Stiri

DOC // Mai mulți foști oficiali ai BNM, inclusiv ex-guvernatorul Emma Tăbârță, ACHITAȚI în dosarul „laundromat”

Actualitate 05.01.2023 14:48 Vizualizări3409
DOC // Mai mulți foști oficiali ai BNM, inclusiv ex-guvernatorul Emma Tăbârță, ACHITAȚI în dosarul „laundromat”

Fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbârță, dar și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”. Hotărârea a fost pronunțată miercuri, 4 ianuarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Citește și: Doi angajați ai BNM și un fost viceguvernator, REȚINUȚI. Ar fi permis spălarea a 20 de miliarde de dolari prin sistemul bancar al R. Moldova

Astfel, fostul viceguvernator Emma Tăbârță, ex-șeful Departamentului supraveghere bancară a instituţiei, Matei Dohotaru, ex-șeful Departamentului reglementare şi autorizare al BNM, Vladimir Ţurcan, și Ruslan Grate au fost absolviți de orice vină, pentru că „nu s-a constatat existența infracțiunii”.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO, INFOGRAFIC // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde (II)

Cei patru foști angajați ai BNM au stat în arest în anul 2016, fiind acuzați au permis spălarea a 20 de miliarde de dolari din Rusia prin „Moldinconbank”, instituție financiară controlată de afaceristul Veaceslav Platon, în perioada anilor 2010 - 2014.

CITIȚI și DOC, FOTO, AUDIO // INVESTIGAȚIE: „Spălătorii” de miliarde

Fostul procuror anticorupție, Viorel Morari, declara atunci că persoanele respective sunt cercetate pentru neglijență în serviciu și riscă până la șase ani de închisoare.

Cele patru persoane nu ar fi raportat, în perioada 2010 - 2014, tranzacțiile suspecte din sistemul bancar, deși, potrivit lui Morari, ar fi putut stopa schema spălării banilor din Federația Rusă „la primul miliard”.

Autor: Ziarul National
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Telegram Fii la curent cu ultimile noutăţi
Urmăreşte-ne pe canalul nostru Telegram
Stiri relevante
Ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță, persoane afiliate „organizației CRIMINALE Plahotniuc”. Cei trei ar fi facilitat furtul a peste 2,5 MILIRADE de lei de la BEM, „Unibank” și „Banca Socială 22.09.2022 16:08 4036 Ex-guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, și adjuncții săi, Ion Sturzu și Emma Tăbârță, persoane afiliate „organizației CRIMINALE Plahotniuc”. Cei trei ar fi facilitat furtul a peste 2,5 MILIRADE de lei de la BEM, „Unibank” și „Banca Socială
UPDATE // Dorin Drăguțanu, 30 de AREST. Acesta este învinuit în dosarul FRAUDEI bancare, 06.03.2020 17:53 4730 UPDATE // Dorin Drăguțanu, 30 de AREST. Acesta este învinuit în dosarul FRAUDEI bancare,
Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani 23.08.2026 08:42 228 Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani
Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate 23.08.2026 08:23 295 Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate
Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene 23.08.2026 06:12 510 Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene
Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI 23.08.2026 05:27 412 Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI
De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare 23.08.2026 03:20 607 De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare
Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran 23.08.2026 01:12 778 Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran
Şase state UE, în frunte cu Germania, cer taxă excepţională pe profiturile uriaşe ale companiilor petroliere 22.08.2026 23:35 827 Şase state UE, în frunte cu Germania, cer taxă excepţională pe profiturile uriaşe ale companiilor petroliere
Vreme caldă de sfârșit de august în Republica Moldova, cu episoade de ploi (23–29 august 2026) 22.08.2026 23:14 774 Vreme caldă de sfârșit de august în Republica Moldova, cu episoade de ploi (23–29 august 2026)
Putin respinge „planul exotic” de pace al Kievului și amenință Ucraina cu un „răspuns adecvat” după atacurile asupra depozitelor Wildberries 22.08.2026 22:42 857 Putin respinge „planul exotic” de pace al Kievului și amenință Ucraina cu un „răspuns adecvat” după atacurile asupra depozitelor Wildberries
Putin și Medvedev anunță victoria inevitabilă a Rusiei în războiul prelungit contra Ucrainei 22.08.2026 22:16 995 Putin și Medvedev anunță victoria inevitabilă a Rusiei în războiul prelungit contra Ucrainei
Top stiri
Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani 23.08.2026 08:42 228 Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani
Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate 23.08.2026 08:23 295 Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate
Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene 23.08.2026 06:12 510 Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene
Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI 23.08.2026 05:27 412 Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI
De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare 23.08.2026 03:20 607 De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare
Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran 23.08.2026 01:12 777 Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran
Şase state UE, în frunte cu Germania, cer taxă excepţională pe profiturile uriaşe ale companiilor petroliere 22.08.2026 23:35 827 Şase state UE, în frunte cu Germania, cer taxă excepţională pe profiturile uriaşe ale companiilor petroliere
Vreme caldă de sfârșit de august în Republica Moldova, cu episoade de ploi (23–29 august 2026) 22.08.2026 23:14 774 Vreme caldă de sfârșit de august în Republica Moldova, cu episoade de ploi (23–29 august 2026)
Putin respinge „planul exotic” de pace al Kievului și amenință Ucraina cu un „răspuns adecvat” după atacurile asupra depozitelor Wildberries 22.08.2026 22:42 857 Putin respinge „planul exotic” de pace al Kievului și amenință Ucraina cu un „răspuns adecvat” după atacurile asupra depozitelor Wildberries
Putin și Medvedev anunță victoria inevitabilă a Rusiei în războiul prelungit contra Ucrainei 22.08.2026 22:16 995 Putin și Medvedev anunță victoria inevitabilă a Rusiei în războiul prelungit contra Ucrainei
Planul „M&Ms” al Ucrainei, abandonat în ultima clipă: mii de drone cu inteligență artificială, pregătite să paralizeze vara aceasta traficul aerian din Rusia 22.08.2026 21:18 1091 Planul „M&Ms” al Ucrainei, abandonat în ultima clipă: mii de drone cu inteligență artificială, pregătite să paralizeze vara aceasta traficul aerian din Rusia
Șase state UE cer taxă unică pe profiturile uriașe ale companiilor petroliere 22.08.2026 20:32 722 Șase state UE cer taxă unică pe profiturile uriașe ale companiilor petroliere
Ucraina, în criză de rachete interceptoare: Macron promite sisteme SAMP/T-NG și cere altor state să ajute, Kievul vrea 5% din stocul SUA pentru a trece iarna 22.08.2026 19:54 672 Ucraina, în criză de rachete interceptoare: Macron promite sisteme SAMP/T-NG și cere altor state să ajute, Kievul vrea 5% din stocul SUA pentru a trece iarna
Atac armat cu mitralieră asupra unei secții de poliție din Bruxelles, pus pe seama războiului drogurilor 22.08.2026 18:21 800 Atac armat cu mitralieră asupra unei secții de poliție din Bruxelles, pus pe seama războiului drogurilor
Dronele ucrainene lovesc în adâncul Rusiei: cel puţin şase civili ucişi şi primul atac asupra unui depozit al companiei Ozon 22.08.2026 17:00 855 Dronele ucrainene lovesc în adâncul Rusiei: cel puţin şase civili ucişi şi primul atac asupra unui depozit al companiei Ozon
Macron trimite Ucrainei noi rachete interceptoare după atacul rusesc sângeros de la Krivoi Rog 22.08.2026 16:23 966 Macron trimite Ucrainei noi rachete interceptoare după atacul rusesc sângeros de la Krivoi Rog
Maia Sandu denunță drept „barbar” atacul rusesc asupra centrului comercial din Krivoi Rog, cu 16 morți și peste 130 de răniți 22.08.2026 15:50 1123 Maia Sandu denunță drept „barbar” atacul rusesc asupra centrului comercial din Krivoi Rog, cu 16 morți și peste 130 de răniți
Statul Major ucrainean anunță pierderi rusești uriașe: peste 1,47 milioane de soldați și zeci de mii de blindate distruse în Ucraina 22.08.2026 15:01 925 Statul Major ucrainean anunță pierderi rusești uriașe: peste 1,47 milioane de soldați și zeci de mii de blindate distruse în Ucraina
Preparatele estetice și cosmetice nedeclarate, ascunse în bagaje la PTF Tudora 22.08.2026 14:05 764 Preparatele estetice și cosmetice nedeclarate, ascunse în bagaje la PTF Tudora
Horoscopul zilei 22.08.2026 22.08.2026 13:28 1167 Horoscopul zilei 22.08.2026
Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia: incendii la rafinăria Novokuibîșevsk și centrul logistic Ozon din Samara 22.08.2026 11:53 996 Atac masiv cu drone ucrainene în Rusia: incendii la rafinăria Novokuibîșevsk și centrul logistic Ozon din Samara
Guvernul anunță programul festivităților dedicate celor 35 de ani de Independență a Republicii Moldova 22.08.2026 11:52 868 Guvernul anunță programul festivităților dedicate celor 35 de ani de Independență a Republicii Moldova
Peste 81 de milioane de lei, obținute la buget după controalele ulterioare ale Serviciului Vamal 22.08.2026 10:28 843 Peste 81 de milioane de lei, obținute la buget după controalele ulterioare ale Serviciului Vamal
Valurile de căldură din această vară au provocat peste 30.000 de decese în plus în Europa, iar bilanţul continuă să crească 22.08.2026 09:39 827 Valurile de căldură din această vară au provocat peste 30.000 de decese în plus în Europa, iar bilanţul continuă să crească
Armata ucraineană lovește rafinăria de petrol din Novokuibișevsk și un centru logistic Ozon în regiunea Samara 22.08.2026 09:01 1005 Armata ucraineană lovește rafinăria de petrol din Novokuibișevsk și un centru logistic Ozon în regiunea Samara
Incendiu la Institutul Clinic Fundeni: 37 de pacienți evacuați, focul a fost lichidat și nu sunt victime 22.08.2026 08:47 794 Incendiu la Institutul Clinic Fundeni: 37 de pacienți evacuați, focul a fost lichidat și nu sunt victime
Vezi mai multe
Actualitate
Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani
Siim Kallas, fost premier al Estoniei și figură-cheie a integrării europene, a murit la 77 de ani
Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate
Cutremur de 5,9 grade lângă Tokyo: zeci de răniți, alerte declanșate și trenuri blocate
Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene
Zelenski cere sprijin lui Kellogg pentru rachete Patriot, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra oraşelor ucrainene
Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI
Divine, noua aplicație video de 6 secunde care readuce spiritul Vine, fără conținut generat de AI
De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare
De ce ne fascinează curățenia extremă din casele hoarderilor și cum ajută aceste videoclipuri la înțelegerea tulburării de acumulare
Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran
Avioanele-cisternă americane pleacă din Bulgaria după o lună de tensiuni şi proteste legate de Iran
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Stiri
Maia Sandu deschide parantezele privind planurile Kremlinului de a transforma Republica Moldova într-un cap de pod împotriva Ucrainei și UE Maia Sandu deschide parantezele privind planurile Kremlinului de a transforma Republica Moldova într-un cap de pod împotriva Ucrainei și UE
ULTIMA ORĂ // Chișinăul a detectat-o, NATO a doborât-o. Dronă rusească interceptată în Galați după ce a traversat sudul R. Moldova ULTIMA ORĂ // Chișinăul a detectat-o, NATO a doborât-o. Dronă rusească interceptată în Galați după ce a traversat sudul R. Moldova
VIDEO // Gordon, despre adevărul INTERZIS din „temuta” Transnistria: „Armata rusă e un mit, la Cobasna nu mai e nimic, iar militarii lui Putin nu au cum să ajungă acolo” VIDEO // Gordon, despre adevărul INTERZIS din „temuta” Transnistria: „Armata rusă e un mit, la Cobasna nu mai e nimic, iar militarii lui Putin nu au cum să ajungă acolo”
SALARII // Plată UNICĂ de până la 4 000 de lei pentru bugetari. Vasile Tofan: „Până la majorările din ianuarie, îndreptăm parțial această întârziere” SALARII // Plată UNICĂ de până la 4 000 de lei pentru bugetari. Vasile Tofan: „Până la majorările din ianuarie, îndreptăm parțial această întârziere”
ANALIZĂ // Avocatul Kremlinului s-a inflamat: De ce tace Țîrdea la rachetele rusești, dar sare ca ars după dezvăluirile din The New York Times: „Ordinea de zi i-a fost impusă de curatorii de la Moscova” ANALIZĂ // Avocatul Kremlinului s-a inflamat: De ce tace Țîrdea la rachetele rusești, dar sare ca ars după dezvăluirile din The New York Times: „Ordinea de zi i-a fost impusă de curatorii de la Moscova”
Punct de vedere NAȚIONAL
VIDEO // Irina Gutnic publică imagini de pe camerele de supraveghere cu Ion Ceban - „PERICOL public”: „M-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”
27.05.2026 11:27 ZiarulNational VIDEO // Irina Gutnic publică imagini...
Mihai Gribincea // Moscova rescrie istoria: Declarația Mariei Zaharova despre conflictul din Transnistria – propagandă sau realitate?
14.05.2025 13:06 ZiarulNational Mihai Gribincea // Moscova rescrie is...
Nicolae Negru // Anul politic 2024, în câteva linii
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
Horoscop
Vezi horoscopul tău pentru astăzi
CapricornCapricorn
VărsătorVărsător
PeștiPești
BerbecBerbec
TaurTaur
GemeniGemeni
RacRac
LeuLeu
FecioarăFecioară
BalanțăBalanță
ScorpionScorpion
SăgetătorSăgetător
Curs valutar
1 MDL   1 EUR 19.99 1 USD 17.09 1 RON 3.81 1 RUB 0.21 1 UAH 0.38
Sondaj
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, cum ați vota?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site