Furtul MILIARDELOR, încă de pe timpul lui Voronin

Timp de nouă ani, din R. Moldova au fost scoase în mod fraudulos nouă miliarde dolari. S-a întâmplat în perioada 2004-2013, potrivit unui studiu realizat la nivel internaţional de către Global Financial Integrity (GFI), o organizaţie de cercetare şi consultanţă cu sediul la Washington.

Potrivit raportului GFI, R. Moldova ocupă locul 73 din 149 de state, în topul fluxurilor ilegale de capital din țările în curs de dezvoltare.

Din 2004 și până în 2009, în perioada guvernării comuniste, în R. Moldova au avut loc scurgeri ilicite de bani în valoare de 4,887 de miliarde de dolari. În 2010-2013, din R. Moldova au mai plecat, în mod fraudulos, încă 4,183 de miliarde de dolari.

Cele mai mari exoduri ilicite de bani au avut loc în 2011 – 1,268 de miliarde de dolari.

Autorii studiului recomandă autorităților din R. Moldova și altor state în care au fost înregistrate scurgeri ilicite masive de capital, să introducă prevederi legale pentru ca toate băncile să cunoască beneficiarii finali ai conturilor care sunt deschise la ei și să fie implementate măsuri de prevenire a spălării banilor.