BNM semnalează NEREGULI în structura de acționari ai „Moldova-Agroindbank”

Banca Națională a Moldovei susține că patru companii străine ar fi intrat ilegal în posesia unor pachete de acțiuni de la „Moldova-Agroindbank”, iar ulterior au început să acționeze în mod concertat.

Grup de acționari despre care BNM afirmă că ar acționa prin înțelegere în raport cu banca este format din Money@Box Ltd, Nestol Limited, Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd și Advanced Asset Protection LTD. Acestea au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 3,53 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

„Acționarii BC „Moldova-Agroindbank” S.A.– Money@Box Ltd, Nestol Limited, Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd și Advanced Asset Protection LTD au fost informați despre incidența prevederilor art.15 alin.(2) din Legea instituțiilor financiare, vizând suspendarea de drept a exercițiului dreptului de vot, al dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, al dreptului de a introduce chestiuni în ordinea de zi, al dreptului de a propune candidați pentru membrii consiliului băncii, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale băncii și al dreptului de a primi dividende”, se arată într-un comunicat al BNM.

În luna aprilie 2015, au fost efectuate o serie de tranzacții cu acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” S.A., inclusiv cu acțiunile de tezaur ale băncii. În urma acestor tranzacții, acționari ai băncii au devenit următoarele persoane juridice nerezidente: Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd (cu o cotă în capitalul social al băncii de 0,98 la sută), Money@Box Ltd (0,95 la sută), Nestol Limited (0,98 la sută) și Advanced Asset Protection LTD (0,61 la sută).