.11.2026 18:14 263 MEC formează specialiști pentru predarea limbii române ca limbă nematernă, după standarde europene
Dosarul electronic de sănătate, construit pe securitate și încredere 02.11.2026 17:58 301 Dosarul electronic de sănătate, construit pe securitate și încredere
Bart De Wever și-a prezentat demisia după blocajul negocierilor pentru bugetul Belgiei 02.11.2026 17:43 277 Bart De Wever și-a prezentat demisia după blocajul negocierilor pentru bugetul Belgiei
Sondajele din ajunul alegerilor din SUA indică un avantaj pentru democrați 02.11.2026 17:33 416 Sondajele din ajunul alegerilor din SUA indică un avantaj pentru democrați
Congelatoare din zeci de supermarketuri europene, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic 02.11.2026 17:24 358 Congelatoare din zeci de supermarketuri europene, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic
Top stiri
Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare 02.11.2026 19:08 19 Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare
La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea 02.11.2026 19:00 83 La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea
Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale 02.11.2026 18:54 166 Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale
România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă 02.11.2026 18:48 177 România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă
Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile 02.11.2026 18:14 301 Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile
MEC formează specialiști pentru predarea limbii române ca limbă nematernă, după standarde europene 02.11.2026 18:14 257 MEC formează specialiști pentru predarea limbii române ca limbă nematernă, după standarde europene
Dosarul electronic de sănătate, construit pe securitate și încredere 02.11.2026 17:58 297 Dosarul electronic de sănătate, construit pe securitate și încredere
Bart De Wever și-a prezentat demisia după blocajul negocierilor pentru bugetul Belgiei 02.11.2026 17:43 272 Bart De Wever și-a prezentat demisia după blocajul negocierilor pentru bugetul Belgiei
Sondajele din ajunul alegerilor din SUA indică un avantaj pentru democrați 02.11.2026 17:33 411 Sondajele din ajunul alegerilor din SUA indică un avantaj pentru democrați
Congelatoare din zeci de supermarketuri europene, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic 02.11.2026 17:24 354 Congelatoare din zeci de supermarketuri europene, afectate de un al doilea presupus atac cibernetic
România și Republica Moldova își unesc experiența pentru îmbunătățirea examenelor naționale 02.11.2026 15:36 366 România și Republica Moldova își unesc experiența pentru îmbunătățirea examenelor naționale
MEC continuă formarea profesorilor pentru îmbunătățirea predării 02.11.2026 14:42 403 MEC continuă formarea profesorilor pentru îmbunătățirea predării
Atacurile rusești au fost reluate în regiunea Herson după armistițiul de la Oleşkî 02.11.2026 13:52 497 Atacurile rusești au fost reluate în regiunea Herson după armistițiul de la Oleşkî
Parlamentul a adoptat 29 de acte normative în luna octombrie 02.11.2026 13:48 373 Parlamentul a adoptat 29 de acte normative în luna octombrie
Femeie de 67 de ani, reținută într-un dosar de escrocherie de peste un milion de lei 02.11.2026 12:43 486 Femeie de 67 de ani, reținută într-un dosar de escrocherie de peste un milion de lei
Delegația Poliției a explorat tehnologii de securitate la un forum internațional de la Praga 02.11.2026 12:41 444 Delegația Poliției a explorat tehnologii de securitate la un forum internațional de la Praga
VIDEO // Rădăcini românești cusute cu mii de ace la Bălți: Povestea femeilor care duc mai departe tradiția Iei cu sprijinul României 02.11.2026 12:36 0 VIDEO // Rădăcini românești cusute cu mii de ace la Bălți: Povestea femeilor care duc mai departe tradiția Iei cu sprijinul României
Horoscopul zilei 02.11.2026 02.11.2026 12:19 525 Horoscopul zilei 02.11.2026
Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța 02.11.2026 12:13 795 Schimbare la 180 de grade // România, catalogată drept „stat străin” de către „unionistul” Vasile Costiuc. Reacții tăioase pe scena politică după atacurile la adresa investitorului din Constanța
Echipajul simulării unei misiuni NASA pe Marte a ieșit din izolare după 378 de zile 02.11.2026 11:50 438 Echipajul simulării unei misiuni NASA pe Marte a ieșit din izolare după 378 de zile
Rușii ar fi folosit armistițiul din Oleşkî pentru a aduce echipamente și a-și consolida pozițiile 02.11.2026 11:38 509 Rușii ar fi folosit armistițiul din Oleşkî pentru a aduce echipamente și a-și consolida pozițiile
Senatorul Chris Murphy, internat după ce a suferit un accident vascular cerebral 02.11.2026 11:24 510 Senatorul Chris Murphy, internat după ce a suferit un accident vascular cerebral
IGP caută soluții moderne pentru coordonarea intervențiilor 02.11.2026 11:23 446 IGP caută soluții moderne pentru coordonarea intervențiilor
VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară” 02.11.2026 11:11 1089 VIDEO // Imunitatea nu este un scut pentru TRĂDARE DE ȚARĂ! Premierul Tofan, reacție dură după ce deputații Costiuc și Stefanco au dat buzna în Portul Giurgiulești: „Sunteți gata să dați foc la țară”
Studenții USM au vizitat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 02.11.2026 11:01 434 Studenții USM au vizitat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
Fosta secretară de stat, trimisă în judecată pentru trafic de influență 02.11.2026 10:46 473 Fosta secretară de stat, trimisă în judecată pentru trafic de influență
Vezi mai multe
Actualitate
Mojtaba Khamenei a acordat Guvernului puteri în negocierile cu SUA, anunță Pezeshkian
Mojtaba Khamenei a acordat Guvernului puteri în negocierile cu SUA, anunță Pezeshkian
Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare
Moldova și Regatul Unit își consolidează parteneriatul strategic și cooperarea pentru reintegrare
La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea
La Londra, Moldova și Regatul Unit au discutat parteneriatul strategic și reintegrarea
Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale
Reforma administrației locale, discutată cu reprezentanții autorităților locale
România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă
România, printre țările în care șomerii petrec cel mai mult timp căutând un loc de muncă
Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile
Iranul spune că poate redeschide Strâmtoarea Ormuz în două zile, dacă îi sunt îndeplinite condițiile
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Tarifele la gaze ar putea scădea după ce R. Moldova a testat cu succes cumpărarea de gaze din Ucraina Tarifele la gaze ar putea scădea după ce R. Moldova a testat cu succes cumpărarea de gaze din Ucraina
VIDEO // Vasile Tofan, discurs fără ocolișuri în fața premierului României: „Prutul nu va mai despărți DOUĂ STATE ROMÂNEȘTI după aderarea R. Moldova la UE” VIDEO // Vasile Tofan, discurs fără ocolișuri în fața premierului României: „Prutul nu va mai despărți DOUĂ STATE ROMÂNEȘTI după aderarea R. Moldova la UE”
Maia Sandu avertizează asupra riscurilor AI pentru securitatea cibernetică și convoacă Consiliul Național de Securitate Maia Sandu avertizează asupra riscurilor AI pentru securitatea cibernetică și convoacă Consiliul Național de Securitate
DECRETE // Maia Sandu a RETRAS cetățenia R. Moldova pentru doi exponenți ai regimului separatist de la Tiraspol DECRETE // Maia Sandu a RETRAS cetățenia R. Moldova pentru doi exponenți ai regimului separatist de la Tiraspol
VIDEO // România continuă să investească în școlile din R. Moldova: Nou laborator didactic inaugurat la Colegiul Pedagogic din Bălți VIDEO // România continuă să investească în școlile din R. Moldova: Nou laborator didactic inaugurat la Colegiul Pedagogic din Bălți
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 20.09 1 USD 17.95 1 RON 3.76 1 RUB 0.22 1 UAH 0.40 Curs BNM din 02.11.2026
Sondaj
Cum comentați proiectul Guvernului privind trecerea de la 32 de raioane la 3 regiuni mari (Nord, Centru, Sud)
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site