Zeci de tone de miez de NUCĂ din Ucraina, exportată în UE ca fiind „Made in Moldova”

Trei persoane cu vârste între 30 și 40 de ani aduceau zeci de tone de miez de nucă din Ucraina prin contrabandă în R. Moldova de unde exportau marfa în statele UE ca fiind autohtonă.

Oamenii legii au documentat persoanele respective timp de trei luni și au stabilit că acestea au adus din Ucraina, prin regiunea transnistreană, ocolind postul intern vamal „Hagimus”, o cantitate de aproximativ 40 de tone de miez de nucă, estimată la aproximativ 4 milioane de lei.

Apoi, sub pretextul că arendează copaci de nuci și sunt angajați oficiali ai unui agent economic, aceștia întocmeau acte false de proveniență și vindeau marfa unor întreprinderi ce exportă nuci decojite în Europa.

Polițiștii au efectuat percheziții la domiciliile și în automobilele acestora și i-au reținut pe afaceriști în momentul când aceștia aduceau în țară, prin aceeași schemă, încă peste două tone de miez de nucă.

În cadrul perchezițiilor, la domiciliile membrilor acestui grup au fost depistate două arme cu optică păstrate ilegal, 6,4 tone de miez de nucă introdus anterior prin contrabandă, 10 000 de dolari și 13 000 de lei, obținuți pe cale infracțională.

Oamenii legii au mers și la cele trei întreprinderi din R. Moldova unde ajungea miezul de nucă adus prin contrabandă din Ucraina. Aici a fost stabilită o cantitate de 71 tone de miez de nucă, cu valoarea estimativă de 8 milioane de lei, achiziționată și stocată de factorii de decizie ai întreprinderilor respective, în lipsa documentelor ce ar fi confirmat proveniența legală a acesteia. Totodată, au fost depistate sume bănești în valoare de 2 475 de euro, 11 850 dolari și 483 755 de lei, provenite din activitatea ilegală și nereflectați în evidența contabilă.

Poliția a deschis un dosar penal pentru contrabandă, infracțiune ce se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, și urmează să stabilească rolul fiecărui participant în schema afacerii cu miez de nucă.