Cine sunt liderii care ascund 32 trilioane dolari în paradisuri fiscale

Odată cu scandalul din Cipru și implicarea fostului ministru pentru buget francez, Jerome Cahuzac, în afaceri prin paradisuri fiscale, Guardian publică documente secrete cu averile a peste 1000 de oameni de vârf cu bani în astfel de zone ale lumii.

Guardian.co.uk a publicat joi informații exclusive cu identitățile a 1000 de deținători anonimi de conturi și averi în zonele offshore ale lumii, majoritatea cu bani deținuți în Insulele Virgine Britanice.

Printre cele 1000 de identități descoperite de ziarisții britanici se află și soții de prim-ministri, președinți de țară copilul unui dictator, senatori, dar și fostul trezorier al campaniei pentru prezidențiale a actualului președinte francez, Hollande.

Guardian noteaza că ”milioane de informații interne ale industriei financiare din paradisurile fiscale britanice au fost expuse pentru prima dată, alături de identitatea a mii de deținători anonimi de averi în astfel de zone din jurul lumii. Informațiile, compuse din 2 milioane de emailuri și documente, majoritatea provenind din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice au potențiatul de a cauza un șoc seismic global în lumea offshore, fostul economist șef al companiei McKinsey estimând că averile individuale din aceste paradisuri ridicându-se la o sumă aproximativă de 32 de trilioane de dolari”.

În Franta, Jean-Jacques Augier, fostul trezorier al campaniei pentru prezidențiale și prieten apropiat al actualului președinte francez, Hollande, a fost forțat să dezvaluie public identitatea partenerului său de afaceri, după ce în ultimii 20 de ani a deținut, ascuns și mințit în privința unor conturi deținute în Elveția. În Mongolia, fostul ministru de finanțe susține că ar putea fi nevoit să demisioneze în urma acestor investigații, alături de un alt membru al parlamentului, după ce numele lor sunt implicate în activitatea unor companii care dețin conturi în Insulele Virgine Britanice”.

Lista scurta a numelor principale implicate in afaceri off-shore

Numele implicate în aceste afaceri cu conturi în offshore au fost descoperite de către un Grup de Investigații Jurnalistice cu sediul bazat la Washington (ICIJ), în colaborare cu ziariștii britanici de la The Guardian, mai multe informații urmând să fie publicate în decursul zilelor următoare.

Numele pe care Guardian le scoate în față în articolul publicat joi sunt:

- Jean-Jacques Augier, fostul trezorier al campaniei pentru prezidențiale a lui Hollande, care alături de un om de afaceri chinez, Xi Shu, a dezvoltat o afacere cu sediul în Insulele Cayman.

- Bayartsogt Sangajav, fostul ministru de finanțe al Mongoliei, care în timpul mandatului său din 2008-2012 a pornit ”Legend Plus Capital Ltd”, o organizație cu conturi în Elvetia, despre care acum spune că regretă că nu a dezvăluit adevărul mai din timp.

- Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului, și familia sa. Un magnat în construcții, Hassan Gozan, a controlat afaceri conturi deținute de președinte și cele două fiice ale acestuia.

- Olga Shuvalova, soția vice prim-ministrului Rusiei, este și ea trecută pe această listă, în timp ce oficialul rus, Igor Shiuvalov neagă orice formă de implicare și orice vinovație în afacerile offshore ale soției sale.

- Tony Merchant, avocat și soțul unei senatoare din Canada, care a depus mai mult de 800.000 de dolari într-un trust offshore.

- Maria Imelda Marcos Manotoc, guvernator provincial și fiica cea mare a fostului dictator din Filipine, Ferdinand Marcos, recunoscut internațional pentru corupție.

- Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, cel mai bogat colecționar de arta din Spania, o fosta regină a frumuseții și văduva unui miliardar cu afaceri în oțel, care s-a folosit de conturi din paradisurile fiscale pentru a cumpăra picturi.

- Denise Rich, fosta soție a renumitului comerciant cu petrol, Marc Rich, iertat de către președintele Clinton pentru evaziune fiscală, a fost regăsită în acte printre clienții cu conturi în paradisurile fiscale. Aceasta a depus 144 de milioane de dolari în Dry Trust, cu afacerile în Insulele Cook.

Prietenii tăi merită să știe ASTA!