VIDEO Perchiziții la șefii unei companii de construcții într-un caz de spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale. Prejudicii de peste 100 de milioane de lei la buget

Oamenii legii au desfășurat percheziții la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai unei companii de construcții, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.

Ca rezultat al perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire.

Totodată s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar, care, potrivit poliției, ar fi complice la procesul de finanțare ilegală.

„Majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale”, a comunicat poliția.

Potrivit materialelor acumulate, prejudiciul adus bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA, lucru care a ieșit la iveală în urma controlului fiscal efectuat pentru perioada de activitate 2014-2021.

Figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării, anunță oamenii legii.