Miliardul de la BEM face VICTIME în Letonia. O bancă de la Riga, SANCȚIONATĂ DUR

Sancțiunea a fost aplicată de Comisia pentru Piața Financiară și de Capital din Letonia (CPFCL), pentru „încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracțiuni și finanțării terorismului”, scrie mold-street.com.

CPFCL a solicitat înlocuirea în totalitate a Consiliului de administrare al băncii.

Comisia afirmă că sunt suficiente probe că banca nu a luat toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu legea și astfel a fost implicată în tranzacții asociate cu riscuri înalte de reputație, finanțare a terorismului și spălare de bani.

CPFCL a propus chiar retragerea licenței „Privatbank”, dar și aplicarea de sancțiuni pecuniare individuale funcționarilor responsabili din cadrul băncii. De asemenea, autoritatea își propune să verifice și implicarea altor bănci letone în furtul din sistemul bancar moldovenesc.

Precizăm că prin „Privatbank” au trecut 13,7 miliarde de lei, bani scoși prin credite neperformante de la cele trei bănci moldovenești.