Încă un om de afaceri reţinut pentru contractarea unui credit de 80 de milioane de lei de la Banca de Economii

Lista persoanelor reţinute în dosarul creditelor neperformante de la Banca de Economii a Moldovei (BEM) se extinde. Un alt om de afaceri a fost reţinut pentru 72 de ore de către Centrul Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie într-un dosar în care este bănuit că, în anul 2011, ar fi obţinut în mod fraudulos două credite în mărime de 80 de milioane de lei de la Banca de Economii.

Pe numele acestuia a fost deschisă o cauză penală, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la opt ani de închisoare sau o amendă de până la 60 de mii de lei.

Acum câteva zile, alţi doi oameni de afaceri au fost reţinuţi în dosarele ce vizează delapidările de la BEM, Banca Socială şi Unibank. Este vorba despre directorii companiilor „Valiexchimp” şi „Fuel” care sunt învinuţi de contractarea unor credite în valoare totală de peste jumătate de miliard de lei (80 de milioane de lei şi 465 de milioane de lei). Instanţa de judecată a eliberat mandat de arestare pe numele şefului „Valiexchimp” pe un termen de 30 de zile, iar pe numele celuilalt urmează să se expună la expirarea celor 72 de ore de reţinere.

Ieri, judecătorul de instrucţie al Judecătoriei Buiucani a emis un mandat de arestare şi pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî care, de asemenea, este cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. În prezent, acesta a fost anunţat în căutare de către organele de drept.

De menţionat că 18 dosare penale ce vizează obţinerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială şi Unibank au fost transmise în instanţă, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.