VIDEO // Percheziții SIMULTANE în România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de BANI. Peste 30 de persoane au fost deposedate de sute de mii de euro. Cum funcționa SCHEMA

Organele de drept de pe ambele maluri ale Prutului au desfășurat astăzi peste 20 de percheziții în diferite localități din România și R. Moldova, într-un dosar de spălare de bani în proporții mari. În rezultat au fost reținute patru persoane, care ar fi implicate în deposedarea a peste 30 de cetățeni de 1,5 milioane de RON (peste 300 de mii de euro).

Perchezițiile au fost desfășurate în 11 locații din România, precum și din R. Moldova – Chișinău, Fălești și Ungheni. În cadrul operațiunii au fost ridicate carduri bancare, telefoane mobile, precum și alți purtători de informații electronice, care confirmă activitatea criminală desfășurată de membrii grupului infracțional investigat.

În scopul asigurării recuperării prejudiciului cauzat, de la organizatorul schemei a fost ridicat un automobil de lux estimat la 40 000 de euro.

Schema infracțională constă în înșelarea persoanelor, în România, sub pretextul investirii sumelor de bani pe platforme investiționale online. În acest scop, bănuiții au creat conturi false în rețele de socializare, conectate la companii inexistente. Cele 32 de victime au fost selectate de bănuiți, începând din anul 2020, prin intermediul rețelelor de socializare, inclusiv prin publicitatea creată de influenceri din showbizul românesc. Printre aceștia figurează și adolescenți, care și-au convins și părinții să participe în schema investițională.

Bănuiții le promiteau victimelor că vor investi sumele primite pe burse de vânzare-cumpărare a valutei virtuale, cu obținerea în maxim două luni a „profitului garantat.” Pentru a fi mai convingători, membrii grupului infracțional lansau promisiuni false, potrivit cărora profitul ar putea fi până la 100%. Astfel, victimelor li se spunea că, în cazul în care investesc 100 de euro, atunci în doar 72 de ore își vor dubla suma.

Ulterior, banii investiți de către victime erau transferați pe conturile din R. Moldova ale făptașilor, unde erau spălați pentru camuflarea originii lor ilegale. Mai mult, pentru câștigarea încrederii victimelor, acestea au fost inițial determinate să transfere sume mici de bani cu titlu de investiție, iar ulterior le-au fost retrimise sumele de bani transferate, precum și presupusul profit.

În continuare, 20 de persoane urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Acestea au vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, nu au antecedente penale, unii din ei fiind studenți în România.

Succesul operațiunii în ambele state a fost asigurat cu sprijinul și sub egida agenției „Eurojust” și Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii – SELEC. Prin intermediul SELEC a fost realizată schimbul (1 540 de informații) în interesul părților grupului comun de investigație moldo-român.